|
Raport Raport curent conform art. 234 alin. (1) lit. d) si e) din Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si a art. 99 lit. a) din Codul Bursei de Valori Bucuresti Operator de Piata, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare
Evenimente importante de raportat:
Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Fondul Proprietatea S.A. din data de 4 septembrie 2019
Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala Bucuresti, in calitate de administrator de investitii al Fondul Proprietatea S.A. („Fondul Proprietatea / Fondul”), prin prezenta, informeaza ca in data de 4 septembrie 2019 a avut loc la Hotel „Radisson Blu” din Calea Victoriei nr. 63-81, Sala Atlas, Sector 1, Bucuresti, Cod Postal 010065, Romania, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Fondului („AGOA”) incepand cu ora 12:00 pm (ora Romaniei).
Sedinta a fost prezidata de catre dl. Johan Meyer, in calitate de Reprezentant Permanent al Franklin Templeton International Services S.a r.l., Administratorul Unic al Fondului.
In urma acestei adunari, actionarii Fondului au decis urmatoarele:
1. Numirea dl. Mark Henry Gitenstein in calitate de membru al Comitetului Reprezentantilor, ca urmare a expirarii mandatului sau actual. Mandatul este valabil pentru o perioada de 3 (trei) ani si isi va produce efectele incepand cu 29 septembrie 2019, sub rezerva acceptarii mandatului de catre membrul nou numit.
2. Numirea Deloitte Audit S.R.L. in calitate de auditor financiar al Fondul Proprietatea S.A., stabilind durata contractului de audit financiar pentru perioada cuprinsa intre data aprobarii acestei hotarari si 31 august 2021; stabilirea obiectului contractului de audit financiar: auditarea situatiilor financiare ale Fondul Proprietatea S.A. pentru anul financiar 2020 intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara astfel cum au fost adoptate de Uniunea Europeana, inclusiv revizuirea situatiilor financiare de catre Deloitte UK si stabilirea nivelului de remunerare al acestuia pentru serviciile de audit financiar descrise mai sus la un nivel maxim (fara TVA) de: 78.500 EUR + 9.800 GBP pentru auditarea situatiilor financiare aferente anului 2020 mentionate mai sus.
3. In conformitate cu articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, aprobarea datei de:
(i) 25 septembrie 2019 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu prevederile articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018, si
(ii) 26 septembrie 2019 ca Data de Inregistrare, calculata in conformitate cu prevederile articolului 86 alin. (1) din Legea Emitentilor.
Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGOA, actionarii nu au decis asupra celorlalte aspecte descrise de articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate si data platii.
4. Aprobarea imputernicirii, cu posibilitatea de substituire, a lui Johan Meyer pentru a semna hotararile actionarilor, precum si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.
In ceea ce priveste numirea unui membru in Comitetul Reprezentantilor ca urmare a expirarii mandatului dlui. Sorin Mihai Mindrutescu incepand cu 29 septembrie 2019, avand in vedere ca doi candidati au obtinut majoritatea voturilor “pentru” desi doar un loc este vacant (potrivit art. 112 din Legea Societatilor “Hotararile adunarii generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate”, iar potrivit art. 208 si 209 din Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara de punere in aplicare a Legii Emitentilor, “abtinerile” nu sunt luate in considerare la calculul rezultatelor votului), Administratorul Fondului a luat act ca aceasta hotarare nu poate produce efecte si a decis organizarea unei noi adunari generale a actionarilor avand inclus acest punct pe ordinea de zi. Pentru claritate, detaliile privind rezultatele de vot de astazi sunt:
Florian Munteanu:
- Voturi “pentru”: 749.614.606
- Voturi “impotriva”: 132.527.519
- Abtineri: 2.548.430.199
Vivian Nicoli:
- Voturi “pentru”: 3.130.036.135
- Voturi “impotriva”: 472.655.167
- Abtineri: 11.201.363
Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala Bucuresti in calitate de Administrator de Investitii al FONDUL PROPRIETATEA S.A.
Johan MEYER
Reprezentant Legal
|
Data raportului:
4 septembre 2019
Denumirea entitatii emitente:
Fondul Proprietatea S.A.
Sediul social:
Str. Buzesti nr. 78-80, etaj 7, sector 1, Bucuresti,011017
Numarul de telefon/fax:
Tel.: + 40 21 200 9600
Fax: + 40 21 200 9631
Email:
office@fondulproprietatea.ro
Internet:
www.fondulproprietatea.ro
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:
18253260
Numar de ordine in Registrul Comertului:
J40/21901/2005
Capital social subscris:
4.733.020.898,32 RON
Capital social varsat:
4.543.838.476,32 RON
Numar de actiuni emise:
9.101.963.266
Numar de actiuni platite:
8.738.150.916
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
Actiuni pe Bursa de Valori Bucuresti
GDR-uri pe London Stock Exchange
|