Nr.28/20.01.2017
Catre
-
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Fax: 021/2569276
-
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Fax: 021/659.64.14
RAPORT CURENT
conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006
Data raportului: 20.01.2017
Societatea OIL TERMINAL S.A
Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanta
Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833
Numarul inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J13/512/1991
Cod unic de inregistrare: 2410163
Eveniment important de raportat: Decizii ale Consiliului de Administratie
Societatea OIL TERMINAL S.A informeaza actionarii cu privire la urmatoarele:
Avand in vedere Sentinta civila nr. 2434/13.12.2016, prin care Tribunalul Constanta a suspendat executarea hotararii A.G.O.A. Oil Terminal S.A. nr. 7/10.10.2016 pana la solutionarea definitiva a actiunii in anulare ce face obiectul dosarului nr. 7167/118/2016 aflat pe rolul Tribunalului Constanta,
Consiliul de Administratie al societatii s-a intrunit in sedinta in data de 20.01.2017 si a stabilit urmatoarele:
-
Se ia act de demisia domnului Matei Dumitru din functia de presedinte al Consiliului de Administratie si se constata incetarea valabilitatii deciziei Consiliului de Administratie nr. 94/18.10.2016 prin care a fost numit in aceasta calitate.
-
Se revine la situatia anterioara, in sensul ca isi reia aplicabilitatea decizia CA nr. 35/11.04.2016 prin care a fost ales domnul Toma Bogdan Costreie in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie.
-
Se suspenda decizia Consiliului de Administratie nr. 95/18.10.2016 prin care s-a stabilit componenta comitetelor consultative.
-
Se revine la situatia anterioara, in sensul ca isi reia aplicabilitatea decizia CA nr. 78/05.09.2016 prin care s-a stabilit urmatoarea componenta a comitetelor consultative:
Comitetul de Audit:
MOISE Nicoleta Mariana - Presedinte
MATEI Dumitru – Membru
SC STAAR RATING SRL, prin reprezentant, Dan Barbulescu – Membru
GRIGORESCU Catalin Constantin– Membru
Comitetul de Nominalizare si Remunerare:
GRIGORESCU Catalin Constantin - Presedinte
GHITA Valentin Bogdan – Membru
TANASE Iulia Gabriela – Membru
MATEI Dumitru– Membru
SC STAAR RATING SRL prin reprezentant, Dan Barbulescu – Membru
Comitetul de Dezvoltare si Strategii:
TANASE Iulia Gabriela - Presedinte
GHITA Valentin Bogdan - Membru
Moise Nicoleta Mariana – Membru
-
Se ia act de demisia dlui Catalin Constantin Grigorescu din functia de presedinte al Comitetului de Nominalizare si Remunare.
-
Se suspenda procesul de recrutare si selectie a Directorului General si a Directorului Financiar in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/ 2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016, suspendarea neoperand si asupra termenului de depunere CV care va decurge in mod normal pana la 22.01.2017 (in conditiile in care nu sunt implicate costuri).
Director General,
Sorin CIUTUREANU