Nr.532 /27.09.2018
Catre
-
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Fax: 021/2569276
-
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Fax: 021/659.60.51
RAPORT CURENT
conform Regulamentului ASF nr.5/2018
Data raportului: 27.09.2018
Societatea OIL TERMINAL S.A
Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanta
Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833
Numarul inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J13/512/1991
Cod unic de inregistrare: 2410163
Eveniment important de raportat: Demararea procedurii de negociere a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari rezultati din Planul de Administrare al societatii
Reamintim actionarilor ca in data de 21.09.2018, Consiliul de Administratie al Societatii OIL TERMINAL S.A., a avizat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ce va avea loc in data de 29.10.2018, la ora 12.00, avand pe ordinea de zi punctul cu privire la „Negocierea si aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari rezultati din Planul de Administrare al OIL TERMINAL SA”.
In data de 27.09.2018 societatea a publicat pe site-ul propriu la dresa www.oil-terminal.com/actionariat 2010-2018/adunari generale/AGOA 29/30.10.2018, materialele privind ordinea de zi precum si proiectele de hotarare.
Avand in vedere:
prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice:
Art. 3. Autoritatea publica tutelara are urmatoarele competente: .... alin (2) la societatile prevazute la art. 2 pct. 2 lit. b): ..... lit. f) sa mandateze reprezentantii sai in adunarea generala a actionarilor sa negocieze si sa aprobe indicatorii de performanta financiari si nefinanciari pentru consiliul de administratie;
Art. 30
alin (3) In termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, prin grija presedintelui consiliului de administratie sau de supraveghere, se convoaca adunarea generala a actionarilor, in vederea negocierii si aprobarii indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari rezultati din planul de administrare.
alin (4) Negocierea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari fundamentati pe baza planului de administrare si scrisoarea de asteptari se face in termen de 45 de zile de la data comunicarii acestora autoritatii publice tutelare. Daca la expirarea acestui termen negocierea nu este finalizata, termenul se poate prelungi o singura data cu maximum 30 de zile, la solicitarea oricareia dintre partile implicate.
coroborate cu:
prevederile Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Art. 92. - .............. alin (3) Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:
a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; si
b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.
alin (5) Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la alin. (3) in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii,
Societatea a transmis actionarului majoritar (Ministerul Energiei) in data de 27.09.2018, documentele aferente punctului 3 de pe ordinea de zi „Negocierea si aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari rezultati din Planul de Administrare al OIL TERMINAL SA” in vederea demararii procedurii de negociere a indicatorilor.
Director General,
Sorin CIUTUREANU
Director Dezvoltare,
Marieta STASI
Sef Comp. Actionariat-Comunicare,
Sofia ZAGANEANU