RAPORT CURENT
18 aprilie 2017
Catre:
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE
Fax: 021-659.60.51
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. – Piata Reglementata
Fax: 021-256.92.76
RAPORT CURENT
conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Legii nr. 297/2004 privind piata de capital
Data raportului: 18.04.2017
Denumirea entitatii emitente: S.C. PRODPLAST S.A. Bucuresti
Sediul social: Bucuresti, Bd.Basarabia, nr. 256, Sector 3, Bucuresti, Romania
Numarul de telefon/fax: 021- 252.35.78/021- 252.36.17
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 108
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/161/1991
Capital social subscris si varsat: 17.072.385 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti S.A. – Categoria STANDARD (simbol de piata PPL)
Eveniment de raportat: Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. Prodplast S.A. din data de 18.04.2017 (prima convocare)
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. Prodplast S.A. (“Societatea” sau „Prodplast”),
Convocata prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 838/14.03.2017 si in ziarul Romania Libera din data de 14.03.2017, afisat la sediul societatii cu nr.948/13.03.2017 si pe site-ul societatii, conform Regulamentului CNVM nr.6/2009.
Intrunita in sedinta legal constituita din data de 18.04.2017, la prima convocare, in prezenta a 9 actionari, reprezentand 91,26% din capitalul social al Societatii, cu drept de vot, si-a desfasurat lucrarile la adresa sediului Societatii. Data de referinta a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii a fost 04.04.2017.
HOTARAREA
adoptata in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii
1. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti) aproba infiintarea unui Punct de Lucru [Centrul de productie PVC si Centrul de productie ambalaje din polietilena] in orasul Buftea, Sos. Bucuresti-Targoviste, Nr.1, Judetul Ilfov.
2. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti) aproba desfasurarea la Punctul de Lucru a urmatoarelor activitati: Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic, Cod CAEN 2221, Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic, Cod CAEN 2222, Fabricarea altor produse din material plastic, Cod CAEN 2229, Comert cu ridicata nespecializat, Cod CAEN 4690.
3. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti) aproba desfiintarea Punctului de Lucru Magazinul nr.3 din orasul Tecuci, Str. Cuza Voda nr.64, Judetul Galati, avand ca obiect de activitate operatiuni de Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate, Cod CAEN 4778.
4. Cu majoritate de voturi (reprezentand 69,82 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti) aproba mandatarea Domnului Georgescu Tudor-Alexandru in calitate de Presedinte Directorat si Director General al Societatii si a Domnului Luca Gheorghe in calitate de Membru Directorat si Director Economic de a participa la negocierile privind vanzarea in cele mai bune conditii pentru Prodplast S.A. a pachetului de actiuni reprezentand o participatie de 45,54% din capitalul social al Societatii ROMTATAY S.A. Bucuresti precum si de a semna documentele care se vor incheia in situatia ajungerii la un acord de vanzare.
5. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti), aproba data de 09.05.2017 ca Data de inregistrare, conform art. 238 alin.(1) din Legea nr.297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si a datei de 08.05.2017 ca ex-date.
6. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti), aproba mandatarea consilierului juridic al Prodplast, doamna Gaisteanu Gabriela, cu posibilitatea de substituire, pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.
Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.
Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 021-252.35.78 – Dna. Gabriela Gaisteanu, fax 021-252.36.17 sau e-mail office@prodplast.ro, precum si de pe website-ul Societatii www.prodplast.ro, Sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunarea Generala a Actionarilor.
DIRECTORAT,
Prin Dl. Tudor Alexandru GEORGESCU, Presedinte Directorat
_________________________