Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006
Data raportului: 24.03.2017
S.C.ROMPETROL WELL SERVICES S.A. PLOIESTI
Sediul social: Ploiesti str. Clopotei nr. 2 bis (Pavilion Administrativ), jud. Prahova
Numar tel/fax: 0244 544 101 / 0244 522 913
Cod de identificare fiscala: RO 1346607
Numar de ordine in Registrul Comertului: J29/110/1991
Capital social subscris si varsat: 27.819.090 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol de piata PTR)
Eveniment important de raportat: Decizia Consiliului de Administratie din 23.03.2017 cu privire la convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. Rompetrol Well Services S.A. in data de 27/28.04.2017
Consiliul de Administratie al Societatii Comerciale Rompetrol Well Services S.A. denumita in continuare “Societatea”, cu sediul in Ploiesti, Str. Clopotei nr. 2 bis, jud. Prahova, avand nr. de ordine la Registrul Comertului J29/110/1991, cod unic de inregistrare 1346607, in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, Actului Constitutiv al Societatii, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) pentru data de 27.04.2017, ora 11:00, la sediul Societatii. In cazul in care la data mentionata nu se intruneste cvorumul de prezenta prevazut de lege si actul costitutiv, se convoaca si se fixeaza, in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, modificata, cea de-a doua Adunare Generala Ordinara pentru data de 28.04.2017 ora 11:00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.
Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare este urmatoarea:
1. Aprobarea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2016, pe baza raportului anual al Consiliului de Administratie si a raportului auditorului financiar al Societatii intocmit de “Ernst & Young Assurance Services S.R.L.”
2. Aprobarea acoperirii pierderii contabile a anului 2016 din rezervele constituite din profitul nerepartizat al anilor precedenti;
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor Societatii pentru exercitiul financiar 2016, pe baza rapoartelor prezentate;
4. Numirea auditorului financiar si stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar;
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de investitii pentru anul 2017;
6. Fixarea remuneratiei cuvenita pentru exercitiul financiar 2017 membrilor Consiliului de Administratie al Societatii;
7. Imputernicirea d-lui Adrian-Ion Stanescu, membru al Consiliului de Administratie si Director General al Societatii, pentru a semna hotararile ce urmeaza a fi adoptate si pentru a efectua toate formalitatile necesare aducerii lor la indeplinire, cu posibilitatea submandatarii de terte persoane;
8. Aprobarea datei de 23.05.2017 ca data de inregistrare, in sensul art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor ce urmeaza a fi adoptate;
9. Aprobarea datei de 22.05.2017 ca ex date, asa cum este definita de prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009.
Data de referinta este data de 18.04.2017.
Numai persoanele care sunt actionari ai Societatii inregistrati la aceasta data in Registrul Actionarilor Societatii, tinut si eliberat de Depozitarul Central sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot in cadrul prezentei adunari generale, conform prevederilor legale, personal (prin reprezentantii legali) sau prin reprezentant (pe baza de Imputernicire speciala sau generala), sau, inainte de AGOA prin corespondenta (pe baza de Buletin de vot prin corespondenta).
Accesul si /sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la data fixata pentru desfasurarea prezentei AGOA este permis: (i) in cazul actionarilor persoane fizice sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, prin simpla proba a identitatii, care consta in prezentarea in original a actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini) si (ii) in cazul actionarilor persoane juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta si prezentarea in original a actului de identitate al reprezentantului legal/mandatarului (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini).
Calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor Societatii de la Data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal sau aceasta informatie nu este mentionata/actualizata in lista actionarilor Societatii de la data de referinta primita de la Depozitarul Central, atunci calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau copie conform cu originalul, emis cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii covocatorului AGOA.
Reprezentantii actionarilor persoane fizice vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini), insotit de Imputernicire speciala sau Imputernicire generala semnata de catre actionarul persoana fizica.
Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini), insotit de Imputernicire speciala sau Imputernicire generala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.
Calitatea de reprezentant legal al actionarilor persoane juridice sau al entitatilor fara personalitate juridica, se constata pe baza listei actionarilor Societatii de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este mentionata/ actualizata aceasta informatie in lista actionarilor Societatii de la data de referinta primita de la Depozitarul Central, atunci vor prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului Imputernicirii speciale sau Imputernicirii generale (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni raportat la data publicarii convocatorului AGOA).
Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.
Nu este necesara legalizarea sau apostilarea documentelor intocmite intr-o limba straina.
Actionarii care nu au capacitate de exercitiu precum si persoanele juridice pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali care la randul lor pot da imputerniciri altor persoane.
Informatii privind Imputernicirile speciale/generale si votul prin corespondenta sunt mentionate mai jos.
Incepand cu data de 28.03.2017, convocatorul AGOA, documentele si materialele informative cu privire la punctele de pe ordinea de zi, proiectele de hotarari si formularele de Imputerniciri speciale (in limba romana si limba engleza) care vor fi actualizate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi, formularele de Buletin de Vot prin corespondenta (in limba romana si limba engleza) care vor fi actualizate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi, vor fi puse la dispozitia actionarilor Societatii la sediul Societatii, camera 15, in fiecare zi lucratoare, intre orele 10:00 – 14:00, sau vor putea fi descarcate de pe website-ul Societatii www.rompetrol.com/Rompetrol Well Services/Relatii cu Investitorii/ Adunarea Generala a Actionarilor.
Va informam ca Registratura Societatii este inchisa in timpul zilelor nelucratoare si a sarbatorilor legale, iar in zilele lucratoare este deschisa intre orele 8:00 – 16:00, ora Romaniei (de luni pana vineri).
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii are/au dreptul, in conditiile legii, sa solicite Consiliului de Administratie introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA precum si/sau prezentarea de proiecte de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA, cu respectarea urmatoarelor conditii:
u in cazul actionarilor persoane fizice, solicitarile trebuie sa fie insotite de copiile actelor de identitate ale actionarilor care trebuie sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central;
u in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, solicitarile trebuie sa fie insotite de:
· - un extras de cont din registrul actionarilor, din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni pe care le detine, emis de Depozitarul Central sau, dupa caz, de catre participantii definiti la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, care furnizeaza servicii de custodie – in cazul in care actionarul/reprezentantul legal al actionarului persoana juridica/entitatea fara personalitate juridica nu se regaseste in lista actionarilor de la Depozitarul Central;
· - documente care atesta inscrierea informatiilor privind reprezentantul legal la Depozitarul Central/participantii definiti la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004;
· - calitatea de reprezentant legal va fi luata din registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central SA; in cazul in care registrul actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, sau nu sunt actualizate, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau copie cu originalul, emis cu cel putin 3 luni inainte de data publicarii convocatorului prezentei AGOA de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal;
· - documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza. Nu este necesara legalizarea sau apostilarea documentelor intocmite intr-o limba straina.
u sa fie insotite de o justificare si/sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare;
u sa fie transmise numai in scris prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/curierat, in plic inchis, in original (semnate si dupa caz, stampilate de catre actionari sau reprezentantii legali ai acestora), astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 10.04.2017 ora 14:00 mentionand pe plic in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din 27/28.04.2017”
Aceleasi cerinte de identificare vor fi aplicabile si pentru reprezentantul legal al actionarului care adreseaza intrebari pentru punctele de la ordinea de zi a AGOA.
Fiecare actionar, indiferent de participatia la capitalul social, are dreptul sa adreseze in scris intrebari referitoare la punctele de pe ordinea de zi a AGOA astfel incat sa fie inregistrate la Societate pana la data de 10.04.2017 ora 14:00, iar Societatea poate raspunde la intrebarile adresate de actionari prin postarea raspunsului pe website-ul Societatii, www.rompetrol.com/Rompetrol Well Services/Relatii cu Investitorii/ Adunarea Generala a Actionarilor. Intrebarile trebuie sa fie pertinente, sa aiba legatura cu punctele de pe ordinea de zi, sa nu lezeze confidentialitatea si interesele comerciale ale Societatii si sa fie formulate in scris, printr-un inscris in original, semnat si dupa caz stampilat de catre actionari sau reprezentanti legali ai acestora, transmise catre Societate prin orice forma de curierat, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/28.04.2017”.
In vederea identificarii si dovedirii calitatii de actionar a unei persoane care face propuneri pentru completarea ordinii de zi in conformitate cu art.7 alin.(1) lit. a) din Regulamentul CNVM nr.6/2006 sau care adreseaza intrebari in conformitate cu art.13 al aceluiasi regulament, Societatea poate solicita respectivei persoane extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central sau, dupa caz, de catre participantii definiti la art.168 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 297/2004 care furnizeaza servicii de custodie.
Actionarii pot fi reprezentati in cadrul AGOA prin alte persoane, in baza unei imputerniciri speciale sau a unei imputerniciri generale. Actionarii persoane fizice sau juridice inregistrati la Data de referinta pot fi reprezentati in adunarea generala si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei imputerniciri speciale.
Pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de imputernicire speciala (in limba romana/engleza) conforme cu prevederile legale sau o imputernicire generala, intocmita in conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 astfel cum a fost completat si modificat ulterior. Actionarii persoane juridice sau entitati fara personalitate juridica care participa la AGOA prin alta persoana decat reprezentantul legal, vor utiliza in mod obligatoriu o imputernicire speciala sau generala, in conditiile mentionate mai sus.
Un actionar poate desemna prin procura speciala unul sau mai multi reprezentanti supleanti, stabilind totodata si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.
Actionarii vor completa si semna imputernicirile speciale in 3 exemplare originale: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru Societate. Exemplarul pentru Societate in limba romana/engleza, completat si semnat de actionar, se va depune/expedia in plic inchis, astfel incat acesta sa fie inregistrat la Registratura Societatii pana la data de 25.04.2017, ora 11:00, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/28.04.2017”.
Imputernicirea speciala se va putea transmite pana la data de 25.04.2017, ora 11:00 si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, la adresa: maria.nicolae@rompetrol.com, mentionand la subiect: “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/28.04.2017”.
In cazul in care imputernicirea speciala a fost transmisa Societatii prin e-mail, mandatarii vor preda secretariatului tehnic si originalul imputernicirii speciale.
Actionarii pot acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi trei ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor Societatii, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004 sau unui avocat care nu se afla intr-o situatie de conflict de interese, ce poate aparea in special in cazurile reglementate de art 243 alin. (64) din Legea nr. 297/2004 si va fi valabila fara alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe propria raspundere, in original, semnata si, dupa caz, stampilata, de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura generala, din care sa reiasa ca:
Ø Imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;
Ø Imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.
In cuprinsul imputernicirii generale trebuie sa fie mentionata calitatea Mandatarului de intermediar sau avocat. Mandatarul nu poate fi substituit de o alta persoana. Cu toate acestea, in cazul in care Mandatarul este persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai. Dovada calitatii Mandatarului de intermediar sau avocat al actionarului respectiv se va face prin declaratie pe propria raspundere a Mandatarului data pe formularul publicat impreuna cu materialele suport ale AGOA pe website-ul Societatii si semnata de catre Mandatar la intrarea in sala de sedinta in fata organizatorilor AGOA.
Actionarii nu pot fi reprezentati in AGOA pe baza unei imputerniciri generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 243 alin. (64) din Legea nr. 297/2004, text introdus prin OUG nr. 90/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004.
Imputernicirea generala trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii: (i) numele/denumirea actionarului; (ii) numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda imputernicirea); (iii) data imputernicirii, precum si perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; imputernicirile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea imputernicirilor datate anterior; (iv) precizarea clara a faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin imputernicirea generala in adunarea generala a actionarilor pentru intreaga detinere a actionarului la Data de referinta, cu specificatia expresa a societatii/societatilor pentru care se utilizeaza respectiva imputernicire generala. Imputernicirea generala inceteaza conform prevederilor art 151 alin. (2) ale Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009.
Imputernicirile generale se depun la Societate sau sunt trimise prin orice forma de posta sau curierat cu confirmare de primire nu mai tarziu de 25.04.2017, ora 11:00, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: “ PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/28.04.2017”.
Procurile pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica nu mai tarziu de 25 aprilie 2017, ora 11:00, maria.nicolae@rompetrol.com, mentionand la subiect: “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/28.04.2017”.
Anterior depunerii imputernicirilor speciale/generale, actionarii pot notifica Societatea in legatura cu desemnarea unui reprezentant prin transmiterea unui e-mail la adresa maria.nicolae@rompetrol.com, mentionand la subiect: “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/28.04.2017”.
Actionarii Societatii au posibilitatea de a vota prin corespondenta, prin utilizarea formularului de Buletin de vot prin corespondenta in limba romana/engleza.
Sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, buletinele de vot prin corespondenta completate si semnate de actionari, impreuna cu toate documentele insotitoare, pot fi inaintate dupa cum urmeaza:
a) transmise catre sediul Societatii, in original, in plic inchis, prin orice forma de curierat, astfel incat sa fie inregistrate ca receptionat la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 25.04.2017, ora 11:00, cu mentiunea: “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/28.04.2017”,
b) transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 25.04.2017, ora 11:00, la adresa: maria.nicolae@rompetrol.com, mentionand la subiect: “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/28.04.2017”.
Imputernicirile speciale/generale si Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt inregistrate la registratura Societatii/adresa de e-mail mentionata la paragraful anterior pana la momentele mentionate mai sus, nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si de vot in AGOA.
Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant numai in situatia in care acesta a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/generala care se depune la Societate in conformitate cu art 243 alin. (63) din Legea nr. 297/2004
Imputernicirile speciale si/sau buletinele de vot prin corespondenta, vor trebui sa contina informatiile prevazute in formularele puse la dispozitie de Societate, cu precizarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGOA.
In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la AGOA, votul exprimat prin corespondenta va fi anulat. In acest caz va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.
Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la AGOA este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau acesta va prezenta la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la AGOA.
La completarea Imputernicirilor si Buletinelor de vot prin corespondenta conform celor mentionate mai sus, va rugam sa tineti cont si de posibilitatea completarii ordinii de zi cu noi puncte, caz in care ordinea de zi revizuita va fi publicata pana la data de 14.04.2017.
In cazul in care ordinea de zi va fi completata iar actionarii nu trimit imputernicirile speciale/ generale sau buletinele de vot prin corespondenta actualizate, cele trimise anterior completarii ordinii de zi vor fi luate in considerare doar pentru punctele din acestea care se regasesc pe ordinea de zi revizuita.
Vor fi considerate nule imputernicirile speciale/generale si buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt transmise la Societate in termenul prevazut in prezentul convocator.
Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.
La data convocarii, capitalul social inregistrat al Societatii este de 27.819.090 lei, si este format din 278.190.900 actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 0,1 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor.
Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0244/522009 in zilele lucratoare intre orele 9:00 – 14:00 si de pe website-ul Societatii www.rompetrol.com/Rompetrol Well Services/Relatia cu Investitorii/ Adunarea Generala a Actionarilor.
Membru al Consiliului de Administratie
Director General
Dl. Adrian-Ion Stanescu