Data raport: 24.04.2017
Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.
Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti
Numarul de telefon/fax: 021.203.82.00 / 021.316.94.00
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881
Numar de ordine: J40/7403/1998
Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 Lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
Catre: Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Ref: Raport curent conform art. 113 pct. A alin. (1) lit c) din Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare
Eveniment important de raportat:
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 24 aprilie 2017
Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii ca in data de 24.04.2017 a avut loc la Hotel Crowne Plaza, sala Transilvania, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SNN, incepand cu ora 11:00.
In cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor au fost alesi 6 membri provizorii in Consiliul de Administratie al SNN, membri propusi de actionarul majoritar Ministerul Energiei, pentru un mandat provizoriu de 4 luni de zile, incepand cu data de 26.04.2017, pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Mentionam ca domnul Sebastian Tcaciuc a fost numit prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 28/23.12.2013, mandatul domnului Sebastian Tcaciuc urmand sa expire la data 23.12.2017.
Actuala componenta a Consiliului de Administratie SNN este urmatoarea:
|
Nr. crt.
|
Nume si Prenume
|
Observatii
|
|
1
|
Andreas Eva-Georgeta
|
Numita prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 2/24.04.2017
|
|
2
|
Anton Cristian-Romulus
|
Numit prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 2/24.042017
|
|
3
|
Gentea Cristian
|
Numit prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 2/24.04.2017
|
|
4
|
Misa Ionut
|
Numit prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 2/24.04.2017
|
|
5
|
Tatar Florin-Constantin
|
Numit prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 2/24.04.2017
|
|
6
|
Tudorache Iulian-Robert
|
Numit prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 2/24.04.2017
|
|
7
|
Sebastian Gabriel Tcaciuc
|
Numit prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 28/23.12.2013
|
In cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a fost aprobata propunerea Consiliului de Administratie al SNN privind repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2016 pe destinatii, valoarea totala a dividendelor brute in valoare de 99.499.571 lei, valoarea dividendului brut pe actiune in valoare de 0,33 lei, data platii dividendelor, respectiv data de 28 iunie 2017 si modalitatile de plata. SNN urmeaza sa emita un comunicat privind plata dividendelor aferente anului 2016 spre informarea actionarilor.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a aprobat de asemenea situatiile financiare individuale si consolidate aferente anului 2016, precum si raportul anual administratorilor.
Referitor la punctul 8 de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, privind descarcarea de gestiune a administratorilor, actionarul majoritar Ministerul Energiei a exprimat un vot de “abtinere”, astfel incat cu privire la acest punct al ordinii de zi nu s-a luat nicio hotarare, avand in vedere ca majoritatea voturilor exprimate a fost abtinere (voturi “abtinere”: 248.831.159 voturi , voturi “pentru”: 34.176.351 si voturi “impotriva” : 125).
In acest sens, reprezentantul actionarului majoritar in sedinta a solicitat consemnarea in procesul verbal al sedintei a urmatoarelor:
- faptul ca votul abtinere este motivat de opinia cu rezerve exprimata de auditorul independent Baker Tilly Klitou and Partners SRL in raportul de audit asupra situatiilor financiare individuale si consolidate aferente anului 2016.
- o decizie “va fi luata intr-o adunare generala ulterioara, dupa prezentarea de catre consiliul de administratie, in prima adunare generala a actionarilor, a masurilor necesare clarificarii aspectelor evidentiate de auditorul independent in raportul asupra situatiilor financiare 2016 si a modului de rezolvare”.
Atat auditorul financiar cat si conducerea SNN au aratat ca exprimarea unei opinii fara rezerve a auditorului depinde in viitor de realizarea efectiva a proiectului Unitatilor 3 si 4 CNE Cernavoda, proiect a carui realizare depinde semnificativ de decizia autoritatilor statului si nu depinde in niciun fel de actul de administrare si/sau de conducere trecut, prezent sau viitor, aspect pe care actionarul majoritar cu siguranta il cunoaste.
Astfel, bazele opiniei cu rezerve in legatura cu unitatile 3 si 4 pot disparea in legatura cu situatiile financiare ale exercitiilor financiare viitoare in masura in care proiectul unitatilor 3 si 4 este implementat cu succes (infiintarea noii companii de proiect, fuziunea Energonuclear cu noua companie de proiect si aportarea activelor detinute de SNN la noua companie de proiect), deoarece intr-o astfel de situatie activele vor primi o valoare de aport, evaluata independent si recunoscuta de actionarii companiei de proiect. Implementarea cu succes a proiectului se poate face cu sprijinul nemijlocit al statului roman.
De asemenea, in situatia in care proiectul unitatilor 3 si 4 nu este implementat cu succes si/sau este abandonat (situatie inaplicabila in prezent si indezirabila) de SNN si de statul roman ca promotori ai proiectului, atunci activele respective vor suferi o depreciere care se va reflecta adecvat in situatiile financiare, noua valoare neta a acestora nefiind in masura sa mai creeze premise pentru calificarea opiniei de audit.
SNN intocmeste situatii financiare IFRS incepand cu anul 1998 (din anul 2013 situatiile financiare intocmite in conformitate cu IFRS asa cum sunt aprobate de Uniunea Europeana sunt baza a contabilitatii statutare). Aceasta baza a opiniei cu rezerve s-a mentinut in toata aceasta perioada, indiferent de conducerea care a intocmit situatii financiare sau de auditorul care si-a exprimat o opinie in legatura cu acestea.
Daniela Lulache,
Director General
Hotararea nr. 2/24.04.2017
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.
Sediul social: Strada Polona nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/7403/1998, cod unic de inregistrare RO 10874881
Astazi, 24 aprilie, ora 11:00 actionarii Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare “Societatea” sau “SNN”), s-au intalnit la prima convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, la Hotel Crowne Plaza, Sala Transilvania, Bulevardul Poligrafiei nr. 1, Bucuresti, sedinta AGOA fiind deschisa de catre Presedintele de sedinta, dl. Alexandru Sandulescu, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie.
Avand in vedere:
· Convocatorul pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 986 din data de 24.03.2017, in ziarul “Romania Libera” nr. 7841 din data de 24.03.2017 si pe adresa de internet a Societatii;
· Convocatorul Completat pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 1212 din data de 12.04.2017, in ziarul “Romania Libera” nr . 7854 din data de 12.04.2017 si pe adresa de internet a Societatii;
· Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare (“Actul Constitutiv”);
· Prevederile legale aplicabile;
Presedintele de sedinta constata ca la deschiderea lucrarilor, sedinta AGOA este legala si statutara, 30 de actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 283.006.808 actiuni, reprezentand 93,86196% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 93,86196% din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si ale art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 (“Legea nr. 31/1990)”. Presedintele de sedinta constata ca AGOA este statutara si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.
In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:
1. Alegerea Secretarului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
In conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, actionarii SNN aleg drept secretar de sedinta al AGOA pe dl. Sorin Teodoru iar Societatea desemneaza pe d-na Cristina Bacaintan si d-na Saida Ismail drept secretari tehnici ai AGOA.
In prezenta actionarilor reprezentand 93,86196% din capitalul social si 93,86196% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 282.444.668 voturi reprezentand 99,80137% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 282.444.668 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 562.140 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
-
Aprobarea Situatiilor Financiare Anuale Individuale la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana („IFRS-UE”), asa cum este prevazut in Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 (“OMFP 2844/2016”), pe baza Raportului Anual al Administratorilor aferent anului 2016 si a Raportului Auditorului Independent asupra situatiilor financiare anuale individuale la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016.
In prezenta actionarilor reprezentand 93,86223% din capitalul social si 93,86223% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 281.739.673 voturi reprezentand 99,55197% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 281.739.673 voturi “pentru”
- 1 voturi “impotriva”
- 1.267.961 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
-
Aprobarea Situatiilor Financiare Anuale Consolidate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016, intocmite in conformitate cu IFRS-UE, asa cum este prevazut in OMFP 2844/2016, pe baza Raportului Anual al Administratorilor aferent anului 2016 si a Raportului Auditorului Independent asupra situatiilor financiare anuale consolidate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016.
In prezenta actionarilor reprezentand 93,86223% din capitalul social si 93,86223% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 281.739.673 voturi reprezentand 99,55197% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 281.739.673 voturi “pentru”
- 1 voturi “impotriva”
- 1.267.961 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
-
Aprobarea Raportului anual al administratorilor intocmit in conformitate cu prevederile art. 227 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si ale anexei nr. 32 la regulamentul CNVM nr. 1/2006 pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2016.
In prezenta actionarilor reprezentand 93,86223% din capitalul social si 93,86223% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 282.912.970 voturi reprezentand 99,96655% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 282.912.970 voturi “pentru”
- 1 voturi “impotriva”
- 94.664 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
-
Aprobarea propunerii Consiliului de Administratie privind repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2016 pe destinatii, aprobarea valorii totale a dividendelor brute in valoare de 99.499.571 lei, a valorii dividendului brut pe actiune in valoare de 0,33 lei, a datei platii dividendelor, respectiv data de 28 iunie 2017 si a modalitatilor de plata, prevazute in Nota prezentata actionarilor.
In prezenta actionarilor reprezentand 93,86223% din capitalul social si 93,86223% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 253.407.947 voturi reprezentand 89,54103% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 253.407.947 voturi “pentru”
- 28.424.322 voturi “impotriva”
- 1.175.366 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
-
Respingerea repartizarii profitului net al exercitiului financiar 2016, pe destinatii, aprobarea valorii totale a dividendelor brute in valoare de 107.248.477 lei, a valorii dividendului brut pe actiune in valoare de 0,3557 lei/actiune, a datei platii dividendelor, respectiv data de 28 iunie 2017 si a modalitatilor de plata prevazute in nota transmisa de Fondul Proprietatea SA.
In prezenta actionarilor reprezentand 93,86223% din capitalul social si 93,86223% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este respins cu 251.983.183 voturi reprezentand 89,03759% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 31.024.423 voturi “pentru”
- 251.983.183 voturi “impotriva”
- 29 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
-
Respingerea distribuirii sumei de 452.270.776,50 lei din rezultatul reportat al societatii sub forma de dividende suplimentare, a valorii dividendului suplimentar brut pe actiune in valoare de 1,5 lei/actiune. Dividendele suplimentare cuvenite actionarilor din rezultatul reportat vor fi platite la aceeasi data, respectiv data de 28 iunie 2017, si in aceleasi modalitati de plata ca si dividendele aferente profitului net al exercitiului financiar 2016.
In prezenta actionarilor reprezentand 93,86223% din capitalul social si 93,86223% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este respins cu 251.975.107 voturi reprezentand 89,03474% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 31.032.528 voturi “pentru”
- 251.975.107 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
-
In ceea ce priveste “aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2016” nu s-a intrunit numarul de voturi necesar luarii unei hotarari ( 248.831.159 voturi reprezentand 87,92383% din voturile exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati fiind “abtinere").
In prezenta actionarilor reprezentand 93,86223% din capitalul social si 93,86223% din totalul drepturilor de vot, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 34.176.351 voturi “pentru”
- 125 voturi “impotriva”
- 248.831.159 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
-
Aprobarea Raportului asupra activitatii de administratie aferent trimestrului IV al anului 2016, intocmit in conformitate cu prevederile art. 7 pct. 7.21 din Contractul de administratie incheiat de membrii Consiliului de Administratie cu S.N. Nuclearelectrica S.A
In prezenta actionarilor reprezentand 93,86223% din capitalul social si 93,86223% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 255.504.589 voturi reprezentand 90,28187% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 255.504.589 voturi “pentru”
- 27.408.506 voturi “impotriva”
- 94.540 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
10. Nu se aproba numirea a sase membri ai Consiliului de Administratie al SN Nuclearelectrica SA, pe o perioada de 4 ani, incepand cu data de 26 aprilie 2017, in conformitate cu prevederile art. 29 din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, ca urmare a incetarii mandatului a sase administratori la data de 25 aprilie 2017.
In prezenta actionarilor reprezentand 93,86223% din capitalul social si 93,86223% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct nu este adoptat cu 279.773.450 voturi reprezentand 98,85721% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 1.461.738 voturi “pentru”
- 279.773.450 voturi “impotriva”
- 1.175.366 voturi “abtinere”
- 597.081 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
10.1 Nu se aproba numirea doamnei Daniela Lulache ca membru al Consiliului de Administratie al SN Nuclearelectrica SA, pe o perioada de 4 ani, incepand cu data de 26 aprilie 2017, in conformitate cu prevederile art. 29 din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, ca urmare a incetarii mandatului a sase administratori la data de 25 aprilie 2017.
In prezenta actionarilor reprezentand 93,86223% din capitalul social si 93,86223% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct nu este adoptat cu 279.784.591 voturi reprezentand 98,86115% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 1.449.586 voturi “pentru”
- 279.784.591 voturi “impotriva”
- 1.176.377 voturi “abtinere”
- 597.081 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
10.2 Nu se aproba numirea domnului Nicolae Bogdan Codrut Stanescu ca membru al Consiliului de Administratie al SN Nuclearelectrica SA, pe o perioada de 4 ani, incepand cu data de 26 aprilie 2017, in conformitate cu prevederile art. 29 din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, ca urmare a incetarii mandatului a sase administratori la data de 25 aprilie 2017.
In prezenta actionarilor reprezentand 93,86223% din capitalul social si 93,86223% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct nu este adoptat cu 279.795.486 voturi reprezentand 98,86500% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 1.439.731 voturi “pentru”
- 279.795.486 voturi “impotriva”
- 1.175.337 voturi “abtinere”
- 597.081 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
-
Se aproba numirea de membri provizorii ai Consiliului de Administratie, pe o perioada de 4 luni, incepand cu data de 26 aprilie 2017, in conformitate cu prevederile art. 641 alin (4) si alin. (5) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.
In prezenta actionarilor reprezentand 93,86223% din capitalul social si 93,86223% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 253.336.813 voturi reprezentand 89,51589% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 253.336.813 voturi “pentru”
- 29.073.038 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 597.081 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 703 voturi.
11.1 Se aproba numirea doamnei Eva-Georgeta Andreas ca membru provizoriu al Consiliului de Administratie, pe o perioada de 4 luni, incepand cu data de 26 aprilie 2017, in conformitate cu prevederile art. 641 alin (4) si alin. (5) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.
In prezenta actionarilor reprezentand 93,86223% din capitalul social si 93,86223% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 250.046.472 voturi reprezentand 88,35326% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 250.046.472 voturi “pentru”
- 31.188.745 voturi “impotriva”
- 1.175.337 voturi “abtinere”
- 597.081 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
11.2 Se aproba numirea domnului Cristian-Romulus Anton ca membru provizoriu al Consiliului de Administratie, pe o perioada de 4 luni, incepand cu data de 26 aprilie 2017, in conformitate cu prevederile art. 641 alin (4) si alin. (5) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.
In prezenta actionarilor reprezentand 93,86223% din capitalul social si 93,86223% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 250.045.769 voturi reprezentand 88,35301% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 250.045.769 voturi “pentru”
- 31.188.745 voturi “impotriva”
- 1.176.040 voturi “abtinere”
- 597.081 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
11.3 Se aproba numirea domnului Cristian Gentea ca membru provizoriu al Consiliului de Administratie, pe o perioada de 4 luni, incepand cu data de 26 aprilie 2017, in conformitate cu prevederile art. 641 alin (4) si alin. (5) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.
In prezenta actionarilor reprezentand 93,86223% din capitalul social si 93,86223% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 250.439.269 voturi reprezentand 88,49205% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 250.439.269 voturi “pentru”
- 30.795.245 voturi “impotriva”
- 1.176.040 voturi “abtinere”
- 597.081 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
11.4 Nu se aproba numirea doamnei Daniela Lulache ca membru provizoriu al Consiliului de Administratie, pe o perioada de 4 luni, incepand cu data de 26 aprilie 2017, in conformitate cu prevederile art. 641 alin (4) si alin. (5) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.
In prezenta actionarilor reprezentand 93,86223% din capitalul social si 93,86223% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct nu este adoptat cu 278.213.997 voturi reprezentand 98,30618% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 4.194.814 voturi “pentru”
- 278.213.997 voturi “impotriva”
- 1.743 voturi “abtinere”
- 597.081 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
11.5 Se aproba numirea domnului Ionut Misa ca membru provizoriu al Consiliului de Administratie, pe o perioada de 4 luni, incepand cu data de 26 aprilie 2017, in conformitate cu prevederile art. 641 alin (4) si alin. (5) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.
In prezenta actionarilor reprezentand 93,86223% din capitalul social si 93,86223% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 250.175.676 voturi reprezentand 88,39891% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 250.175.676 voturi “pentru”
- 31.058.838 voturi “impotriva”
- 1.176.040 voturi “abtinere”
- 597.081 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
11.6 Nu se aproba numirea domnului Nicolae Bogdan Codrut Stanescu ca membru provizoriu al Consiliului de Administratie, pe o perioada de 4 luni, incepand cu data de 26 aprilie 2017, in conformitate cu prevederile art. 641 alin (4) si alin. (5) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.
In prezenta actionarilor reprezentand 93,86223% din capitalul social si 93,86223% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct nu este adoptat cu 278.222.271 voturi reprezentand 98,30910% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 4.187.580 voturi “pentru”
- 278.222.271 voturi “impotriva”
- 703 voturi “abtinere”
- 597.081 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
11.7 Se aproba numirea domnului Florin-Constantin Tatar ca membru provizoriu al Consiliului de Administratie, pe o perioada de 4 luni, incepand cu data de 26 aprilie 2017, in conformitate cu prevederile art. 641 alin (4) si alin. (5) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.
In prezenta actionarilor reprezentand 93,86223% din capitalul social si 93,86223% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 250.439.198 voturi reprezentand 88,49203% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 250.439.198 voturi “pentru”
- 30.795.245 voturi “impotriva”
- 1.176.040 voturi “abtinere”
- 597.081 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 71 voturi.
11.8 Se aproba numirea domnului Iulian-Robert Tudorache ca membru provizoriu al Consiliului de Administratie, pe o perioada de 4 luni, incepand cu data de 26 aprilie 2017, in conformitate cu prevederile art. 641 alin (4) si alin. (5) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.
In prezenta actionarilor reprezentand 93,86223% din capitalul social si 93,86223% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 250.044.769 voturi reprezentand 88,35266% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 250.044.769 voturi “pentru”
- 31.189.745 voturi “impotriva”
- 1.176.040 voturi “abtinere”
- 597.081 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
-
Respingerea formei contractului de mandat care urmeaza sa fie semnat de societate cu membrii Consiliului de Administratie si mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei in cadrul Adunarii generale a actionarilor de a semna in numele si pe seama societatii contractul de mandat cu administratorii, contractcare urmeaza sa intre in vigoare la data de 26.04.2017.
In prezenta actionarilor reprezentand 93,86223% din capitalul social si 93,86223% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este respins cu 276.145.691 voturi reprezentand 97,57535% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 5.906.304 voturi “pentru”
- 276.145.691 voturi “impotriva”
- 955.640 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
-
Aprobarea formei contractului de administratie care urmeaza sa fie semnat de societate cu administratorii provizorii si imputernicirea reprezentatului Ministerului Energiei in adunarea generala a actionarilor de a semna in numele si pe seama societatii contractul cu administratorii provizorii, contract care va intra in vigoare la data de 26.04.2017.
In prezenta actionarilor reprezentand 93,86223% din capitalul social si 93,86223% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 255.203.023 voturi reprezentand 90,17531% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 255.203.023 voturi “pentru”
- 27.409.072 voturi “impotriva”
- 395.540 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
-
Respingerea indemnizatiei fixe brute lunare pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administratie in valoare de 9.126 lei, indemnizatie care nu va depasi de doua ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii, in conformitate cu prevederile art. 37 alin. (2) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si aprobarea indemnizatiei fixe brute lunare pentru membrii executivi ai Consiliului de Administratie in valoare de 27.378 lei, indemnizatie care nu va depasi de sase ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii in conformitate cu prevederile art. 37 alin. (3) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.
In prezenta actionarilor reprezentand 93,86223% din capitalul social si 93,86223% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este respins cu 276.156.417 voturi reprezentand 97,57914% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 5.245.360 voturi “pentru”
- 276.156.417 voturi “impotriva”
- 1.605.858 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
-
Aprobarea indemnizatiei fixe brute lunare pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administratie la nivelul a doua medii pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii.
In prezenta actionarilor reprezentand 93,86223% din capitalul social si 93,86223% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 250.187.940 voturi reprezentand 88,40325% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 250.187.940 voturi “pentru”
- 30.651.737 voturi “impotriva”
- 2.167.958 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
-
Respingerea limitelor indemnizatiei fixe brute lunare a directorilor numiti dupa data de 26 aprilie 2017 care nu sunt si membri ai Consiliului de Administratie, in intervalul cuprins intre de 5 ori si de 6 ori valoarea mediei pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii precum si aprobarea altor avantaje acordate oricaror directori numiti dupa data de 26 aprilie 2017, mentionate in Nota prezentata actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 153 indice 18 din Legea nr. 31/1990.
In prezenta actionarilor reprezentand 93,86223% din capitalul social si 93,86223% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este respins cu 276.154.796 voturi reprezentand 97,57857% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 5.246.981 voturi “pentru”
- 276.154.796 voturi “impotriva”
- 1.605.858 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
-
Aprobarea limitelor generale ale indemnizatiei fixe lunare brute ale directorilor intre de 4 ori si de 6 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar din ramura in care isi desfasoara activitatea societatea, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii.
In prezenta actionarilor reprezentand 93,86223% din capitalul social si 93,86223% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 250.186.390 voturi reprezentand 88,40270% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 250.186.390 voturi “pentru”
- 30.654.287 voturi “impotriva”
- 2.166.958 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
-
Aprobarea sumei asigurate aferente asigurarii de raspundere profesionala pentru administratorii societatii, conform Notei prezentate actionarilor.
In prezenta actionarilor reprezentand 93,86223% din capitalul social si 93,86223% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 255.497.408 voturi reprezentand 90,27933% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 255.497.408 voturi “pentru”
- 27.416.687 voturi “impotriva”
- 93.540 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
-
Informarea cu privire la tranzactiile incheiate cu administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, in perioada 17.02.2017 – 15.03.2017, conform art. 52 alin. (3) litera a) din OUG nr. l09/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.
Prezentul punct de pe ordinea de zi nu este supus votului actionarilor, acestia luand la cunostinta de informatiile prezentate de Societate cu privire la acest punct.
-
Informarea cu privire la tranzactiile incheiate de SNN cu o alta intreprindere publica ori cu autoritatea publica tutelara, daca tranzactia are o valoare, individual sau intr-o serie de tranzactii, de cel putin echivalentul in lei a 100.000 euro, in perioada 17.02.2017 – 15.03.2017 care intra sub incidenta art. 52 alin. (3) litera b) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare
Prezentul punct de pe ordinea de zi nu este supus votului actionarilor, acestia luand la cunostinta de informatiile prezentate de Societate cu privire la acest punct.
-
Aprobarea datei de 09.06.2017 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) din Legea pietei de capital nr. 297/2004, respectiv data la care va avea loc identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de drepturile care decurg din hotararea actionarilor si asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor AGOA.
In prezenta actionarilor reprezentand 93,86223% din capitalul social si 93,86223% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 282.999.629 voturi reprezentand 99,99717% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 282.999.629 voturi “pentru”
- 8.006 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
-
Aprobarea datei de 08.06.2017 ca data „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.
In prezenta actionarilor reprezentand 93,86223% din capitalul social si 93,86223% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 282.999.629 voturi reprezentand 99,99717% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 282.999.629 voturi “pentru”
- 8.006 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
-
Aprobarea datei de 28.06.2017 ca data platii, respectiv data calendaristica la care distribuirea veniturilor aferente detinerii de valori mobiliare, constand in numerar sau valori mobiliare, devine certa, in conformitate cu prevederile art. 2, lit. g) din Regulamentul 6/2009, cu modificarile si completarile ulterioare si cu cele ale art. 1, alin. (3) din Ordonanta 64/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
In prezenta actionarilor reprezentand 93,86223% din capitalul social si 93,86223% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 282.999.629 voturi reprezentand 99,99717% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 282.999.629 voturi “pentru”
- 8.006 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
-
Imputernicirea domnului Alexandru Sandulescu, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Domnul Alexandru Sandulescu poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
In prezenta actionarilor reprezentand 93,86223% din capitalul social si 93,86223% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 283.007.634 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 283.007.634 voturi “pentru”
- 1 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Alexandru SANDULESCU
SECRETAR DE SEDINTA
Sorin Teodoru