S.C. SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Catre:
BURSA DE VALORI – Departamentul Operatiuni Emitenti Piete Reglementate
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA – Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
RAPORT CURENT CONFORM LEGII NR.24/2017 SI A REGULAMENTULUI ASF NR.5/2018
PRIVIND EMITENTII DE INSTRUMENTE FINANCIARE SI OPERATIUNI DE PIATA
Data raportului: 10.01.2019
Societatea Comerciala : SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A.;
Sediul social principal: Str. TUFARI, Nr.4, Loc. ORSOVA, Jud. MEHEDINTI;
Telefon: 0252/362399; Fax: 0252/360648
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 1614734;
Numarul si data inreg. la Oficiul Registrului Comertului: J25/150/03.04.1991;
Capital subscris si varsat: 28.557.297,5 lei
Numar de actiuni: 11.422.919 actiuni comune, a cate 2,5 lei fiecare;
Este listata la Bursa de Valori Bucuresti, categoria STANDARD, simbol: SNO;
EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:
HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A
ACTIONARILOR Nr . 46 din 10.01.2019
Adunarea generala ordinara a actionarilor de la S.C. Santierul Naval Orsova-S.A., convocata pentru data de 10/11 ianuarie 2019, si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, respectiv 10 ianuarie 2019, ora 10,00, fiind indeplinite conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor legale (Legea societatilor comerciale nr.31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare; Legea nr.297/2004 privind piata de capital si Regulamentul ASF nr.5/2018), asa cum rezulta din procesul verbal al secretariatului tehnic al sedintei, respectiv:
-
Anuntul privind convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor a fost publicat cu cel putin 30 de zile inainte de intrunire in:
- « Monitorul Oficial » partea a IV –a, numarul 4637 din 06.12.2018
- Cotidianul ’’Datina’’ nr.7251 din 06.12.2018;
- Cotidianul ’’BURSA’’ nr.223 din 06.12.2018
· Materialele supuse dezbaterii au fost publicate pe site-ul societatii www.snorsova.ro, la termenul anuntat in convocator, respectiv 06.12.2018, cu drept de acces pentru toti cei interesati.
· Din numarul total al actionarilor inscrisi in registrul actionarilor, furnizat de S.C. Depozitarul Central SA Bucuresti, la data de referinta 27.12.2018, si-au exprimat voturile – atat direct cat si prin corespondenta, actionarii detinand 91,4% din capitalul social, fiind indeplinite conditiile de cvorum, conform prevederilor art.112 din Legea societatilor comerciale nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.15 alin. (3) din Actul constitutiv al societatii.
Actionarii prezenti la adunarea generala ordinara a actionarilor iau act de realizarile preliminate pe anul 2018, comparativ cu prevederile din BVC, asa cum au fost prezentate la primul punct de pe ordinea de zi.
Dupa discutarea tuturor celorlalte materiale de pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:
HOTARASTE:
Art.1. Se aproba cu unanimitate de voturi Bugetul de venituri si cheltuieli si programul de investitii pentru anul 2019, in forma prezentata, cu precizarea ca modul de repartizare a profitului net de repartizat pe anii 2018, respectiv 2019, se va stabili in adunarile generale ordinare ale actionarilor din perioada urmatoare.
Art.2. Se aproba modificarea clauzelor Contractului de Administrare conform actului aditional propus de actionarul principal, SIF Transilvania, asa cum a fost dat publicitatii initial:
- Voturi ”pentru” : 5.736.346, reprezentand 54,94% din numarul de voturi exprimate
- Voturi ”impotriva” : 4.704.937
- Abtineri : 0
Art.3. Se aproba modificarea clauzelor Contractului de Mandat conform actului aditional dat publicitatii:
- Voturi ”pentru” : 7.240.946, reprezentand 69,35% din numarul de voturi exprimate
- Voturi ”impotriva” 3.200.337
- Abtineri : 0
Art.4. Se aproba cu unanimitate de voturi desemnarea d-lui Ola Gavril ca mandatar conventional care sa semneze din partea societatii Actul aditional la Contractul de Administrare;
Art.5. Se aproba cu unanimitate de voturi imputernicirea d-lui Mircea Ion Sperdea, director general al societatii, pentru semnarea hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor (AGOA) si a oricaror alte acte necesare punerii in executare a hotararii AGOA si de a efectua formalitatile de publicitate si inregistrare a acesteia.
Prezenta hotarare face parte integranta din procesul verbal intocmit de comisia numita in acest sens si va fi data publicitatii conform dispozitiilor legale, privind informarea continua a actionarilor.
Aceasta hotarare, adoptata cu cvorumul stabilit de lege, va fi depusa in termenul legal la Oficiul Registrului Comertului Mehedinti pentru a fi mentionata in registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, iar un exemplar insotit de celelalte documente prevazute in normele legale va fi inaintat Autoritatii de Supraveghere Financiara si Bursei de Valori Bucuresti, prin grija directorului general al societatii, domnul Ing. Sperdea Mircea Ion.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Dr.Ec. Mihai Fercala
COMISIA DE INTOCMIRE A PROCESULUI VERBAL:
1. Ing. Stoinel Florin__________________________
2. Ec. Cirstoiu Maria__________________________
3. Ing. Mangu Marin___________________________