Nr. de inreg. 236 / 25.06.2020
Catre,
Bursa de Valori Bucuresti S.A.
Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF)
RAPORT CURENT
Conform Anexei 12 a Regulamentului ASF 5/2018
privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
|
Data raportului
|
25 Iunie 2020
|
|
Denumirea emitentului
|
TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.
|
|
Sediul social
|
Bistrita, Str. Calea Moldovei nr. 13, judetul Bistrita-Nasaud, 420096
|
|
Numarul de Telefon/Fax
|
0263-235900/ 0263-235910
|
|
Codul unic de inregistrare la ORC
|
19044296
|
|
Nr. de ordine in registrul comertului
|
J06/674/2006
|
|
Capital subscris si varsat
|
500.000 lei
|
|
Piata reglementata
|
Piata reglementata la vedere, Segment Principal, Categorie Standard
|
I. Evenimente importante de raportat
a) Schimbari in controlul asupra emitentului – nu este cazul;
b) Achizitii sau instrainari substantiale de active - nu este cazul;
c) Procedura de insolventa, respectiv de reorganizare judiciara sau faliment - nu este cazul;
d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2007- nu este cazul;
e) Alte evenimente : CONVOCATOR ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SOC. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A. DIN DATA DE 29/30 IULIE 2020.
Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.
Niculae Dan
Presedinte al Consiliului de Administratie
CONVOCATOR
ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR
- Ordinara si Extraordinara –
29/30 IULIE 2020
In conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Actului constitutiv.
Consiliul de Administratie al Societatii TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A., persoana juridica romana, avand ca unic obiect de activitate intermedierea in asigurari, cu sediul in Bistrita, Calea Moldovei nr. 13 , judetul Bistrita-Nasaud, 420096, inregistrata la ORC de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud sub nr. J06/674/2006, CUI 19044296, autorizata in baza Deciziei CSA nr. 114.420/2006 si inmatriculata in Registrul Brokerilor de Asigurare sub nr. RBK-374/17.11.2006, intrunit in sedinta din data de 25.06.2020, convoaca:
Adunarea Generala a Actionarilor - Ordinara si Extraordinara, pentru data de 29.07.2020, la sediul Societatii din Bistrita, str. Calea Moldovei , nr. 13 , jud. Bistrita-Nasaud, incepand cu ora 10.00, pentru Adunarea Generala Extraordinara respectiv, ora 10.30 pentru Adunarea Generala Ordinara la care, au dreptul sa participe si sa voteze actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor (eliberat de DEPOZITARUL CENTRAL S.A.) la data de referinta stabilita pentru sfarsitul zilei de 15.07.2020.
I. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:
-
Aprobare achizitie imobil : apartament (duplex P+E) , garaj , boxa, plus cota parte din partile si dependintele comune ale imobilului bloc si cota parte aferenta (90mp) din terenul pe care este edificat imobilul bloc, situat in mun. Bucuresti, str. Elena Caragiani nr.21D, Sector 1( nr. administrativ vechi 33, respectiv fosta str. Moeciu nr.31), cu destinatia punct de lucru al societatii ;
-
Aprobarea contractarii unui imprumut de la Banca Comerciala Romana S.A(„Banca”) , in suma maxima totala a principalului de 1.612.785,6 lei , in baza unui contract de imprumut de investitii , in vederea finantarii achizitiei imobiliare mentionate la pct.1 de pe ordinea de zi ;
-
Aprobarea constituirii garantiilor necesare pentru garantarea imprumutului aprobat la pct.2, astfel cum acestea vor fi inscrise in cartea funciara/arhiva electronica , dupa cum urmeaza :
a. Contract de ipoteca mobiliara incheiat intre Banca si Societate, prin care Societatea constituie in favoarea Bancii o ipoteca asupra oricaror conturi prezente sau viitoare deschise la Banca de catre Societate;
b. Contract de ipoteca imobiliara incheiat intre Banca si Societate, prin care Societatea constituie in favoarea Bancii o ipoteca asupra bunului imobil ce va fi procurat din credit, inscris in CF 253777-C1-U1 Bucuresti, Sector 1, compus din: apartament 1 (duplex P+E), in suprafata utila de 230,00 mp, situat in municipiul Bucuresti, str. Elena Caragiani nr.33 (fosta str. Moeciu, nr. 31), et. Parter, ap.1, sector 1, adresa corecta a imobilului conform C.N.P. 581130/18151/28.11.2006 fiind str. Elena Caragiani nr. 21D, avand numar cadastral 253777-C1-U1, impreuna cu cota parte din partile si dependintele comune ale imobilului - bloc, precum si dreptul de proprietate asupra cotei parti de 90 mp, din terenul aferent imobilului-bloc, identificat cu nr. cadastral 253777, inscris in CF 253777 Bucuresti, Sector 1.
4. Mandatarea dlui Niculae Dan avand calitatea de Presedinte al Consiliului de Administratie, in vederea efectuarii urmatoarelor demersuri : sa negocieze, sa convina asupra, sa incheie si sa semneze in numele si pe seama Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A., Contractul de vanzare-cumparare imobil mentionat la pct.1 ;
5. Mandatarea dlui Niculae Dan avand calitatea de Presedinte al Consiliului de Administratie si a dnei Login Camelia-Mariana avand calitatea de Dir. Departament financiar-contabil ,pentru ca in mod individual, cu puteri si autoritate deplina, sa poata sa reprezinte Societatea in relatia cu Banca creditoare si :
a. sa semneze, sa furnizeze, sa negocieze si sa incheie in numele si pe seama Societatii Documentele de Finantare, precum si orice alte documente in legatura cu Documentele de Finantare (indiferent de forma in care sunt incheiate, incluzand, fara limitare acte aditionale, scrisori privind comisionele, cereri, cereri de tragere, instructiuni, comunicari, anexe, notificari, modificari ale scadentei creditului, modificari privind comisioanele, scopul sau utilizarea creditului, novatii, modificari ale obligatiilor Societatii, acte aditionale la contractele de garantie imobiliara in vederea actualizarii descrierii garantiei sau extinderii ipotecii asupra constructiilor noi, amelioratiunilor si accesoriilor acestora, etc) ;
b. sa indeplineasca orice formalitati si in general sa indeplineasca si sa efectueze pe seama Societatii orice actiune pe care o considera necesara, adecvata sau recomandabila pentru a angaja Societatea in vederea indeplib. nirii hotararilor din prezenta, in fata autoritatilor relevante, notarului public, autoritatilor centrale si locale, oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara, Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare, Registrului Comertului etc, dupa cum va fi cazul;
c. sa imputerniceasca alte persoane fizice sau juridice, la alegerea sa, care sa indeplineasca oricare din indatoririle mentionate in prezenta, iar aceste alte persoane vor avea autoritate deplina sa actioneze in numele si pe seama Societatii, semnatura lor fiindu-ne opozabila.
6. Aprobarea modificarilor Actului constitutiv al societatii, ca efect al :
- modificarii numarului membrilor Consiliului de Administratie, in vederea alinierii la principiile de guvernanta corporativa si a cvorumului necesar adoptarii deciziilor acestuia;
- inchiderii/deschiderii unui punct de lucru al societatii (Bucuresti), dupa finalizarea achizitiei aprobate la pct.1;
- completarii obiectului secundar de activitate al societatii , cu activitatile permise companiilor de brokeraj in conformitate cu art.19(3) din Norma ASF 19/2018 privind distributia de asigurari;
- necesitatii introducerii unei prevederi care sa permita participarea actionarilor la adunarile generale prin utilizarea de mijloace electronice:
Ø Art. 4 pct. 4.3. paragraf 2 : „Societatea detine puncte de lucru in :
- Bucuresti, str. Buzesti, nr.59, bl.A5, sc.4, et.1, ap.66, Sector1;” - se modifica si va avea urmatorul continut :
4.3. par.2 : ” Societatea detine puncte de lucru in :
- Bucuresti, str.Elena Caragiani nr.21D, ap.1 Sector 1;”
Ø Art. 6 Obiectul de activitate al Societatii , pct.6.3. Alte activitati:
6621- Activitati de evaluare a riscului de asigurare si a pagubelor;”- se completeaza si va avea urmatorul continut :
6.3. „Alte activitati:
6499-Alte intermedieri financiare;
6612-Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare;
6619- Activitati auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activitati de asigurari si fonduri de pensii;
6621- Activitati de evaluare a riscului de asigurare si a pagubelor;
6629- Alte activitati auxiliare de asigurari si fonduri de pensii ;
8559- Alte forme de invatamant.”
Ø Art.12. Convocarea si desfasurarea Adunarii Generale a Actionarilor – se completeaza cu un pct. nou 12.11., care va avea urmatorul continut :
12.11. „Societatea poate utiliza mijloace electronice pentru a permite participarea si votul actionarilor la Adunarea Generala, cu hotararea prealabila a Consiliul de Administratie care aproba si procedurile ce trebuie indeplinite in vederea utilizarii respectivelor mijloace. In acest caz, convocatorul va cuprinde informatiile necesare privind participarea si exercitarea dreptului de vot in cadrul Adunarii Generale.”
Ø Art. 14. Administrarea si Conducerea Societatii ,pct 14.1. „Societatea este administrata in sistem unitar, de catre un Consiliu de administratie, format din 3 administratori, persoane fizice romane si/sau straine, desemnati de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, care le stabileste si remuneratia.”- se modifica si va avea urmatorul continut :
14.1. „Societatea este administrata in sistem unitar, de catre un Consiliu de administratie, format din 5 administratori, persoane fizice romane si/sau straine, desemnati de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, care le stabileste si remuneratia.”
Ø Art. 14. Administrarea si Conducerea Societatii ,pct 14.4.- „Consiliul de Administratie va fi format din 3 administratori: un presedinte si doi membri.”- se modifica si va avea urmatorul continut :
14.4. „Consiliul de Administratie va fi format din 5 administratori: un presedinte si patru membri.”
Ø Art.14 pct. 14.6. „ Conducerea executiva a Societatii este delegata, de catre Consiliul de Administratie, catre doi directori un Director general si un Director executiv.
Presedintele Consiliului de Administratie indeplineste si functia de Director general.
Directorii pot fi numiti dintre administratori sau din afara Consiliului de Administratie. Directorii pot fi revocati oricand de catre Consiliul de Administratie.
Revocarea din functie a Directorului general, presupune si pierderea calitatii de presedinte al Consiliului de Administratie. „- se modifica prin eliminarea paragrafelor 2 si 5 si va avea urmatorul continut :
14.6. „ Conducerea executiva a Societatii este delegata, de catre Consiliul de Administratie, catre doi directori un Director general si un Director executiv.
Directorii pot fi numiti dintre administratori sau din afara Consiliului de Administratie. Directorii pot fi revocati oricand de catre Consiliul de Administratie.”
Ø Art.15. Sedintele Consiliului de Administratie , pct. 15.1. “Consiliul de Administratie se intalneste trimestrial, la convocarea Presedintelui Consiliului de Administratie, care va cuprinde data si locul unde se va tine sedinta, precum si ordinea de zi. In caz de urgenta, Consiliul de Administratie va putea decide asupra unor puncte care nu sunt prevazute in ordinea de zi. “- se comaseaza cu prevederea de la vechiul pct. 15.2 si va avea urmatorul continut :
15.1. “Consiliul de Administratie se intalneste trimestrial, la convocarea Presedintelui Consiliului de Administratie, care va cuprinde data si locul unde se va tine sedinta, precum si ordinea de zi.
In caz de urgenta, Consiliul de Administratie va putea decide asupra unor puncte care nu sunt prevazute in ordinea de zi.
Ordinea de zi este stabilita de catre Presedinte, care vegheaza asupra informarii adecvate a membrilor Consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi si prezideaza intrunirea.”
Ø Art. 15 pct.15.2. se modifica cu o prevedere noua si va avea urmatorul continut :
15.2. „Consiliul de Administratie este, de asemenea, convocat la cererea motivata a cel putin 2 dintre membrii sai sau a Directorului general. In acest caz, ordinea de zi este stabilita de catre autorii cererii. Presedintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri.”
Ø Art.15 pct.15.3.” Pentru validitatea deciziilor Consiliului de Administratie este necesara prezenta a cel putin doi membri. Deciziile se iau cu votul majoritatii membrilor Consiliului de Administratie”- se modifica si va avea urmatorul continut :
15.3. ” Pentru validitatea deciziilor Consiliului de Administratie este necesara prezenta a cel putin trei membri. Deciziile se iau cu votul majoritatii membrilor Consiliului de Administratie”
Ø Art.16 Atributiile Consiliului de Administratie ,pct. 16.3. “In relatiile cu tertii si in justitie, Consiliul de Administratie reprezinta Societatea. In situatia delegarii atributiilor de conducere catre directori, puterea de a reprezenta Societatea apartine Directorului general .”- se modifica si va avea urmatorul continut :
16.3.” Presedintele Consiliului de Administratie coordoneaza activitatea consiliului si raporteaza cu privire la aceasta Adunarii Generale a Actionarilor. El vegheaza la buna functionare a organelor Societatii.”
7. Aprobarea actualizarii Actului constitutiv al Societatii, in conformitate cu modificarile de la pct.6 .
-
Aprobarea datei de 14.08.2020 ca “data de inregistrare” care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in conformitate cu prevederile art.86(1) din Legea emitentilor, data de 13.08.2020 reprezentand “ex-date”.
9. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie dl. Niculae Dan, sa semneze in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la Adunare, Hotararea AGEA si Actul constitutiv, modificat.
-
Mandatarea Directorului General dl. Niculae Dan si a Directorului Departamentului juridic dna Denes Adriana, sa indeplineasca toate formalitatile legale privind obtinerea aprobarii prealabile de la ASF pentru modificarea Actului constitutiv precum si pentru inregistrarea Hotararii AGEA la ORC de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud si publicarea acesteia in Monitorul oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
II. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:
In scopul alinierii la principiile de guvernanta corporativa , se supune spre aprobare AGOA:
1. Alegerea a inca doi membri ai Consiliului de Administratie, suplimentand astfel numarul membrilor actualului Consiliu, de la trei la cinci ;
2. Stabilirea duratei mandatului noilor membri ai Consiliului de Administratie, numiti la pct.1 de pe ordinea de zi ;
3. Mandatarea d-lui Niculae Dan, presedinte al Consiliului de Administratie, sa negocieze si sa semneze Contractele de administrare ale noilor administratori, in numele si pe seama societatii , remuneratia acestora urmand a fi negociata in limitele generale ale remuneratiei brute acordate membrilor Consiliului de Administratie stabilite prin AGOA nr. 5 / 25.07.2018;
4. Aprobarea datei de 14.08.2020 ca “data de inregistrare” care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in conformitate cu prevederile art.86(1) din Legea emitentilor, data de 13.08.2020 reprezentand “ex-date”.
5. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie , in persoana d-lui Niculae Dan, sa semneze in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la Adunarea Generala , Hotararea AGOA.
6. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie dl.Niculae Dan si a Directorului Departamentului juridic dna Denes Adriana, sa indeplineasca toate formalitatile necesare privind depunerea Hotararii AGOA la ORC de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud in vederea publicarii acesteia in Monitorul oficial al Romaniei, Partea a IV-a, obtinerii aprobarii prealabile a ASF cu privire la modificarile aduse in structura societatii si efectuarii ulterioare a mentiunilor necesare la ORC, conform legii.
La data convocarii, capitalul social al Societatii este de 500.000 lei divizat in 2.500.000 actiuni nominative, dematerializate, in valoare nominala de 0,20 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in sedintele Adunarii Generale .
Incepand cu data de 29.06.2020 si pana la data stabilita pentru desfasurarea sedintelor AGA, pot fi obtinute de catre actionari, de la sediul social al Societatii, in fiecare zi lucratoare, intre orele 10.00-16.00 sau pot fi descarcate de pe site-ul Societatii www.transilvaniabroker.ro , categoria < Investitori > , Sectiunea < AGA > , varianta in limbile romana/engleza , a urmatoarelor documente: Convocatorul; Numarul total al actiunilor emise si al drepturilor de vot la data convocarii; Proiectele de Hotarari propuse spre aprobare AGA; Formularele de Imputernicire generala/speciala utilizabile pentru votul prin reprezentare; Formularele de vot prin corespondenta; Documentele care urmeaza a fi prezentate Adunarii Generale a Actionarilor.
Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul sedintelor Adunarilor Generale ale Actionarilor, fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o procura speciala sau o procura generala, in conditiile art. 92 alin (10) din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. Un actionar are obligatia sa dea, in cadrul formularului de imputernicire speciala, instructiuni specifice de vot persoanei care-l reprezinta, pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor.
In cazul votului personal, actionarii persoane fizice si actionarii persoane juridice sunt indreptatiti sa participe la sedinta AGA, prin simpla proba a identitatii facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate ( buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere) si in cazul actionarilor persoane juridice cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere). Calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de data publicarii Convocatorului AGA. Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limbile romana/engleza.
In cazul votului prin reprezentare cu procura este posibila reprezentarea actionarilor la sedintele AGA prin reprezentant/mandatar care poate fi un alt actionar sau o terta persoana. Votul prin reprezentare cu procura speciala se va putea exprima completand si semnand formularele de procura speciala puse la dispozitie de societatea, in 3 exemplare din care: un exemplar va fi transmis in scris, in original, la sediul social, al doilea exemplar va fi inmanat reprezentantului, pentru ca acesta sa-si poata dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului tehnic al adunarii, cel de-al treilea exemplar ramanand la actionar.
Procura speciala/generala va fi transmisa in format fizic, in original in cazul procurii speciale, respectiv in copie conform cu originalul sub semnatura reprezentantului, in cazul procurii generale astfel incat sa fie inregistrate de primire la sediul social ( Bistrita, str. Calea Moldovei nr.13, jud. Bistrita-Nasaud, 420096), pana la data de 28.07.2020, ora 10:00 sau prin e-mail la adresa investor@transilvaniabroker.ro (situatie in care se utilizeaza mijloace electronice, procura speciala se va transmite prin semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001), pana la aceeasi data si ora.
Indiferent de modalitatea de transmitere a procurilor de reprezentare inAGA, aceasta trebuie sa contina mentiunea inscrisa pe plic , clar si cu majuscule „PROCURA PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30.07.2020”.
Un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte in AGA. Un actionar poate desemna prin procura speciala, unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in adunarea generala in cazul in care reprezentantul desemnat este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin procura speciala sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.
De asemenea un actionar poate acorda o procura generala valabila pe o perioada care nu va depasi 3 ani, prin care imputerniceste pe reprezentantul sau sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea AGA, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca procura sa fie acordata de catre actionar in calitate de client unui intermediar in sensul legislatiei de capital sau unui avocat. In scopuri de identificare procura speciala/generala va fi insotita de urmatoarele documente: copie act de identitate actionar (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere) si copie act de identitate reprezentant, in cazul persoanelor fizice; copie act de identitate repezentant/mandatar persoana fizica (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere), copie act de identitate repezentant/mandatar avocat insotit de imputernicire avocatiala in original sau in cazul reprezentantului/mandatarului persoana juridica copie a actului de identitate al reprezentantului legal al mandatarului persoana juridica insotita de certificatul constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care repezentantul/mandatarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limbile romana/engleza.
Actionarii nu pot fi reprezentanti in AGA in baza unei procuri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, potrivit art. 92 pct 15 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Procura speciala de reprezentare in AGA, data de un actionar, unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, va fi valabila, fara prezentarea altor documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca procura speciala este intocmita conform Regulamentului ASF nr.5/2018, este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al institutiei de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasa ca: (i) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar; (ii) instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar; (iii) procura speciala este semnata de actionar. Procura speciala si declaratia pe propria raspundere trebuie depuse la sediul social in original, semnate si, dupa caz, stampilate, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acestor documente.
Actionarii pot sa voteze punctele inscrise pe ordinea de zi si prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat corespunzator, va fi trimis in plic inchis la sediul societatii din Bistrita, str. Calea Moldovei nr.13, judetul Bistrita-Nasaud, 420096 si trebuie sa ajunga la sediul societatii pana cel mai tarziu in data de 28.07.2020 ora 10:00, mentionand pe plic in clar si cu majuscule „VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30.07.2020 ”. Buletinele de vot pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa investor@transilvaniabroker.ro mentionand la subiect: „VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30.07.2020 ”, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot.
Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant, numai in situatia in care , acesta a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/generala care se depune la emitent in conformitate cu art. 92 alin (14) din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarilor Generale a Actionarilor, pana cel tarziu la data de 13.07.2020 (cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare) si de a propune proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.
Propunerea privind proiectul de hotarare poate fi depusa, in plic inchis, la sediul societatii din Bistrita-Nasaud, str. Calea Moldovei, nr. 13, 420096 pana la data de 13.07.2020 , ora 12:00, sau transmis prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la aceleasi data si ora, la adresa investor@transilvaniabroker.ro cu mentiunea scrisa „PROPUNERE DE NOI PUNCTE PE ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30.07.2020”.
Data limita pana la care se pot face propuneri privind candidatii pentru posturile de administrator este data de 13.07.2020. Propunerile vor cuprinde informatii cu privire la nume, localitate de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functiile respective.
Fiecare punct nou propus trebuie sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare in cadrul sedintelor AGA. Aceste propuneri trebuie sa fie insotite de copie act de identitate in cazul actionarilor persoane fizice; copie act identitate al reprezentantului/mandatarului, certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul, in cazul actionarilor persoane juridice. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de data publicarii convocatorului AGA.
Daca va fi cazul, ordinea de zi a AGA, completata cu punctele propuse de actionari in conditiile legii si ale prezentei convocari, va fi publicata pana cel mai tarziu 17.07.2020.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze, pana cel tarziu la data de 28.07.2020, intrebari privind punctele de pe ordinea de zi, conform art. 198 din Regulamentul ASF nr.5/2018. Societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari in cadrul respectivei adunari.
Intrebarile se pot depune in plic, la sediul societatii din Bistrita , str. Calea Moldovei nr.13 , jud. Bistrita-Nasaud, 420096, respectiv transmise prin orice forma de posta sau curierat rapid cu confirmare de primire sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa investor@transilvaniabroker.ro mentionand la subiect/pe plic „ PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30.07.2020”. Pentru identificarea persoanelor care adreseaza intrebari, acestea vor anexa solicitarii si copii ale documentelor care sa le ateste identitatea.
In situatia in care Adunarea Generala nu este statutara la prima convocare, se convoaca urmatoarea Adunare Generala a Actionarilor pentru data de 30.07.2020, la aceeasi ora si in acelasi loc , cu aceeasi ordine de zi.
Recomandari privind desfasurarea lucrarilor Adunarii Generale a Actionarilor din 29/30.07.2020, in contextul epidemiei COVID-19 si mentinerii starii de alerta instituite pe teritoriul Romaniei.
Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE SA recomanda in mod expres actionarilor, exercitarea dreptului de vot prin corespondenta, respectiv utilizarea mijloacelor electronice de interactiune la distanta.
In acest scop, TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE SA recomanda actionarilor urmatoarele masuri de protectie/preventie:
a) sa acceseze materialele informative pentru sedinta AGA in format electronic, acestea fiind disponibile pe site-ul societatii www.transilvaniabroker.ro - sectiunea < Investitori > / <>>, cu evitarea, in masura in care este posibil, a transmiterii acestora in copie fizica, prin posta, servicii de curierat sau ridicarii in mod personal, de la sediul societatii;
b) sa voteze prin corespondenta prin utilizarea buletinului de vot prin corespondenta pus la dispozitie de societate prin intermediul site-ului societatii, ca metoda alternativa a participarii directe sau prin reprezentant, cu evitarea, in masura in care este posibil, a transmiterii acestora in copie fizica prin posta, servicii de curierat sau depunerii in mod personal la registratura emitentului. Termenele de transmitere a buletinelor de vot prin corespondenta sau a procurilor si documentele insotitoare solicitate sunt precizate in convocatorul Adunarii.
c) sa utilizeze, ca mijloc de comunicare cu societatea, cu prioritate canalele de comunicare electronice puse la dispozitie pentru trimiterea catre societate inclusiv adresa de e-mail investor@transilvaniabroker.ro, utilizand semnatura electronica, a oricaror documente trimise catre societate in legatura cu AGA , cu evitarea, in masura in care este posibil, a transmiterii acestora in copie fizica prin posta, servicii de curierat sau depunerii in mod personal la registratura emitentului.
Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE SA anunta actionarii ca exista posibilitatea ca, la data desfasurarii adunarii generale, in functie de deciziile exprese adoptate de autoritati, sa fie aplicate restrictii cu privire la limitarea numarului de participanti la evenimente desfasurate in spatii inchise sau alte norme in scopul asigurarii sigurantei sanatatii participantilor.
Participarea la evenimente/intruniri publice desfasurate in spatii inchise, in conditiile impuse de autoritati la acel moment, poate expune participantii la o posibila contaminare cu coronavirusul SAR-CoV-2, iar Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE SA si/sau conducerea emitentului, nu pot fi tinute raspunzatoare pentru un astfel de risc.
In cazul in care actionarii doresc in mod expres sa participe, direct sau prin imputernicit, la adunarea generala, sunt rugati sa notifice societatea pana in data de 27.07.2020, la adresa de e-mail investor@transilvaniabroker.ro, pentru a permite societatii sa ia toate masurile de protectie care se impun in contextul dat, dar fara a se limita la acestea, precum: dezinfectarea salii de sedinta, solicitarea unei declaratii pe proprie raspundere privind starea de sanatate, masuri in vederea protejarii personalului societatii implicat in desfasurarea adunarilor generale, inclusiv solicitarea autorizarilor necesare de la autoritatile publice care au competenta in aceasta materie, daca este cazul.
TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE SA aduce la cunostinta actionarilor faptul ca, va aplica restrictiile in vigoare la data desfasurarii AGA cu privire la limitarea numarului de participanti la evenimente desfasurate in spatii inchise sau la interzicerea in mod explicit a desfasurarii AGA cu prezenta fizica, dupa caz, in functie de deciziile exprese adoptate de autoritati pana la data AGA.
Societatea va urmari indeaproape evolutia epidemiei de Covid-19 si va continua sa isi respecte obligatiile legale de informare a actionarilor / investitorilor in legatura cu orice informatie relevanta.
Asteptam cu interes lucrarile Adunarii si multumim anticipat actionarilor nostri pentru sustinerea si cooperarea in derularea cu succes a acesteia in conditiile speciale la care trebuie sa ne adaptam pentru siguranta tuturor si pentru conformitate deplina cu prevederile legale.
Pentru informatii suplimentare, va rugam sa ne contactati la numarul de telefon 0730 709997, e-mail: investor@transilvaniabroker.ro, persoana de contact Adriana Denes – Dir. Departament Juridic.
Presedintele Consiliului de Administratie
Niculae Dan