CONVOCATOR al Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor ADISS S.A.
In conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actului constitutiv al Societatii,
Consiliul de Administratie al ADISS S.A. (in continuare „Societatea”), cu sediul social in Tautii- Magheraus, Str. 66, nr. 16, Maramures, Romania, inregistrata la ORC de pe langa Tribunalul Maramures sub nr. J24/310/1993 , CUI 3359107,
CONVOACA
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”) pentru data de 29 Aprilie 2025 ora 13:00 prima intrunire, respectiv 30 Aprilie 2025 ora 13:00 a doua intrunire, in cazul neindeplinirii conditiilor de cvorum legale sau statutare la prima intrunire
si
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (,,AGEA”) pentru data de 29 Aprilie 2025, ora 14:00 prima intrunire, respectiv 30 Aprilie 2025 ora 14:00 a doua intrunire, in cazul neindeplinirii conditiilor de cvorum la prima intalnire,
la sala de conferinte de la sediul social din Tautii-Magheraus, Str. 66, nr. 16, Maramures, la care sunt indreptatiti sa participe si voteze toti actionarii Societatii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 22 Aprilie 2025 stabilita ca Data de referinta pentru AGOA si AGEA. Data de referinta si ordinea de zi raman aceleasi atat pentru prima, cat si pentru a doua convocare.
AGOA va avea urmatoarea ORDINE DE ZI:
1. Aprobarea situatiilor financiare ale exercitiului financiar 2024, pe baza discutiilor si a rapoartelor prezentate de catre Consiliul de Administratie si auditorul financiar.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2024.
3. Aprobarea acoperirii pierderii inregistrate in exercitiul financiar 2024 din alte rezerve ale societatii.
4. Prezentarea si supunerea spre aprobarea a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2025.
5. Aprobarea reinnoirii contractului de mandat cu inca 4 ani pentru cei 3 (trei) membri ai Consiliului de Administratie, respectiv dna. Dancos Eniko, dl. Valean Ciprian si dna Indre Marioara.
6. Aprobarea remuneratiei pentru membrii Consiliului de Administratie, pentru mandatul 2025-2029.
7. Aprobarea reinnoirii mandatului auditorului financiar ACTIV PRO AUDIT SRL si a duratei contractului pentru o perioada de 3 ani.
8. Mandatarea directorului general de a negocia si semna in numele si pe seama Societatii contractul pentru servicii de audit cu Auditorul Financiar numit.
9. Aprobarea datei de 16 mai 2025 ca data de inregistrare (15 mai 2025 ca ex-date) pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata.
10. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele si pe seama Societatii orice documente, si pentru a da orice declaratii necesare in vederea aducerii la indeplinire a hotararilor AGOA sau in vederea inregistrarii/depunerii la Registrul Comertului a hotararilor AGOA, precum si pentru a indeplini orice alte formalitati, precum cele de publicare, inclusiv sa achite orice taxe, sa solicite si sa primeasca orice documente/acte emise de Registrul Comertului si/sau de orice alta autoritate competenta, precum si acordarea catre acesta a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.
AGEA va avea urmatoarea ORDINE DE ZI:
1. Aprobarea prelungirii contractului privind facilitatea de credit de tipul liniei de credit incheiate cu CEC Bank in valoare de 9.736.000 lei, pe o perioada de 24 luni, si mentinerea garantiilor deja constituite in favoarea CEC Bank S.A. pentru garantarea acestor facilitati, respectiv:
a. Ipoteci imobiliare asupra imobilului situat in localitatea Tautii Magheraus, str. 66, nr. 16, jud. Maramures, constand din teren intravilan in suprafata de 4.028 m.p.,proprietatea societatii Adiss S.A., cu titlu cumparare, dobandit prin Conventie, cota actuala 1/1, inscris in Cartea Funciara cu nr. 59165 a localitatii Tautii- Magheraus, nr.crt.A1 avand CAD: 59165
b. Ipoteci imobiliare asupra imobilului situat in localitatea Tautii Magheraus, str. 66, nr. 16, jud. Maramures, constand in PARTER: Sala multifunctionala = 200,08 m.p., Bucatarie = 5,29 mp, Baie=2,24 m.p., WC =1,66 m.p., Secretariat =17,16 m.p., Birou IT=7,01 m.p., Birou=6,32 m.p., Birou= 9,80m.p, Sala multifunctionala =79,65 m.p., Birou=9,63 m.p., Birou=10,39 m.p., WC=1,57m.p.,WC=1,60m.p.,Birou=5,47m.p.,Sala.multifunctionala=98,77m.p.,Sala,multifunctionala=26,40m.p.,Vestiar=10,75m.p.,Hol=4,66m.p.,
WC=1,25m.p..,WC=1,06m.p.,WC=1,02m.p.Vestiar=51,03m.p., Hala productie = 2.297,68 m.p., ETAJ: Hol = 48,01m.p., Birou =29,10 m.p., Birou=17,52 m.p., Birou=17,52 m.p., Sala sedinte=26,28 m.p., Birou=147,96 m.p., Hol=18,79 m.p., Birou=10,34 m.p., Birou copiere=6,43 m.p., Camara=1,38 m.p., Baie=3,11 m.p., WC=1,28 m.p., WC=1,04 m.p., WC=1,14 m.p., WC=1,15 m.p., Baie=3,07 m.p., Birou=20.58 m.p., Baie=2,83 m.p., Bucatarie=3,00 m.p., Birou=14,79 m.p., in suprafata totala construita de 3.409 m.p., in suprafata totala utila de 3.225,81 m.p., avand cota parti comune de 322581/840465 si cota teren aferenta 332190/865500, proprietatea societatii Adiss S.A., dobandit prin Conventie si Construire, inscris in Cartea Funciara cu nr. 59166-C1-U1 a localitatii Tautii - Magheraus, nr.crt.A1 avand CAD: 59166-C1-U1
c. Ipoteci imobiliare asupra imobilului constructie constand din : hala productie = 1756 m.p., in suprafata construita de 1725 m.p.,94 mp suprafata utila de 1725,94 m.p., avand cota parti comune de 172594/840465 si cota de teren aferenta 177735/865500, inscris in Cartea Funciara cu nr.59166-C1-U4 a localitatii Tautii – Magheraus, nr. crt. A1 avand CAD:59166-C1-U4 proprietatea societatii ADISS ASSET MANAGEMENT S.A., situat in localitatea Tautii Magheraus, str. 66, nr. 16, judetul Maramures, dobandit cu titlu de drept divizare, dobandit prin Lege, in cota actuala 1/1
d. Ipoteci imobiliare asupra imobilului Garantie reala imobiliara de rang subsecvent asupra Imobilul constructie constand din PARTER: hala productie = 1734 m.p., in suprafata construita de 1713,54 mp suprafata utila de 1734 m.p., avand cota parti comune de 171354/840465 si cota de teren aferenta 176458/865500 inscris in Cartea Funciara cu nr.59166-C1-U5 a localitatii Tautii – Magheraus, nr.crt.A1 avand CAD:59166-C1-U5 proprietatea societatii ADISS ASSET MANAGEMENT S.A., situat in localitatea Tautii Magheraus, str. 66, nr. 16, judetul Maramures, cu titlu de drept divizare, dobandit prin Lege, in cota actuala 1/1
e. Ipoteci imobiliare asupra imobilului constand din teren partial imprejmuit in suprafata de 1981 m.p. si constructia Centrala termica in suprafata construita la sol de 303.m., inscris in Cartea Funciara cu nr. 61963 a localitatii Tautii - Magheraus, nr.crt. A1 , avad CAD:61963- nr.crt. A1.1 avand CAD :61963-C1 proprietatea societatii ADISS ASSET MANAGEMENT S.A., situat in localitatea Tautii Magheraus, str. 66, nr. 16, judetul Maramures, cu titlu de drept divizare, dobandit prin Lege, in cota actuala 1/1
f. Ipoteci imobiliare asupra imobilului constand din teren partial imprejmuit in suprafata de 1233 m.p., inscris in Cartea Funciara cu nr. 61962 a localitatii Tautii - Magheraus, nr.crt. A1 , avad CAD:61962- proprietatea societatii ADISS ASSET MANAGEMENT S.A., situat in localitatea Tautii Magheraus, str. 66, nr. 16, judetul Maramures, cu titlu de drept divizare, dobandit prin Lege, in cota actuala 1/1,
g. Ipoteci imobiliare asupra imobilului constand din teren partial imprejmuit in suprafata de 1034 m.p., inscris in Cartea Funciara cu nr. 61964 a localitatii Tautii - Magheraus, nr. crt. A1, avad CAD:61964 proprietatea societatii ADISS ASSET MANAGEMENT S.A, situat in localitatea Tautii Magheraus, str. 66, nr. 16, judetul Maramures, cu titlu de drept divizare, dobandit prin Lege, in cota actuala 1/1,
h. Ipoteca mobiliara asupra stocului de materii prime, materiale, produse in curs de executie si produse finite, aflate in proprietatea societatii Adiss S.A., situate in localitatea Tautii Magheraus, str. 66, nr.16, jud. Maramures
i. Ipoteca mobiliara asupra creantelor rezultate din contractele aflate in derulare, identificate in Anexa
j. Ipoteca mobiliara asupra depozit cash colateral in suma de 2.350.000 lei
k. Ipoteca mobiliara asupra conturilor deschise de societatea Adiss S.A. la CEC Bank
l. Ipoteca mobiliara asupra conturilor deschise de societatea Adiss Asset Management S.A. la CEC Bank
2. Aprobarea prelungirii contractului privind facilitatea de credit de tipul liniei de credit incheiate cu CEC Bank in valoare de 1.400.000 Euro, pe o perioada de 24 luni, si mentinerea garantiilor deja constituite in favoarea CEC Bank S.A. pentru garantarea acestor facilitati, respectiv:
a. Ipoteci imobiliare asupra imobilului situat in localitatea Tautii Magheraus, str. 66, nr. 16, jud. Maramures, constand din teren intravilan in suprafata de 4.028 m.p.,proprietatea societatii Adiss S.A., cu titlu cumparare, dobandit prin Conventie, cota actuala 1/1, inscris in Cartea Funciara cu nr. 59165 a localitatii Tautii- Magheraus, nr.crt.A1 avand CAD: 59165
b. Ipoteci imobiliare asupra imobilului situat in localitatea Tautii Magheraus, str. 66, nr. 16, jud. Maramures, constand in PARTER: Sala multifunctionala = 200,08 m.p., Bucatarie = 5,29 mp Baie=2,24 m.p., WC=1,66 m.p., Secretariat=17,16 m.p., Birou IT=7,01 m.p., Birou=6,32 m.p.,Birou=9,80m.p,Sala.multifunctionala=79,65 m.p., Birou=9,63 m.p., Birou=10,39 m.p., WC=1,57 m.p., WC=1,60 m.p., Birou=5,47 m.p., Sala multifunctionala=98,77m.p., Sala multifunctionala = 26,40 m.p., Vestiar=10,75 m.p., Hol=4,66 m.p., WC=1,25 m.p., WC=1,06 m.p.,WC=1,02 m.p., Vestiar=51,03 m.p., Hala productie=2.297,68 m.p., ETAJ: Hol=48,01 m.p., Birou=29,10 m.p., Birou=17,52 m.p., Birou=17,52 m.p., Sala sedinte=26,28 m.p., Birou=147,96 m.p., Hol=18,79 m.p., Birou=10,34 m.p., Birou copiere=6,43 m.p., Camara=1,38 m.p., Baie=3,11 m.p., WC=1,28 m.p., WC=1,04 m.p., WC=1,14 m.p., WC=1,15 m.p., Baie=3,07 m.p., Birou=20.58 m.p., Baie=2,83 m.p., Bucatarie=3,00 m.p. , Birou=14,79 m.p., in suprafata totala construita de 3.409 m.p., in suprafata totala utila de 3.225,81 m.p., avand cota parti comune de 322581/840465 si cota teren aferenta 332190/865500, proprietatea societatii Adiss S.A., dobandit prin Conventie si Construire, inscris in Cartea Funciara cu nr. 59166-C1-U1 a localitatii Tautii - Magheraus, nr. crt. A1 avand CAD: 59166-C1-U1
c. Ipoteci imobiliare asupra imobilului constructie constand din : hala productie = 1756 m.p., in suprafata construita de 1725 m.p., 94 mp suprafata utila de 1725,94 m.p., avand cota parti comune de 172594/840465 si cota de teren aferenta 177735/865500, inscris in Cartea Funciara cu nr.59166-C1-U4 a localitatii Tautii – Magheraus, nr. crt. A1 avand CAD: 59166-C1-U4 proprietatea societatii ADISS ASSET MANAGEMENT S.A., situat in localitatea Tautii Magheraus, str. 66, nr. 16, judetul Maramures, dobandit cu titlu de drept divizare, dobandit prin Lege, in cota actuala 1/1
d. Ipoteci imobiliare asupra imobilului Garantie reala imobiliara de rang subsecvent asupra Imobilul constructie constand din PARTER: hala productie = 1734 m.p., in suprafata construita de 1713,54 mp suprafata utila de 1734 m.p., avand cota parti comune de 171354/840465 si cota de teren aferenta 176458/865500 inscris in Cartea Funciara cu nr.59166-C1-U5 a localitatii Tautii – Magheraus, nr.crt.A1 avand CAD:59166-C1-U5 proprietatea societatii ADISS ASSET MANAGEMENT S.A., situat in localitatea Tautii Magheraus, str. 66, nr. 16, judetul Maramures, cu titlu de drept divizare, dobandit prin Lege, in cota actuala 1/1
e. Ipoteci imobiliare asupra imobilului constand din teren partial imprejmuit in suprafata de 1981 m.p. si constructia Centrala termica in suprafata construita la sol de 303.m., inscris in Cartea Funciara cu nr. 61963 a localitatii Tautii - Magheraus, nr.crt. A1 , avad CAD:61963- nr.crt. A1.1 avand CAD :61963-C1 proprietatea societatii ADISS ASSET MANAGEMENT S.A., situat in localitatea Tautii Magheraus, str. 66, nr. 16, judetul Maramures, cu titlu de drept divizare, dobandit prin Lege, in cota actuala 1/1,
f. Ipoteci imobiliare asupra imobilului constand din teren partial imprejmuit in suprafata de 1233 m.p., inscris in Cartea Funciara cu nr. 61962 a localitatii Tautii - Magheraus, nr.crt. A1 , avad CAD:61962- proprietatea societatii ADISS ASSET MANAGEMENT S.A., situat in localitatea Tautii Magheraus, str. 66, nr. 16, judetul Maramures, cu titlu de drept divizare, dobandit prin Lege, in cota actuala 1/1,
g. Ipoteci imobiliare asupra imobilului constand din teren partial imprejmuit in suprafata de 1034 m.p., inscris in Cartea Funciara cu nr. 61964 a localitatii Tautii - Magheraus, nr.crt. A1 , avad CAD:61964 proprietatea societatii ADISS ASSET MANAGEMENT S.A, situat in localitatea Tautii Magheraus, str. 66, nr. 16, judetul Maramures, cu titlu de drept divizare, dobandit prin Lege, in cota actuala 1/1,
h. Ipoteca mobiliara asupra stocului de materii prime, materiale, semifabricate si produse finite, aflate in proprietatea societatii Adiss S.A., situate in localitatea Tautii Magheraus, str. 66, nr.16, jud. Maramures
i. Ipoteca mobiliara asupra creantelor rezultate din contractele aflate in derulare, identificate in Anexa
j. Ipoteca mobiliara asupra conturilor deschise de societatea Adiss S.A. la CEC Bank
k. Ipoteca mobiliara asupra conturilor deschise de societatea Adiss Asset Management S.A. la CEC Bank
3. Aprobarea imputernicirii Directorului General al Societatii pentru reprezentarea Societatii si pentru semnarea contractelor/actelor aditionale aferente contractelor, precum si orice alte documente sau formalitati necesare ducerii la indeplinire a hotararilor ce se vor adopta, conform punctelor 1 si 2 de pe ordinea de zi a AGEA.
4. Aprobarea datei de 16 mai 2025 ca data de inregistrare (15 mai 2025 ca ex-date) pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de catre AGEA, in conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata.
5. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele si pe seama Societatii orice documente, si pentru a da orice declaratii necesare in vederea aducerii la indeplinire a hotararilor AGEA sau in vederea inregistrarii/depunerii la Registrul Comertului a hotararilor AGEA, precum si pentru a indeplini orice alte formalitati, precum cele de publicare, inclusiv sa achite orice taxe, sa solicite si sa primeasca orice documente/acte emise de Registrul Comertului si/sau de orice alta autoritate competenta, precum si acordarea catre acesta a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.
Informatii generale cu privire la Adunarea Generala a Actionarilor
La data convocarii AGOA si AGEA ADISS S.A., capitalul social al societatii este de 8.490.000 lei divizat in 16.980.000 actiuni nominative, comune, dematerializate cu o valoare nominala de 0,5 lei/actiune, fiecare actiune dand dreptul la 1 (un) vot in sedintele Adunarii Generale ale Actionarilor.
Drepturi ale actionarilor cu privire la participarea la Adunarea Generala a Actionarilor (AGA):
Incepand cu cel tarziu data de 28 Martie 2025 si pana la data stabilita pentru intrunirea AGOA si AGEA, actionarii pot obtine, la sediul societatii sau pe pagina de internet a acesteia https://www.adiss.ro/ documentele aferente AGA, respectiv convocatorul AGA, numarul total al actiunilor emise si al drepturilor de vot la data convocarii, materialele aferente punctelor de pe ordinea de zi a AGOA si AGEA, proiectele de hotarare propuse spre aprobare AGA, formularele de imputernicire speciala si de vot prin corespondenta, situatiile financiare, raportul Consiliului de Administratie si raportul auditorului financiar.
Unul sau mai multi actionari inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta, reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, pot inainta Societatii solicitari pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare, precum si de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, pana cel tarziu in data de 12 Aprilie 2025.
Cererile vor putea fi depuse prin curier la adresa Tautii-Magheraus, Str. 66, nr. 16, Maramures sau vor fi trimise prin posta electronica la adresa invest@adiss.ro fiind insotite de copia actului de identitate, in cazul actionarilor persoane fizice, respectiv, copia actului de identitate al reprezentantului/mandatarului, certificatul constatator eliberat de registrul comertului cu cel mult 30 de zile inaintea publicarii convocatorului AGA, in cazul actionarilor persoane juridice. Cererile expediate prin e-mail vor purta semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare (Legea 455/2001). Indiferent de metoda de expediere, se va mentiona in clar, cu majuscule, „PROPUNERE PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR ADISS S.A. DIN DATA DE 29 Aprilie 2025”
Daca va fi cazul, ordinea de zi a AGOA si AGEA completata cu punctele propuse de actionari in conditiile legii va fi publicata pana cel mai tarziu 16 Aprilie 2025.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor generale pana la data de 25 Aprilie 2025, ora 12:00, iar raspunsul va fi dat in cadrul adunarii si prin postarea raspunsului pe pagina de internet a societatii, sub forma de ,,intrebare-raspuns”. Intrebarea va fi insotita de copia actului de identitate pentru actionarul persoana fizica, respectiv de copia actului de identitate al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si certificat constatator eliberat de Registrul Comertului ce cel mult 30 de zile inaintea publicarii convocatorului AGA, ca dovada a calitatii de actionar.
Actionarii Societatii pot prezenta propuneri de candidati pentru numirea membrilor Consiliului de Administratie incluzand, in cerere, informatii privind numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse. Propunerile vor fi insotite de (i) o copie a actului de identitate valid al actionarului persoana fizica, respectiv, in cazul persoanelor juridice, o copie a actului de identitate valid al reprezentantului legal si certificatul constatator emis cu cel mult 30 de zile inaintea datei de referinta stabilita pentru AGA si (ii) curriculum vitae al persoanei propuse.
Propunerile privind candidatii pentru functia de administrator, insotite de documentele enumerate mai sus, vor putea fi depuse prin curier la adresa de corespondenta mentionata in preambulul convocatorului sau posta electronica la adresa invest@adiss.ro pana la data de 04.04.2025. Indiferent de metoda de expediere, se va mentiona in clar, cu majuscule, ,,PROPUNERE DE CANDIDATURA PENTRU MEMBRU CONSILIU DE ADMINISTRATIE – ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR ADISS S.A. DIN DATA DE 29.04.2025”.
Participarea la AGOA si AGEA
Actionarii indreptatiti pot participa (1) personal, (2) prin vot prin corespondenta sau (3) pot fi reprezentati in cadrul sedintei Adunarii Generale a Actionarilor prin mandatari carora li s-a acordat o procura speciala sau o procura generala de reprezentare.
1) In cazul votului personal, actionarii persoane fizice si actionarii persoane juridice sunt indreptatiti sa participe la sedintele AGOA si AGEA prin simpla proba a identitatii facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate valid si, in cazul actionarilor persoane juridice, cu actul de identitate valid al reprezentantului legal. Calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica se dovedeste printr-un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta entitate echivalenta, cu cel mult 30 de zile inaintea publicarii convocatorului AGA.
2) In cazul votului prin reprezentare cu procura, acesta va putea fi exprimat prin procura generala cu respectarea prevederilor legale in vigoare sau prin completarea si semnarea formularelor de procura speciala puse la dispozitie de societate. Acestea vor fi depuse cu cel putin 48 de ore inaintea sedintei AGOA si AGEA, sub sanctiunea nulitatii, in original la adresa din Tautii-Magheraus, Str. 66, nr. 16, Maramures, Romania, cu semnatura in original sau prin e-mail, la adresa invest@adiss.ro, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001. Indiferent de metoda de expediere, se va mentiona clar, cu majuscule, „PROCURA SPECIALA/GENERALA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA / EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR ADISS S.A. DIN DATA DE 29 Aprilie 2025”
Actionarii nu pot fi reprezentanti in AGA in baza unei procuri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese. Procura speciala sau generala va fi nula daca actionarul insusi participa la intrunirea AGA sau imputerniceste alt mandatar printr-o procura valida, trimisa in termen si datata ulterior primei procuri.
3) In cazul votului prin corespondenta, actionarii vor completa, semna si transmite, cu cel putin 48 ore inaintea sedintei AGOA si AGEA formularul de vot prin corespondenta pus la dispozitie pe pagina de internet a societatii. Formularele pe suport de hartie vor fi trimise in plic inchis la sediul societatii, mentionandu-se pe plic in clar si cu majuscule, „VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR ADISS S.A. DIN DATA DE 29 Aprilie 2025”. Buletinele de vot pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001, la adresa invest@adiss.ro cu aceeasi mentiune la „subiectul” mesajului electronic.
Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant, numai in situatia in care acesta a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/generala care se depune la emitent in conformitate cu art. 105 alin (14) din Legea nr. 24/2017, republicata privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si cu prevederile prezentei convocari, in termenul de cel putin 48 de ore inaintea sedintelor AGOA si AGEA.
Formularul de vot prin corespondenta, respectiv procura speciala / generala vor fi insotite de documente doveditoare ale calitatii de actionar, respectiv:
§ copia actului de identitate a actionarului persoana fizica, conforma cu originalul;
§ certificatul de inregistrare al actionarului persoana juridica, in copie conforma cu originalul;
§ certificatul constatator al actionarului persoana juridica eliberat de Registrul Comertului sau document oficial echivalent care sa ateste calitatea de reprezentant legal a semnatarului imputernicirii, emis cu cel mult 30 zile inainte de data publicarii anuntului de convocare a AGOA/AGEA, in original sau in copie conforma cu originalul, precum si copia actului de identitate al reprezentantului legal (conforma cu originalul);
§ copia actului de identitate al mandatarului (persoanei imputernicite), conforma cu originalul.
In cazul exprimarii votului prin curierat sau posta electronica, buletinul de vot privind pct. 2, pct. 5 si pct. 7 de pe ordinea de zi a AGOA se va transmite cu mentiunea ,,VOT SECRET”.
Documentele prezentate intr-o alta limba decat romana sau engleza vor fi insotite de traducerea autorizata in limbile romana/engleza. Propunerile de hotarare, cererile pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA si AGEA precum si imputernicirile si buletinele de vot nedepuse in termen, incomplete, ilizibile sau neinsotite de documentele doveditoare ale calitatii de actionar nu vor fi luate in considerare.
Pentru informatii suplimentare, va rugam sa ne contactati la tel. 0758.705.280 sau la adresa de email invest@adiss.ro, persoana responsabila pentru relatia cu investitorii fiind dna. Frohlich Aniko.
Presedintele Consiliului de Administratie,
Eniko Dancos