Catre:
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Raport curent
intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
|
Data raportului:
|
29.04.2025
|
|
Denumirea Emitentului:
|
ADISS S.A.
|
|
Adresa:
|
Tautii-Magheraus, str. 66 nr. 16, jud. Maramures
|
|
Telefon:
|
0756 038 424
|
|
Cod Unic de Inregistrare
|
3359107
|
|
Nr. Reg. Com:
|
J24/310/1993
|
|
Capital social subscris si varsat:
|
8.490.000 lei
|
|
Piata pe care se tranzactioneaza
valorile mobiliare:
|
SMT – AeRO
ADISS
|
Evenimente importante de raportat:
HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE SI EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR ADISS S.A.
Presedinte Consiliu de Administratie
Eniko Dancos
HOTARARE A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
ADISS S.A.
NR. 160/29.04.2025
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ADISS S.A., („AGOA”), societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Romania, Tautii-Magheraus, Str. 66, nr. 16, Maramures, inregistrata la ORC de pe langa Tribunalul Maramures sub nr. J24/310/1993 , CUI 3359107, avand capital social subscris si varsat in valoare de 8.490.000 lei, (denumita in continuare, "Societatea"), convocata legal si statutar, in conformitate cu prevederile art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, prin publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1520/28.03.2025 si in ziarul „Ziarul National”, editia din 28.03.2025 , precum si prin transmiterea convocarii catre Bursa de Valori Bucuresti si catre Autoritatea de Supraveghere Financiara prin raportul curent din data de 26.03.2025,
Intrunita legal si statutar in data de 29.04.2025, ora 13:00, in cadrul primei convocari la sala de conferinte de la sediul social al Societatii din Tautii-Magheraus, Str. 66, nr. 16, Maramures,
In prezenta actionarilor reprezentand 76.24% din capitalul social, respectiv un numar de 12.944.750 actiuni, si 76.24% din totalul drepturilor de vot, respectiv un numar de 12.944.750 drepturi de vot,
HOTARASTE
1. Cu 12.944.750 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0 voturi de "abtinere"
se aproba
Situatiile financiare ale exercitiului financiar 2024, pe baza discutiilor si a rapoartelor prezentate de catre Consiliul de Administratie si auditorul financiar.
2. Cu 12.915.456 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0 voturi de "abtinere"
se aproba
Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2024.
3. Cu 12.944.750 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0]% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0 voturi de "abtinere"
se aproba
Se aproba acoperirea pierderii inregistrate in exercitiul financiar 2024 din alte rezerve ale societatii.
4. Cu 12.944.750 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0 voturi de "abtinere"
se aproba
Bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2025.
5. Cu 12.915.456 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0 voturi de "abtinere"
se aproba
Reinnoirea contractului de mandat cu inca 4 ani pentru cei 3 (trei) membri ai Consiliului de Administratie, respectiv dna. Dancos Eniko, dl. Valean Ciprian si dna Indre Marioara.
6. Cu 12.915.456 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0 voturi de "abtinere"
se aproba
Se aproba remuneratia pentru membrii Consiliului de Administratie, pentru mandatul 2025-2029
7. Cu 12.944.750 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0 voturi de "abtinere"
se aproba
Reinnoirea mandatului auditorului financiar ACTIV PRO AUDIT SRL si a duratei contractului pentru o perioada de 3 ani
8. Cu 12.944.750 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0 voturi de "abtinere"
se aproba
Mandatarea directorului general de a negocia si semna in numele si pe seama Societatii contractul pentru servicii de audit cu Auditorul Financiar numit.
9. Cu 12.944.750 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0 voturi de "abtinere"
se aproba
Data de 16 mai 2025 ca data de inregistrare (15 mai 2025 ca ex-date) pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata.
10. Cu 12.944.750 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0 voturi de "abtinere"
se aproba
Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele si pe seama Societatii orice documente, si pentru a da orice declaratii necesare in vederea aducerii la indeplinire a hotararilor AGOA sau in vederea inregistrarii/depunerii la Registrul Comertului a hotararilor AGOA, precum si pentru a indeplini orice alte formalitati, precum cele de publicare, inclusiv sa achite orice taxe, sa solicite si sa primeasca orice documente/acte emise de Registrul Comertului si/sau de orice alta autoritate competenta, precum si acordarea catre acesta a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.
Prezenta Hotarare a fost redactata si semnata la Tautii-Magheraus, Str. 66, nr. 16, Maramures, in 2 exemplare originale, fiecare avand un numar de 3 pagini, astazi 29.04.2025.
Presedinte Secretar
Dancos Eniko Cosma Eniko Irina
HOTARARE A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
ADISS S.A.
NR. 161/29.04.2025
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ADISS S.A., („AGOA”), societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Romania, Tautii-Magheraus, Str. 66, nr. 16, Maramures, inregistrata la ORC de pe langa Tribunalul Maramures sub nr. J24/310/1993 , CUI 3359107, avand capital social subscris si varsat in valoare de 8.490.000 lei, (denumita in continuare, "Societatea"), convocata legal si statutar, in conformitate cu prevederile art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata si a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, prin publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1520/28.03.2025 si in ziarul „Ziarul National”, editia din 28.03.2025 , precum si prin transmiterea convocarii catre Bursa de Valori Bucuresti si catre Autoritatea de Supraveghere Financiara prin raportul curent din data de 26.03.2025,
Intrunita legal si statutar in data de 29.04.2025, ora 14:00, in cadrul primei convocari la sala de conferinte de la sediul social al Societatii din Tautii-Magheraus, Str. 66, nr. 16, Maramures,
In prezenta actionarilor reprezentand 76.24% din capitalul social, respectiv un numar de 12.944.750 actiuni, si 76.24% din totalul drepturilor de vot, respectiv un numar de 12.944.750 drepturi de vot,
HOTARASTE
11. Cu 12.944.750 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0 voturi de "abtinere"
se aproba
Prelungirea contractului privind facilitatea de credit de tipul liniei de credit incheiate cu CEC Bank in valoare de 9.736.000 lei, pe o perioada de 24 luni, si mentinerea garantiilor deja constituite in favoarea CEC Bank S.A. pentru garantarea acestor facilitati, respectiv:
a. Ipoteci imobiliare asupra imobilului situat in localitatea Tautii Magheraus, str. 66, nr. 16, jud. Maramures, constand din teren intravilan in suprafata de 4.028 m.p.,proprietatea societatii Adiss S.A., cu titlu cumparare, dobandit prin Conventie, cota actuala 1/1, inscris in Cartea Funciara cu nr. 59165 a localitatii Tautii- Magheraus, nr.crt.A1 avand CAD: 59165
b. Ipoteci imobiliare asupra imobilului situat in localitatea Tautii Magheraus, str. 66, nr. 16, jud. Maramures, constand in PARTER: Sala multifunctionala = 200,08 m.p., Bucatarie = 5,29 mp, Baie=2,24 m.p., WC =1,66 m.p., Secretariat =17,16 m.p., Birou IT=7,01 m.p., Birou=6,32 m.p., Birou= 9,80m.p, Sala multifunctionala =79,65 m.p., Birou=9,63 m.p., Birou=10,39 m.p., WC=1,57m.p.,WC=1,60m.p.,Birou=5,47m.p.,Sala.multifunctionala=98,77m.p.,Sala,multifunctionala=26,40m.p.,Vestiar=10,75m.p.,Hol=4,66m.p.,WC=1,25m.p..,WC=1,06m.p.,WC=1,02m.p.Vestiar=51,03m.p., Hala productie = 2.297,68 m.p., ETAJ: Hol = 48,01m.p., Birou =29,10 m.p., Birou=17,52 m.p., Birou=17,52 m.p., Sala sedinte=26,28 m.p., Birou=147,96 m.p., Hol=18,79 m.p., Birou=10,34 m.p., Birou copiere=6,43 m.p., Camara=1,38 m.p., Baie=3,11 m.p., WC=1,28 m.p., WC=1,04 m.p., WC=1,14 m.p., WC=1,15 m.p., Baie=3,07 m.p., Birou=20.58 m.p., Baie=2,83 m.p., Bucatarie=3,00 m.p., Birou=14,79 m.p., in suprafata totala construita de 3.409 m.p., in suprafata totala utila de 3.225,81 m.p., avand cota parti comune de 322581/840465 si cota teren aferenta 332190/865500, proprietatea societatii Adiss S.A., dobandit prin Conventie si Construire, inscris in Cartea Funciara cu nr. 59166-C1-U1 a localitatii Tautii - Magheraus, nr.crt.A1 avand CAD: 59166-C1-U1
c. Ipoteci imobiliare asupra imobilului constructie constand din : hala productie = 1756 m.p., in suprafata construita de 1725 m.p.,94 mp suprafata utila de 1725,94 m.p., avand cota parti comune de 172594/840465 si cota de teren aferenta 177735/865500, inscris in Cartea Funciara cu nr.59166-C1-U4 a localitatii Tautii – Magheraus, nr. crt. A1 avand CAD:59166-C1-U4 proprietatea societatii ADISS ASSET MANAGEMENT S.A., situat in localitatea Tautii Magheraus, str. 66, nr. 16, judetul Maramures, dobandit cu titlu de drept divizare, dobandit prin Lege, in cota actuala 1/1
d. Ipoteci imobiliare asupra imobilului Garantie reala imobiliara de rang subsecvent asupra Imobilul constructie constand din PARTER: hala productie = 1734 m.p., in suprafata construita de 1713,54 mp suprafata utila de 1734 m.p., avand cota parti comune de 171354/840465 si cota de teren aferenta 176458/865500 inscris in Cartea Funciara cu nr.59166-C1-U5 a localitatii Tautii – Magheraus, nr.crt.A1 avand CAD:59166-C1-U5 proprietatea societatii ADISS ASSET MANAGEMENT S.A., situat in localitatea Tautii Magheraus, str. 66, nr. 16, judetul Maramures, cu titlu de drept divizare, dobandit prin Lege, in cota actuala 1/1
e. Ipoteci imobiliare asupra imobilului constand din teren partial imprejmuit in suprafata de 1981 m.p. si constructia Centrala termica in suprafata construita la sol de 303.m., inscris in Cartea Funciara cu nr. 61963 a localitatii Tautii - Magheraus, nr.crt. A1 , avad CAD:61963- nr.crt. A1.1 avand CAD :61963-C1 proprietatea societatii ADISS ASSET MANAGEMENT S.A., situat in localitatea Tautii Magheraus, str. 66, nr. 16, judetul Maramures, cu titlu de drept divizare, dobandit prin Lege, in cota actuala 1/1
f. Ipoteci imobiliare asupra imobilului constand din teren partial imprejmuit in suprafata de 1233 m.p., inscris in Cartea Funciara cu nr. 61962 a localitatii Tautii - Magheraus, nr.crt. A1 , avad CAD:61962- proprietatea societatii ADISS ASSET MANAGEMENT S.A., situat in localitatea Tautii Magheraus, str. 66, nr. 16, judetul Maramures, cu titlu de drept divizare, dobandit prin Lege, in cota actuala 1/1,
g. Ipoteci imobiliare asupra imobilului constand din teren partial imprejmuit in suprafata de 1034 m.p., inscris in Cartea Funciara cu nr. 61964 a localitatii Tautii - Magheraus, nr. crt. A1, avad CAD:61964 proprietatea societatii ADISS ASSET MANAGEMENT S.A, situat in localitatea Tautii Magheraus, str. 66, nr. 16, judetul Maramures, cu titlu de drept divizare, dobandit prin Lege, in cota actuala 1/1,
h. Ipoteca mobiliara asupra stocului de materii prime, materiale, produse in curs de executie si produse finite, aflate in proprietatea societatii Adiss S.A., situate in localitatea Tautii Magheraus, str. 66, nr.16, jud. Maramures
i. Ipoteca mobiliara asupra creantelor rezultate din contractele aflate in derulare, identificate in Anexa
j. Ipoteca mobiliara asupra depozit cash colateral in suma de 2.350.000 lei
k. Ipoteca mobiliara asupra conturilor deschise de societatea Adiss S.A. la CEC Bank
l. Ipoteca mobiliara asupra conturilor deschise de societatea Adiss Asset Management S.A. la CEC Bank
m. Cu 12.944.750 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0]% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0 voturi de "abtinere"
se aproba
Prelungirea contractului privind facilitatea de credit de tipul liniei de credit incheiate cu CEC Bank in valoare de 1.400.000 Euro, pe o perioada de 24 luni, si mentinerea garantiilor deja constituite in favoarea CEC Bank S.A. pentru garantarea acestor facilitati, respectiv:
a. Ipoteci imobiliare asupra imobilului situat in localitatea Tautii Magheraus, str. 66, nr. 16, jud. Maramures, constand din teren intravilan in suprafata de 4.028 m.p.,proprietatea societatii Adiss S.A., cu titlu cumparare, dobandit prin Conventie, cota actuala 1/1, inscris in Cartea Funciara cu nr. 59165 a localitatii Tautii- Magheraus, nr.crt.A1 avand CAD: 59165
b. Ipoteci imobiliare asupra imobilului situat in localitatea Tautii Magheraus, str. 66, nr. 16, jud. Maramures, constand in PARTER: Sala multifunctionala = 200,08 m.p., Bucatarie = 5,29 mp, Baie=2,24 m.p., WC =1,66 m.p., Secretariat =17,16 m.p., Birou IT=7,01 m.p., Birou=6,32 m.p., Birou= 9,80m.p, Sala multifunctionala =79,65 m.p., Birou=9,63 m.p., Birou=10,39 m.p., WC=1,57m.p.,WC=1,60m.p.,Birou=5,47m.p.,Sala.multifunctionala=98,77m.p.,Sala,multifunctionala=26,40m.p.,Vestiar=10,75m.p.,Hol=4,66m.p.,WC=1,25m.p..,WC=1,06m.p.,WC=1,02m.p.Vestiar=51,03m.p., Hala productie = 2.297,68 m.p., ETAJ: Hol = 48,01m.p., Birou =29,10 m.p., Birou=17,52 m.p., Birou=17,52 m.p., Sala sedinte=26,28 m.p., Birou=147,96 m.p., Hol=18,79 m.p., Birou=10,34 m.p., Birou copiere=6,43 m.p., Camara=1,38 m.p., Baie=3,11 m.p., WC=1,28 m.p., WC=1,04 m.p., WC=1,14 m.p., WC=1,15 m.p., Baie=3,07 m.p., Birou=20.58 m.p., Baie=2,83 m.p., Bucatarie=3,00 m.p., Birou=14,79 m.p., in suprafata totala construita de 3.409 m.p., in suprafata totala utila de 3.225,81 m.p., avand cota parti comune de 322581/840465 si cota teren aferenta 332190/865500, proprietatea societatii Adiss S.A., dobandit prin Conventie si Construire, inscris in Cartea Funciara cu nr. 59166-C1-U1 a localitatii Tautii - Magheraus, nr.crt.A1 avand CAD: 59166-C1-U1
c. Ipoteci imobiliare asupra imobilului constructie constand din : hala productie = 1756 m.p., in suprafata construita de 1725 m.p.,94 mp suprafata utila de 1725,94 m.p., avand cota parti comune de 172594/840465 si cota de teren aferenta 177735/865500, inscris in Cartea Funciara cu nr.59166-C1-U4 a localitatii Tautii – Magheraus, nr. crt. A1 avand CAD:59166-C1-U4 proprietatea societatii ADISS ASSET MANAGEMENT S.A., situat in localitatea Tautii Magheraus, str. 66, nr. 16, judetul Maramures, dobandit cu titlu de drept divizare, dobandit prin Lege, in cota actuala 1/1
d. Ipoteci imobiliare asupra imobilului Garantie reala imobiliara de rang subsecvent asupra Imobilul constructie constand din PARTER: hala productie = 1734 m.p., in suprafata construita de 1713,54 mp suprafata utila de 1734 m.p., avand cota parti comune de 171354/840465 si cota de teren aferenta 176458/865500 inscris in Cartea Funciara cu nr.59166-C1-U5 a localitatii Tautii – Magheraus, nr.crt.A1 avand CAD:59166-C1-U5 proprietatea societatii ADISS ASSET MANAGEMENT S.A., situat in localitatea Tautii Magheraus, str. 66, nr. 16, judetul Maramures, cu titlu de drept divizare, dobandit prin Lege, in cota actuala 1/1
e. Ipoteci imobiliare asupra imobilului constand din teren partial imprejmuit in suprafata de 1981 m.p. si constructia Centrala termica in suprafata construita la sol de 303.m., inscris in Cartea Funciara cu nr. 61963 a localitatii Tautii - Magheraus, nr.crt. A1 , avad CAD:61963- nr.crt. A1.1 avand CAD :61963-C1 proprietatea societatii ADISS ASSET MANAGEMENT S.A., situat in localitatea Tautii Magheraus, str. 66, nr. 16, judetul Maramures, cu titlu de drept divizare, dobandit prin Lege, in cota actuala 1/1
f. Ipoteci imobiliare asupra imobilului constand din teren partial imprejmuit in suprafata de 1233 m.p., inscris in Cartea Funciara cu nr. 61962 a localitatii Tautii - Magheraus, nr.crt. A1 , avad CAD:61962- proprietatea societatii ADISS ASSET MANAGEMENT S.A., situat in localitatea Tautii Magheraus, str. 66, nr. 16, judetul Maramures, cu titlu de drept divizare, dobandit prin Lege, in cota actuala 1/1,
g. Ipoteci imobiliare asupra imobilului constand din teren partial imprejmuit in suprafata de 1034 m.p., inscris in Cartea Funciara cu nr. 61964 a localitatii Tautii - Magheraus, nr. crt. A1, avad CAD:61964 proprietatea societatii ADISS ASSET MANAGEMENT S.A, situat in localitatea Tautii Magheraus, str. 66, nr. 16, judetul Maramures, cu titlu de drept divizare, dobandit prin Lege, in cota actuala 1/1,
h. Ipoteca mobiliara asupra stocului de materii prime, materiale, semifabricate si produse finite, aflate in proprietatea societatii Adiss S.A., situate in localitatea Tautii Magheraus, str. 66, nr.16, jud. Maramures
i. Ipoteca mobiliara asupra creantelor rezultate din contractele aflate in derulare, identificate in Anexa
j. Ipoteca mobiliara asupra conturilor deschise de societatea Adiss S.A. la CEC Bank
k. Ipoteca mobiliara asupra conturilor deschise de societatea Adiss Asset Management S.A. la CEC Bank
12. Cu 12.944.750 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0 voturi de "abtinere"
se aproba
Imputernicirea Directorului General al Societatii pentru reprezentarea Societatii si pentru semnarea contractelor/actelor aditionale aferente contractelor, precum si orice alte documente sau formalitati necesare ducerii la indeplinire a hotararilor ce se vor adopta, conform punctelor 1 si 2 de pe ordinea de zi a AGEA.
13. Cu 12.944.750 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0 voturi de "abtinere"
se aproba
Data de 16 mai 2025 ca data de inregistrare (15 mai 2025 ca ex-date) pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de catre AGEA, in conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata.
14. Cu 12.944.750 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0 voturi de "abtinere"
se aproba
Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele si pe seama Societatii orice documente, si pentru a da orice declaratii necesare in vederea aducerii la indeplinire a hotararilor AGEA sau in vederea inregistrarii/depunerii la Registrul Comertului a hotararilor AGEA, precum si pentru a indeplini orice alte formalitati, precum cele de publicare, inclusiv sa achite orice taxe, sa solicite si sa primeasca orice documente/acte emise de Registrul Comertului si/sau de orice alta autoritate competenta, precum si acordarea catre acesta a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.
Prezenta Hotarare a fost redactata si semnata la Tautii-Magheraus, Str. 66, nr. 16, Maramures, in 2 exemplare originale, fiecare avand un numar de 5 pagini, astazi 29.04.2025.
Presedinte Secretar
Dancos Eniko Cosma Eniko Irina