RAPORT CURENT nr. 10 conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data: 18.06.2025
AGRICOVER HOLDING S.A.
|
Sediul social:
|
Cladirea de Birouri Cubic Center, etaj 8, Bd. Pipera 1B, Voluntari, Ilfov, 077191, Romania
|
|
Numar tel./fax:
|
021 336 4645
|
|
E-mail:
|
investitori@agricover.ro
|
|
Numar/data inregistrarii la ORC:
|
J2018000447235
|
|
CUI:
|
36036986
|
|
Capital soc. subscris si varsat:
|
RON 190.123.173,60
|
|
Piata regl. de tranzactionare:
|
Bursa de Valori Bucuresti
|
Evenimente importante de raportat:
a) Schimbari in controlul asupra emitentului – nu este cazul.
b) Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul.
c) Procedura de insolventa, respectiv de reorganizare judiciara sau faliment – nu este cazul.
d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017– nu este cazul.
e) Alte evenimente: Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii AGRICOVER HOLDING S.A..
AGRICOVER HOLDING S.A. informeaza investitorii ca prin Decizia Consiliului de Administratie nr. AH13/18.06.2025, au fost aprobate urmatoarele:
1. Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor („AGOA” sau „Adunarea”) Societatii AGRICOVER HOLDING S.A. pentru data de 01.08.2025, ora 09,00, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 25.07.2025, cu urmatoarea ordine de zi:
1.1. Aprobarea revocarii/ numirii unor membri ai Consiliului de Administratie al Societatii AGRICOVER HOLDING S.A., stabilirea duratei mandatului si remuneratiei acestora; The approval the revocation/ appointing of the members of the Board of Directors of the Company AGRICOVER HOLDING S.A., to set their office term and remuneration;
1.2. Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si ducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, cu posibilitatea acestuia de a mandata alte persoane.
Doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari ai Societatii la data de 25.07.2025, stabilita ca Data de Referinta a AGOA, pot participa la Adunare si sunt indreptatite sa exercite dreptul de vot, personal sau prin reprezentare, pe baza de procura speciala incredintata unei alte persoane, cu exceptia membrilor Consiliului de Administratie, directorilor ori functionarilor Societatii. Actionarii persoane juridice vor fi reprezentati prin reprezentantul legal sau prin persoana careia reprezentantul legal i-a delegat acest drept prin procura speciala.
Formularele pentru procuri speciale de reprezentare se pot obtine de la sediul Societatii, incepand cu data publicarii convocarii Adunarii in Monitorul Oficial al Romaniei – Partea a IV-a si pe pagina de internet a Societatii (https://relatii-investitori.agricover.ro/aga/AGOA Agricover Holding din 01.08.2025) si trebuie transmise/depuse la Societate in original cu cel mult 48 de ore inainte de adunarea respectiva, impreuna cu o copie a actului de identitate al actionarului sau al reprezentantului sau legal. In cazul actionarilor persoane juridice, se va depune si certificatul constatator emis de registrul comertului sau de o alta entitate publica echivalenta care va certifica identitatea reprezentantului legal.
Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator, va fi pusa la dispozitia actionarilor incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, la sediul Societatii si pe pagina de internet a Societatii (https://relatii-investitori.agricover.ro/aga/AGOA Agricover Holding din 01.08.2025) putand fi consultata si completata de catre acestia.
Documentele si materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, la sediul Societatii si pe pagina de internet a Societatii (https://relatii-investitori.agricover.ro/aga/AGOA Agricover Holding din 01.08.2025).
In cazul in care la data de 01.08.2025 (data primei convocari AGOA) nu se intrunesc conditiile de validitate legale si statutare pentru tinerea AGOA, respectiva Adunare este convocata in data de 02.08.2025, in acelasi loc, la aceeasi ora si avand aceeasi ordine de zi.
DIRECTOR GENERAL
Liviu DOBRE