RAPORT CURENT nr. 7 conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data: 29.04.2025
AGRICOVER HOLDING S.A.
|
Sediul social:
|
Cladirea de Birouri Cubic Center, etaj 8, Bd. Pipera 1B, Voluntari, Ilfov, 077191, Romania
|
|
Numar tel./fax:
|
021 336 4645
|
|
E-mail:
|
investitori@agricover.ro
|
|
Numar/data inregistrarii la ORC:
|
J23/447/2018
|
|
CUI:
|
36036986
|
|
Capital soc. subscris si varsat:
|
189.484.708,20 lei
|
|
Piata regl. de tranzactionare:
|
Bursa de Valori Bucuresti
|
Evenimente importante de raportat:
a) Schimbari in controlul asupra emitentului – nu este cazul.
b) Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul.
c) Procedura de insolventa, respectiv de reorganizare judiciara sau faliment – nu este cazul.
d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017– nu este cazul.
e) Alte evenimente: Hotararea nr. 3/29.04.2025 a Adunarii Generale Extrordinare a Actionarilor Societatii AGRICOVER HOLDING S.A..
AGRICOVER HOLDING S.A. informeaza investitorii ca prin Hotararea nr. 3/29.04.2025 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii AGRICOVER HOLDING S.A., au fost aprobate urmatoarele:
1. Aprobarea alocarii numarului maxim de 17.100.000 actiuni ale Societatii AGRICOVER HOLDING S.A. pentru exercitiul financiar 2025 in vederea implementarii Programului Multianual Stock Option Plan aprobat prin Hotararea nr. 6/20.12.2021 a adunarii generale extraordinare a actionarilor si transferarii actiunilor catre persoanele elibigile, cel mai devreme dupa o perioada de 12 luni de la data alocarii, sub conditia si in limita indeplinirii indicatorilor de performanta stabiliti pentru exercitiul financiar 2025 si cu respectarea tuturor cerintelor inscrise in Programul Multianual Stock Option Plan.
2. Aprobarea imputernicirii domului Kanani Jabbar - Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii pentru a semna in numele actionarilor hotararile adunarii generale extraordinare a actionarilor si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si ducerea la indeplinire a hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor, cu posibilitatea acestuia de a mandata alte persoane.
3. Prezenta Hotarare a fost redactata astazi, 29.04.2025, in limba romana si engleza, intr-un exemplar original. In caz de discrepanta intre versiunea in limba romana si versiunea in limba engleza, versiunea in limba romana va prevala.
f) Alte evenimente: Hotararea nr. 4/29.04.2025 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii AGRICOVER HOLDING S.A..
AGRICOVER HOLDING S.A. informeaza investitorii ca prin Hotararea nr. 4/29.04.2025 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii AGRICOVER HOLDING S.A., au fost aprobate urmatoarele:
1. Aprobarea radierii integrale a obiectului principal de activitate al Societatii AGRICOVER HOLDING S.A..
2. Aprobarea, conform CAEN Rev.3, Domeniului principal de activitate al Societatii AGRICOVER HOLDING S.A. - „642 - Activitati ale holding-urilor si canalelor de finantare” si a Obiectului principal de activitate al Societatii AGRICOVER HOLDING S.A. - „6421 - Activitati ale holdingurilor”.
3. Aprobarea modificarii art. 6 din Actul Constitutiv al Societatii AGRICOVER HOLDING S.A. care va avea urmatorul continut:
„Art.6 Obiectul de activitate
Domeniul principal de activitate „642 - Activitati ale holding-urilor si canalelor de finantare”.
Obiectul principal de activitate „6421 - Activitati ale holdingurilor”.
4. Aprobarea Actului Constitutiv Actualizat al Societatii si semnarea acestuia de catre Presedintele Consiliului de Administratie;
5. Aprobarea imputernicirii domului Kanani Jabbar - Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii pentru a semna in numele actionarilor hotararile adunarii generale extraordinare a actionarilor si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si ducerea la indeplinire a hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor, cu posibilitatea acestuia de a mandata alte persoane.
6. Prezenta Hotarare a fost redactata astazi, 29.04.2025, in limba romana si engleza, intr-un exemplar original. In caz de discrepanta intre versiunea in limba romana si versiunea in limba engleza, versiunea in limba romana va prevala.
DIRECTOR GENERAL
Liviu DOBRE