RAPORT CURENT nr. 11 conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data: 04.08.2025
AGRICOVER HOLDING S.A.
|
Sediul social:
|
Cladirea de Birouri Cubic Center, etaj 8, Bd. Pipera 1B, Voluntari, Ilfov, 077191, Romania
|
|
Numar tel./fax:
|
021 336 4645
|
|
E-mail:
|
investitori@agricover.ro
|
|
Numar/data inregistrarii la ORC:
|
J2018000447235
|
|
CUI:
|
36036986
|
|
Capital soc. subscris si varsat:
|
190.123.173,60 lei
|
|
Piata regl. de tranzactionare:
|
Bursa de Valori Bucuresti
|
Evenimente importante de raportat:
a) Schimbari in controlul asupra emitentului – nu este cazul.
b) Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul.
c) Procedura de insolventa, respectiv de reorganizare judiciara sau faliment – nu este cazul.
d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017– nu este cazul.
e) Alte evenimente: Hotararea nr. 8/01.08.2025 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii AGRICOVER HOLDING S.A..
AGRICOVER HOLDING S.A. informeaza investitorii ca prin Hotararea nr. 8/01.08.2025 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii AGRICOVER HOLDING S.A., au fost aprobate urmatoarele:
1. Aprobarea revocarii domnului CAM GURHAN din functia de Administrator (Membru al Consiliului de Administratie) al Societatii AGRICOVER HOLDING S.A. incepand cu data de 01.08.2025.
2. Aprobarea numirii in functia de Administrator (Membru al Consiliului de Administratie) al Societatii AGRICOVER HOLDING S.A., pentru o perioada de 2 ani, incepand de la data de 01.08.2025, cu puteri depline, exercitate impreuna, a Societatii EMBEDIFLY LTD, cu sediul social in Anglia, Londra, Strada Oxford, nr. 411, Biroul 1.01, cod postal W1C 2PE, cod unic de inregistrare 3658223298, numar de ordine in registrul comertului 15123778, nationalitate engleza, prin reprezentant permanent domnul ISTOMIN IVAN, CNP XXX, nascut la data de XXX in XXX, cu resedinta in XXX, cetatean XX, identificat cu XXX, eliberat de XXX, la data de XXX, valabil pana la data de XXX.
3. Aprobarea imputernicirii domului Kanani Jabbar - Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii pentru a semna in numele actionarilor hotararile adunarii generale ordinare a actionarilor si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si ducerea la indeplinire a hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor, cu posibilitatea acestuia de a mandata alte persoane.
4. Prezenta Hotarare a fost redactata astazi, 04.08.2025, in limba romana si engleza, intr-un exemplar original. In caz de discrepanta intre versiunea in limba romana si versiunea in limba engleza, versiunea in limba romana va prevala.
DIRECTOR GENERAL
Liviu DOBRE