RAPORT CURENT nr. 6 conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data: 29.04.2025
AGRICOVER HOLDING S.A.
|
Sediul social:
|
Cladirea de Birouri Cubic Center, etaj 8, Bd. Pipera 1B, Voluntari, Ilfov, 077191, Romania
|
|
Numar tel./fax:
|
021 336 4645
|
|
E-mail:
|
investitori@agricover.ro
|
|
Numar/data inregistrarii la ORC:
|
J23/447/2018
|
|
CUI:
|
36036986
|
|
Capital soc. subscris si varsat:
|
189.484.708,20 lei
|
|
Piata regl. de tranzactionare:
|
Bursa de Valori Bucuresti
|
Evenimente importante de raportat:
a) Schimbari in controlul asupra emitentului – nu este cazul.
b) Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul.
c) Procedura de insolventa, respectiv de reorganizare judiciara sau faliment – nu este cazul.
d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017– nu este cazul.
e) Alte evenimente: Hotararea nr. 1/29.04.2025 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii AGRICOVER HOLDING S.A..
AGRICOVER HOLDING S.A. informeaza investitorii ca prin Hotararea nr. 1/29.04.2025 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii AGRICOVER HOLDING S.A., au fost aprobate urmatoarele:
1. Aprobarea situatiilor financiare IFRS individuale anuale (romana si engleza) ale Societatii AGRICOVER HOLDING S.A. pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2024, aprobarea repartizarii profitului net in suma de 14.855.888,39 lei astfel: 742.794,42 lei rezerva legala, restul profitului in suma de 14.113.093,97 lei ramanand nedistribuit si descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2024;
2. Aprobarea situatiilor financiare IFRS consolidate anuale (romana si engleza) ale Societatii AGRICOVER HOLDING S.A. pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2024 si descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2024;
3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitati pentru anul 2025 al Societatii AGRICOVER HOLDING S.A.;
4. Aprobarea imputernicirii domului Kanani Jabbar - Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii pentru a semna in numele actionarilor hotararile adunarii generale ordinare a actionarilor si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si ducerea la indeplinire a hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor, cu posibilitatea acestuia de a mandata alte persoane.
5. Prezenta Hotarare a fost redactata astazi, 29.04.2025, in limba romana si engleza, intr-un exemplar original. In caz de discrepanta intre versiunea in limba romana si versiunea in limba engleza, versiunea in limba romana va prevala.
f) Alte evenimente: Hotararea nr. 2/29.04.2025 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii AGRICOVER HOLDING S.A..
AGRICOVER HOLDING S.A. informeaza investitorii ca prin Hotararea nr. 2/29.04.2025 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii AGRICOVER HOLDING S.A., au fost aprobate urmatoarele:
1. Aprobarea prelungirii pana la data de 17.11.2029 a mandatului Administratorului (Presedintele Consiliului de Administratie) Societatii AGRICOVER HOLDING S.A. - domnul KANANI JABBAR, CNP XXX, nascut la data de XXX in XXX, domiciliat in XXX, cetatean XXX, identificat cu XXX, eliberata de XXX la data de XXX, valabila pana la data de XXX si actualizarea datelor de identificare ale domnului KANANI JABBAR conform XXX, eliberata de XXX la data de XXX, valabila pana la data de XXX.
2. Aprobarea prelungirii pana la data de 17.11.2029 a mandatului Administratorului (Membru al Consiliului de Administratie) Societatii AGRICOVER HOLDING S.A. - Societatea VELDTSTER INC. cu sediul in Canada, Provincia Alberta, Oras Airdrie, Str. Windrow Common SW, nr. 447, cod postal T4B 4K3, numar de inregistrare in registrul comertului 2013353152, numar de inregistrare fiscala 85475 1617 RT0001, nationalitate canadiana, prin reprezentant permanent domnul BUCATARU STEFAN DORU, CNP XXX, nascut la data de XXX in XXX, domiciliat in XXX, cetatean XXX, identificat cu XXX, eliberat de autoritatile romane, la data de XXX, valabil pana la data de XXX si actualizarea datelor de identificare ale (i) Societatii VELDTSTER INC. conform Certificatului de Stare din data de 03.04.2025 si (ii) domnului BUCATARU STEFAN DORU conform XXX, eliberat de autoritatile romane, la data de XXX, valabil pana la data de XXX.
3. Aprobarea imputernicirii domului Kanani Jabbar - Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii pentru a semna in numele actionarilor hotararile adunarii generale ordinare a actionarilor si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si ducerea la indeplinire a hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor, cu posibilitatea acestuia de a mandata alte persoane.
4. Prezenta Hotarare a fost redactata astazi, 29.04.2025, in limba romana si engleza, intr-un exemplar original. In caz de discrepanta intre versiunea in limba romana si versiunea in limba engleza, versiunea in limba romana va prevala.
DIRECTOR GENERAL
Liviu DOBRE