RAPORT CURENT nr. 9 conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data: 22.05.2025
AGRICOVER HOLDING S.A.
|
Sediul social:
|
Cladirea de Birouri Cubic Center, etaj 8, Bd. Pipera 1B, Voluntari, Ilfov, 077191, Romania
|
|
Numar tel./fax:
|
021 336 4645
|
|
E-mail:
|
investitori@agricover.ro
|
|
Numar/data inregistrarii la ORC:
|
J2018000447235
|
|
CUI:
|
36036986
|
|
Capital soc. subscris si varsat:
|
190.123.173,60 lei
|
|
Piata regl. de tranzactionare:
|
Bursa de Valori Bucuresti
|
Evenimente importante de raportat:
a) Schimbari in controlul asupra emitentului – nu este cazul.
b) Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul.
c) Procedura de insolventa, respectiv de reorganizare judiciara sau faliment – nu este cazul.
d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017– nu este cazul.
e) Alte evenimente: Decizia nr. 10/22.05.2025 a Consiliului de Administratie.
AGRICOVER HOLDING S.A. informeaza investitorii ca prin Decizia nr. 10/22.05.2025 a Consiliului de Administratie, au fost decise urmatoarele:
1. Constatarea subscrierii de catre angajatii, administratorii si/sau directorii Societatii si filialelor Societatii („Beneficiarii SOP”), potrivit termenilor si conditiilor Programului Multianual Stock Option Plan („SOP”), pentru exercitiul financiar 2022 (termen lung transa 3) aprobat prin hotararile adunarii generale extraordinare a actionarilor nr. 6/20.12.2021 si nr. 2/28.04.2022 si pentru exercitiul financiar 2024 (termen scurt si termen lung transa 1), aprobat prin hotararile adunarii generale extraordinare a actionarilor nr. 6/20.12.2021 si nr. 4/28.04.2024, a unui numar total de 6.384.654 actiuni noi, prin plata sumei totale de 638.465,40 lei, de catre 55 noi actionari.
2. Constatarea subscrierii de catre angajatii, administratorii si/sau directorii Societatii si filialelor Societatii („Beneficiarii SOP”), potrivit termenilor si conditiilor Programului Multianual Stock Option Plan („SOP”), pentru exercitiul financiar 2022 (termen lung transa 3) aprobat prin hotararile adunarii generale extraordinare a actionarilor nr. 6/20.12.2021 si nr. 2/28.04.2022 si pentru exercitiul financiar 2024 (termen scurt si termen lung transa 1), aprobat prin hotararile adunarii generale extraordinare a actionarilor nr. 6/20.12.2021 si nr. 4/28.04.2024, a unui numar total de 6.384.654 actiuni noi, prin plata sumei totale de 638.465,40 lei, de catre 55 noi actionari.
3. Constatarea ca, urmare hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor Societatii nr. 6/09.05.2025, respectiv constatarilor din prezenta Decizie, capitalul social subscris si varsat al Societatii AGRICOVER HOLDING S.A. este de 190.123.173,60 lei, din care 25.126.560,90 lei aport in numerar si 164.996.612,70 lei aport in natura, impartit in 1.901.231.736 actiuni nominative, fiecare in valoare nominala de 0,10 lei. Aportul actionarilor la constituirea capitalului subscris si varsat, numarul de actiuni, participarea la profit si pierderi se prezinta dupa cum urmeaza:
• Societatea CCI CARDINAL EQUITY S.R.L., cu sediul social in Judetul Ilfov, Oras Voluntari, Bd. Pipera, nr. 1B, Cladirea de Birouri Cubic Center, etaj 8, cod unic de inregistrare 45587496, numar de ordine in registrul comertului J2022000727231, identificator unic la nivel european (EUID) ROONRC.J2022000727231, nationalitate romana (,,Actionarul Majoritar”), detine un numar de 1.649.966.127 actiuni nominative, cu valoarea nominala de 0,10 lei fiecare, echivalentul a 164.996.612,70 lei, aport in natura, reprezentand 86,78% din capitalul social al Societatii;
• BANCA EUROPEANA PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE, o organizatie internationala infiintata in baza unui tratat (,,BERD”), detine un numar de 240.630.848 actiuni nominative, cu valoarea nominala de 0,10 lei fiecare, echivalentul a 24.063.084,80 lei, aport in numerar, reprezentand 12,66% din capitalul social al Societatii;
• ALTI ACTIONARI care detin 10.634.761 actiuni nominative, cu valoarea nominala de 0,10 lei fiecare, echivalentul a 1,063,476.10 lei, aport in numerar, reprezentand 0,56% din capitalul social al Societatii.
4. Aprobarea Actului Constitutiv Actualizat al Societatii, in forma si avand continutul anexat prezentei Decizii si semnarea acestuia de catre Presedintele Consiliului de Administratie, in temeiul mandatului acordat prin hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor Societatii nr. 6/09.05.2025.
5. Aprobarea imputernicirii domnului Kanani Jabbar, Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii, in vederea aducerii la indeplinire a prezentei Decizii. In temeiul prezentei imputerniciri, domnul Kanani Jabbar este autorizat sa delege o alta persoana pentru indeplinirea mandatului incredintat.
6. Prezenta Decizie a fost adoptata astazi, 22.05.2025.
DIRECTOR GENERAL
Liviu DOBRE