Stiri Piata

ALBAPAM S.A. - ALB

Convocare AGA O & E 23/24.03.2026

Data Publicare: 18.02.2026 19:07:58

Cod IRIS: A4421

RAPORT CURENT

Data raportului:18.02.2026

SC ALBAPAM SA

Alba Iulia, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 5 , jud. ALBA

Telefon: 0753.033.042

Nr. ORC: J01/61/1991

CUI RO1761654

Piata de tranzactionare a valorilor mobiliare -ATS-BVB

Capitalul social subscris si varsat : 1.007.060 lei

Evenimente importante de raportat:

Consiliul de Administratie al SC Albapam SA cu sediul in Alba Iulia, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.5, jud. Alba, inregistrata la ORC Alba sub nr. J01/61/1991, CIF RO1761654, in conformitate cu art 111 si art 117 din Legea nr.31/1991, republicata, cu modificarile si completariile ulterioare si ale Actului Constitutiv,

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 23 martie 2026, ora 11.00, in Alba Iulia, strada Tudor Vladimirescu nr.76A, pentru toti Actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 13 martie 2026, stabilita ca data de referinta. In cazul in care nu se intruneste cvorumul prevazut de lege pentru desfasurarea primei adunari, va avea loc a doua convocare la data de 24 martie 2026 ora 11.00, cu aceeasi ordine de zi si in acelasi loc, si

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 23 martie 2026, ora 13.00, la in Alba Iulia, strada Tudor Vladimirescu nr.76A, pentru toti Actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 13 martie 2026, stabilita ca data de referinta. In cazul in care nu se intruneste cvorumul prevazut de lege pentru desfasurarea primei adunari, va avea loc a doua convocare la data de 24 martie 2026 ora 13.00, cu aceeasi ordine de zi si in acelasi loc.

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR VA FI URMATOAREA:

1. Se va lua act de renuntarea la mandat a membrului Consiliului de Administratie al Societatii, domnul Marius Rotar (ce avea si functia de Presedinte al Consiliului de Administratie), cu efect de la data adoptarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a actionarilor din data de 23/24.03.2026.

2. Alegerea unui nou membru al Consiliului de Administratie, incepand cu data adoptarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 23/24.03.2026, pentru o perioada de 4 (patru) ani de la data numirii si actualizarea actului constitutiv in acest sens.

3. Aprobarea remuneratiei membriilor Consiliului de Administratie in cuantum de 2500 RON brut pe luna.

4. Aprobarea imputernicirii doamnei Muntean Maria Larisa, in calitate de membru al Consiliului de Administratie pentru semnarea in numele actionarilor a prezentei Hotarari AGOA, a actului constitutiv actualizat si sa faca toate demersurile in vederea inregistrarii actelor la ONRC Alba si de raportare la ASF si BVB.

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR VA FI URMATOAREA:

1. Aprobarea modificarii art.20, alin. 9 din Actul Constitutiv care va avea urmatorul continut:

“Presedintele consiliului de administratie trebuie sa vegheze la buna functionare a Consiliului de Administratie, a Adunarii Generale.” si respectiv art.20 alin. 14 (ultimul alineat) care va avea urmatorul continut: “ Consiliul de Administratie este condus de un Presedinte ales dintre membrii Consiliului de Administratie. Presedintele Consiliului de Administratie numeste un secretar fie dintre membrii sai fie din afara.”

2. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii, prin modificarea Capitolului V ,prin eliminarea pct. 1, 2, 3, care contin datele de identificare ale membrilor Consiliului de Administratie, si va avea urmatorul continut: “ La data prezentului Act Constitutiv, Consiliul de Administratie al Societatii este compus din 3 (trei) administratori.”

3. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii, prin modificarea art. 6 , Obiectul de activitate al societatii, pct. 2 Activitati secundare, ca urmare a modificarilor legislative intrate in vigoare la data de 1 ianuarie 2025 privind actualizarea nomenclatorului de activitati conform Nomenclatorului CAEN Rev. 3 („CAEN Rev. 3”), precum in conformitate cu activitatile pe care Societatea intentioneaza sa le autorizeze, dupa cum urmeaza:

“ 2. Activitati secundare:

0111 - Cultivarea cerealelor, (excluzand orezul), plantelor leguminoase si a plantelor oleaginoase

0112 – Cultivarea orezului

0113 – Cultivarea legumelor si a pepenilor, a radacinoaselor si tuberculiferelor

0114 – Cultivarea trestiei de zahar

0115 – Cultivarea tutunului

0116 – Cultivarea plantelor pentru fibre textile

0119 – Cultivarea altor plante din culturi nepermanente

0121 – Cultivarea strugurilor

0122 – Cultivarea fructelor tropicale si subtropicale

0123 – Cultivarea fructelor citrice

0124 – Cultivarea fructelor semintoase si samburoase

0125 – Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbustilor fructiferi, capsunilor si a nuciferilor

0126 – Cultivarea fructelor oleaginoase

0127 – Cultivarea plantelor pentru prepararea bauturilor

0128 – Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale si a plantelor de uz farmaceutic

0129 – Cultivarea altor plante permanente

0163 – Activitati dupa recoltare si pregatirea semintelor

0230 – Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontana

0311 – Pescuitul maritim

0312 – Pescuitul in ape dulci

1039 – Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a.

1041 – Fabricarea uleiurilor si grasimilor

1101 – Distilarea, rafinarea si mixarea bauturilor alcoolice

1102 – Fabricarea vinurilor din struguri

1061 – Fabricarea produselor de morarit

1072 – Fabricarea biscuitilor, piscoturilor, fabricarea prajiturilor si a produselor conservate de patiserie

1073 – Fabricarea macaroanelor, taiteilor, cus-cus-ului si altor produse fainoase similare

1086 – Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice;

1089 – Fabricarea altor produse alimentare n.c.a

4100 – Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

4212 – Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane

4213 – Constructia de poduri si tuneluri

4221 – Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pt fluide

4222 – Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pt electricitate si telecomunicatii

4399 – Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.

4611 – Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu semifabricate

4621 – Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat

1085 – Fabricarea de mancaruri preparate

4631 – Comertul cu ridicata al fructelor si legumelor

4643 – Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelor

4647 – Comert cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou si pentru magazine), covoarelor si a articolelor de ilumnat

4648 – Comert cu ridicata al ceasurilor si bijuteriilor

4649 – Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc

4664 – Comert cu ridicata al altor masini si echipamente

4727 – Comert cu amanuntul al altor produse alimentare

4771 – Comert cu amanuntul al textilelor imbracamintei

4712 – Comert cu amanuntul nespecializat, cu vanzare predominanta de produse nealimentare

4637 – Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente

4685 – Comert cu ridicata al produselor chimice

4683 – Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii

si echipamente sanitare

4686 – Comert cu ridicata al altor produse intermediare

4645 – Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie

4761 – Comert cu amanuntul al cartilor

4762 – Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie

5611 – Restaurante

4634 – Comert cu ridicata al bauturilor

4633 – Comert cu ridicata al produselor lactate, uleiurilor, oualor si grasimilor comestibile

4638 – Comert cu ridicata specializat al altor alimente

4299 – Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a

8220 – Activitati ale centralelor de intermediere telefonica (call center)

8299 – Alte activitati de servicii suport pentru intreprineri n.c.a

7020 – Activitati de consultanta pentru in afaceri si management

7499 – Alte activitati profesionale, stiintifice, tehnice n.c.a

7740 – Leasing cu bunuri intangibile (cu exceptia lucrarilor care fac obiectul drepturilor de autor)

8230 – Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor

8291 – Activitati ale agentiilor de colectare si a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului

4711 – Comert cu amanuntul nespecializat cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun

4712 – Comert cu amanuntul nespecializat cu vanzare predominanta de produse nealimentare;

4724 – Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase

4941 – Transporturi rutiere de marfuri;

4942 – Servicii de mutare

5920 – Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala

6392 – Alte activitati de servicii informationale n.c.a.

4776 – Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor, comert cu amanuntul al animalelor de companie si a hranei pentru acestea

4721 – Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete

4727 – Comert cu amanuntul al altor produse alimentare

4778 – Comert cu amanuntul al altor bunuri noi

6820 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobile proprii sau inchiriate

8292 – Activitati de ambalare “

4. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii prin modificarea art. 3, paragraful SEDII AUTORIZATE, ca urmare a modificarilor legislative intrate in vigoare la data de 1 ianuarie 2025 privind actualizarea nomenclatorului de activitati conform Nomenclatorului CAEN Rev. 3 („CAEN Rev. 3”) dupa cum urmeaza:

“ SEDII AUTORIZATE:

Sediul secundar - PANIFICATIE PUNCT 9, municipiul ALBA IULIA, b-dul 1 Decembrie 1918, nr. 5, judetul Alba.

Desfasoara urmatoarele activitati (CAEN): 1071, 1072, 1073, 1086, 1089, 8292

Sediul secundar - PANIFICATIE NR.3, municipiul AIUD, str. Stadionului nr. 9, jud. Alba

Desfasoara urmatoarele activitati (CAEN): 1071, 1072, 1073, 1086, 1089

Sediul secundar - MAGAZIN NR. 1, municipiul ALBA IULIA, b-dul 1 Decembrie 1918 nr. 5, judetul Alba