● BURSA DE VALORI BUCURESTI
● AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
RAPORT CURENT
Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 06.05.2025
Denumirea entitatii emitente: S.C. ALCOM S.A.
Sediul social: Str. Proclamatia de la Timisoara nr. 7, Timisoara, jud. Timis;
Numarul de telefon: 0734.557.730;
Nr. si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J35/56/1991;
Codul Unic de Inregistrare : RO 1801848;
Capital social subscris si varsat : 310.340 lei;
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucuresti - segment ATS - Piata AeRo.
Eveniment important de raportat:
Erata Hotarari Adunarea Generala Ordinare a Actionarilor din data de 29.04.2025
Conducerea Alcom SA, prin prezenta, informeaza investitorii cu privire la o eroare materiala care a intervenit in redactarea Hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Alcom S.A. din data de 29 aprilie 2025, respectiv faptul ca Data Platii dividendelor pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2024 a fost mentionata in mod eronat ca fiind 22.08.2024; Data Platii dividendelor pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2024 va fi 22.08.2025.
Prin urmare, retransmitem hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29.04.2025 actionarii Alcom S.A. rectificate:
1. Alegerea Domnului Lucian Eugen Perescu, actionar al Alcom S.A., pentru a asigura secretariatul sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
2. Aproba „Situatiile financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2024, intocmite in conformitate cu OMFP 1802/2014, cu modificarile ulterioare” insotite de Raportul Anual al Consiliului de Administratie si de Raportul Auditorului financiar statutar al Societatii:
-
BILANT
-
CONTUL DE PROFIT SAU PIERDERII
-
DATE INFORMATIVE
-
SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
-
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE care includ si:
-
SITUATIA CAPITALURILOR PROPRII
-
SITUATIA FLUXULUI DE NUMERAR
-
RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT
-
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
3. Aproba propunerea de distribuire a sumei de 318.844 lei reprezentand 100% din profitul net realizat in exercitiul financiar 2024 sub forma de dividende, corespunzator unui dividend brut in cuantum de 2,5685 lei/actiune.
4. Aproba prescrierea dividendelor aferente exercitiului financiar 2020 in valoare de 3,855 RON stabilite prin AGOA nr. 1 din 28.04.2021, neridicate pana in prezent si inregistrarea lor in situatiile financiare ale Societatii conform reglementarilor aplicabile.
5. Aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2024.
6. Aproba, in conformitate cu articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, a datei de 07.08.2025 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu prevederile articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018 si a datei de 08.08.2025 ca Data de Inregistrare, calculata in conformitate cu prevederile articolului 87 alin. (1) din Legea Emitentilor.
7. Aproba data de 22.08.2025 ca Data Platii, astfel cum este definita de art. 2 alin. (2) lit. h) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, pentru efectuarea platii dividendelor catre actionarii Societatii de la Data de Inregistrare.
8. Aproba „Imputernicirea Domnului Turc Silviu, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii pentru a efectua toate formalitatile legale ce se impun in vederea ducerii la indeplinire a hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, incluzand dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor prezentei AGOA si orice alte documente in legatura cu acestea, indeplinirea conditiilor de publicitate si inregistrare a hotararilor adoptate de AGOA din data de 29.04.2025 la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Timis, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central S.A. Bucuresti, Bursa de Valori Bucuresti S.A., organele fiscale, precum si alte persoane fizice sau juridice, publice sau private, precum si acordarea acestuia a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.”
Presedintele Consiliului de Administratie,
Turc Silviu
Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Alcom S.A. din data de 29.04.2025 pot fi consultate pe website-ul societatii la adresa: http://alcomtimisoara.ro/relatii-investitori/g-o-29-04-2025/