RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data raportului: 23.10.2026
Denumirea emitentului: ALDANI MASTER CAPITAL
Sediul social: Cluj-Napoca, str. Brasov, nr. 40, jud. Cluj
Nr. ORC: J2021005569127
Cod fiscal: 1467544
Capital social subscris si varsat: 5.761.233,60 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de ALDANI MASTER CAPITAL S.A. este sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB - SMT.
Eveniment important de raportat:
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii ALDANI MASTER CAPITAL S.A., cu sediul in Cluj-Napoca, Str. Brasov, nr. 40, jud. Cluj, avand J2021005569127 si C.I.F. RO1467544, intrunita in data de 23.10.2026, la prima convocare, la sediul societatii, cu o prezenta a actionarilor reprezentand 95,8787 % din capitalul social si 95,8787 % voturi din totalul drepturilor de vot, aferente unui numar de 55.237.962 actiuni, HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba majorarea capitalului social prin aport in numerar, respectiv, cu suma de pana la 600.000 lei, de la valoarea de 5.761.233,60 lei pana la cel mult la 6.361.233,60 lei, prin emisiunea unui numar de pana la 6.000.000 actiuni ordinare, nominative si dematerializate noi in valoare nominala totala de pana la 600.000 lei. Actiunile nou emise vor fi oferite spre subscriere in doua etape, astfel:
1.1. In prima etapa, actiunile oferite vor putea fi subscrise in baza exercitarii dreptului de preferinta pe parcursul unei perioade de subscriere de 10 zile lucratoare de la data care va fi stabilita prin prospect, de catre actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut la zi de catre Depozitarul Central la data de inregistrare aprobata de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA).
1.2. Numarul drepturilor de preferinta va fi egal cu numarul actiunilor Societatii la data Adunarii Generale. Fiecare actionar inregistrat in Registrul Actionarilor Societatii la data de inregistrare aprobata de catre AGEA va primi un numar de drepturi de preferinta egal cu numarul de actiuni detinute la aceeasi data de inregistrare. Drepturile nu vor fi admise la tranzactionare.
1.3. Numarul maxim de actiuni nou emise care va putea fi subscris de un actionar inregistrat in Registrul Actionarilor Societatii la data de inregistrare, in baza exercitarii drepturilor de preferinta, se va calcula prin inmultirea numarului de drepturi de preferinta detinute cu rata de subscriere, calculata ca raport intre numarul de actiuni nou emise si numarul total de actiuni existente la data AGEA, respectiv 0,1041443624. In cazul in care numarul rezultat de actiuni nou emise care va putea fi subscris de un actionar nu este un numar natural, numarul maxim de actiuni care pot fi efectiv subscrise va fi rotunjit in jos la cel mai apropiat numar natural inferior. Astfel, pentru subscrierea unei actiuni nou emise, sunt necesare zece drepturi de preferinta.
1.4. Pretul de emisiune in etapa exercitarii drepturilor de preferinta va fi egal cu 0,85 lei/actiune, din care 0,1 lei/actiune reprezinta valoarea nominala si 0,75 lei/actiune reprezinta prima de emisiune.
1.5. Orice actiuni nou emise care raman nesubscrise dupa incheierea primei etape vor fi ofertate catre public in oferta publica de vanzare adresata tuturor investitorilor si care se va derula pe o perioada de opt zile lucratoare, conform calendarului care se va stabili prin Prospect. Aceasta va putea fi prelungita, prin decizia Administratorului Unic, cu cel mult 5 zile lucratoare.
1.6. Pretul de emisiune in cea de a doua etapa a majorarii de capital social, respectiv in cadrul ofertei publice adresate tuturor investitorilor, va fi de 0,90 lei/actiune, din care 0,1 lei/actiune reprezinta valoarea nominala si 0,80 lei/actiune reprezinta prima de emisiune.
1.7. Orice alti termeni si conditii privind derularea operatiunii care nu au fost stabiliti prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, precum, dar fara a se limita la procedura de subscriere, perioada efectiva de subscriere, procedura si metoda de plata, de validare a subscrierii vor fi incluse in Prospectul care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara.
1.8. Orice actiuni nou emise care raman nesubscrise la finalul celei de a doua etape vor fi anulate prin decizia Administratorului Unic care va constata, de asemenea, rezultatul operatiunii de majorare a capitalului social si va aproba actualizarea Actului Constitutiv al Societatii in consecinta.
1.9. Majorarea capitalului social are ca scop consolidarea resurselor financiare proprii ale Societatii in vederea implementarii strategiei de dezvoltare a Societatii, inclusiv prin preluarea de participatii de control in companii cu activitate operationala.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 55.237.962, reprezentand 95,8787 % din capitalul social, aferente unui numar de 55.237.962 actiuni, din care: pentru 55.237.962, impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 2. Se aproba imputernicirea Administratorului Unic sa ia toate deciziile si sa faca toate demersurile necesare implementarii prezentei hotararii AGEA, inclusiv dar fara a se limita la: stabilirea numarului final de actiuni obiect al majorarii si posibilitatea suplimentarii ofertei pana la incidenta numarului maxim de actiuni nou emise aprobat; stabilirea termenilor, conditiilor si procedurilor de subscriere in cadrul operatiunii de majorare a capitalului social; incheierea tuturor actelor juridice necesare; adoptarea deciziei de constatare a rezultatelor operatiunii si semnarea actului constitutiv actualizat in consecinta; semnarea oricarui prospect, memorandum, document de oferta sau document de prezentare si oricarui alt document in relatie cu tertii sau institutiile pietei de capital.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 55.237.962, reprezentand 95,8787 % din capitalul social, aferente unui numar de 55.237.962 actiuni, din care: pentru 55.237.962, impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 3. Se aproba radierea obiectelor secundare de activitate actuale ale societatii si introducerea unui nou obiect de activitate secundar, si anume CAEN 4100: Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 55.237.962, reprezentand 95,8787 % din capitalul social, aferente unui numar de 55.237.962 actiuni, din care: pentru 55.237.962, impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 4. Se aproba modificarea art. 4.1. din actul constitutiv al societatii care va avea urmatorul continut:
,, Obiectul de activitate al societatii este:
- Domeniul principal de activitate este: activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea, caruia ii corespunde grupa CAEN 711.
- activitatea principala:
7112: Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
- activitate secundara:
4100: Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale “
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 55.237.962, reprezentand 95,8787 % din capitalul social, aferente unui numar de 55.237.962 actiuni, din care: pentru 55.237.962, impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 5. Se aproba Actul Constitutiv actualizat in conformitate cu cele de mai sus privind obiectele de activitate ale societatii.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 55.237.962, reprezentand 95,8787 % din capitalul social, aferente unui numar de 55.237.962 actiuni, din care: pentru 55.237.962, impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 6. Se aproba data de 10.11.2026 ca data de inregistrare, data de 09.11.2026 ca ex date si data de 11.11.2026 ca data platii.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 55.237.962, reprezentand 95,8787 % din capitalul social, aferente unui numar de 55.237.962 actiuni, din care: pentru 55.237.962, impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 7. Se aproba mandatarea Administratorului unic sa semneze in numele actionarilor hotararea adoptata, precum si orice acte impuse de hotararea adoptata si sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii AGEA adoptata la Oficiul Registrului Comertului si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, precum si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 55.237.962, reprezentand 95,8787 % din capitalul social, aferente unui numar de 55.237.962 actiuni, din care: pentru 55.237.962, impotriva 0.
Abtineri 0.
Administrator unic,
ALMASAN DANIEL