227/05.11.2026
Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Directia Emitenti,Monitorizare Tranzactii si Abuz de Piata
Serviciul Raportari Emitenti
(e-mail:office@asfromania.ro)
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Piata AeRo
Compartimentul Emitenti, Piete reglementate si ATS
(e-mail:ats@bvb.ro)
RAPORT CURENT
-Data Raportului 05.11.2026;
-Denumirea entitatii emitente: STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM SA;
-Sediul Social: Str.Franceza nr.10, sector 3, Bucuresti;
- e-mail:studioul.animafilm@yahoo.com;
-CUI:RO338819;
-Nr.de ordine ORC:J40/12353/1991;
-Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:ATS-AeRO-BVB;
-Capital subscris si varsat: 107.735,00 lei;
EVENIMENTE DE RAPORTAT
Hotarirea Consiliului de Administratie nr.6/30.10.2026
Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 08.12.2026
Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A. informeaza piata si investitorii ca in data de 08.12.2026 se convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
Convocatorul este anexat prezentului Raport curent.
Florin MINEA
Presedinte Consiliul de Administratie
CONVOCATOR
Consiliul de Administratie al Societatii Studioul Cinematografic Animafilm S.A. convoaca in temeiul articolului 111 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, al dispozitiilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, al Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni pe piata si al Actului constitutiv al societatii, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 08.12.2026, ora 12 la sediul Ministerului Culturii, Bulevardul Unirii, nr.22, sector 3, Municipiul Bucuresti, etaj 3, camera 313, pentru toti actionarii inregistrati la DEPOZITARUL CENTRAL S.A., la sfarsitul zilei de 27.11.2026, stabilita ca data de referinta, cu urmatoarea:
ORDINE DE ZI
1. Ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie nr.5/31.08.2026.
2. Aprobarea remuneratiei de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru doamna Elisabeta Covaliu, in calitate de administrator permanent, potrivit Hotararii Consiliului de Administratie din 31.08.2026 a Studioului Cinematografic ANIMAFILM S.A.
3. Aprobarea datei de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA pentru data de 29.12.2026 si a datei de 28.12.2026 ca “ex-date”, in conformitate cu Legea nr.24/2017.
La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 27.11.2026, stabilita ca data de referinta.
In cazul neindeplinirii conditiilor de valabilitate/ cvorum prevazute de Actul Constituitiv al societatii pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe data de 09.12.2026, ora 12 la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta.
La data convocarii, capitalul social al societatii este de 107.735,00 lei, format din 43.094 actiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 2,5000 lei, fiecare actiune dand drept la un vot in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii.
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, pot inainta consiliului de administratie in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, cereri pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.
Daca va fi cazul, ordinea de zi a AGOA completata cu punctele propuse de actionari in conditiile legii si ale prezentei convocari va fi publicata pana cel mai tarziu la data de 20.11.2025.
Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare este necesara la prima convocare, conform art. 9.9. si 9.10. din Actul Constitutiv al STUDIOULUI CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM S.A. “ prezenta actionarilor detinand cel putin 2/3 din numarul total de drepturi de vot, iar la convocarile ulterioare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin ½ din numarul total de drepturi de vot. Hotararile sunt luate cu o majoritate de cel putin jumatate plus unu din numarul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati. „
Societatea are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari, sub conditia respectarii art.198 din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018, pana la data la care se pot introduce noi puncte pe ordinea de zi, iar raspunsul va fi dat in cadrul adunarii.
Drepturile prevazute anterior pot fi exercitate numai in scris ( transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).
Actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta, se pune la dispozitia actionarilor pe website-ul Ministerului Culturii, incepand cu data de 27.11.2026. Formularul de vot prin corespondenta, completat de catre actionar si insotit de o copie a actului de identitate al actionarului persoana fizica, respectiv Certificat de inregistrare eliberat de O.R.C., impreuna cu copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, in cazul persoanelor juridice, se depun la sediul Ministerului Culturii cu 48 de ore inainte de adunarea generala.
In temeiul prevederilor legale (Legea nr.24/2017), actionarii pot fi reprezentati de alti actionari, in baza unei imputerniciri speciale( procuri speciale), inscris sub semnatura privata, pusa la dispozitie de catre Consiliul de Administratie sau in baza unei imputerniciri generale(procuri generale).
Reprezentarea actionarilor in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii de catre alte persoane decat actionarii se poate face si in baza unei imputerniciri generale(procuri generale), valabila pentru o perioada care nu va depasii 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbatere, cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform Legii nr.24/2017 sau unui avocat.
Imputernicirile generale (procurile generale) trebuie sa contina informatiile prevazute in Regulamentul A.S.F. nr.5/2018 si se depun la sediul Ministerului Culturii cu 48 de ore inainte de adunarea generala, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului. Copiile certificate ale imputernicirilor generale(procurile generale) sunt retinute de societate, facandu-se mentiunea despre acestea in procesul verbal al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii.
Actionarii nu pot fi reprezentati in Adunarea Generala Ordinare a Actionarilor Societatii, pe baza unei imputerniciri generale(procurile generale), de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.24/2017, cu modificarile si completarile ulterioare.
Documentele adunarii generale sunt publicate pe site-ul www.cultura.ro sau www.studioulanimafilm.ro cu 30 zile inainte de data Adunarii Generale ale Actionarilor.
Informatiile suplimentare se pot obtine zilnic, in orice zi lucratoare la telefon 021/224.38.16 sau e-mail: dbfc.informatii@gmail.com; studioul.animafilm@yahoo.com.
Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.
Presedinte al Consiliului de Administratie
Minea Florin
HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE nr. 6/30.10.2026
Consiliul de Administratie al Studioului Cinematografic ANIMAFILM S.A., intrunit in sedinta din data de 30.10.2026, legal convocata si statutar constituita,
Avand in vedere:
- Hotararea Guvernului nr. 530/1991 privind infiintarea de regii autonome si societati comerciale in domeniul cinematografiei, cu modificarile si completarile ulterioare, prin care a fost infiintata ANIMAFILM S.A.;
- Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- HG nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 si reglementarile BVB aplicabile Societatii;
- Actul constitutiv al Studioului Cinematografic ANIMAFILM S.A.;
- Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie aprobat prin HCA nr. 1/28.08.2026;
- Convocarea nr.223/29.10.2026 pentru sedinta Consiliului de Administratie din 30.10.2026;
- Nota de fundamentare nr. 221/28.10.2026 si Anexa nr.1 privind reinnoirea marcii;
- Hotararea AGOA nr.4/05.10.2026, HCA nr.5/31.08.2026 si materialele sedintei;
- Dezbaterile si rezultatele voturilor, astfel cum sunt consemnate in procesul-verbal al sedintei consemnate in Procesul-Verbal al sedintei,
HOTARASTE:
Art.1. Se ia act de Hotararea AGOA din data de 05.10.2026 privind prelungirea mandatului de administrator provizoriu al domnului Florin MINEA si se constata reintregirea componentei statutare de 3 membri a Consiliului de Administratie.
Art.2. Se alege in functia de presedinte al Consiliului de Administratie al Studioului Cinematografic ANIMAFILM S.A. domnul Minea Florin, in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv si ROF CA.
Art.3. Se aproba demersurile privind prezentarea, semnarea, depunerea si inregistrarea declaratiilor de guvernanta corporativa si conformitate etica aplicabile administratorilor, potrivit legii, ROF CA si Codului etic.
Art.4 Se aproba selectarea ofertei cu pretul cel mai scazut pentru serviciile de reinnoire a marcii „STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM”, certificat OSIM nr. 82649/27.11.2006.
Art.5. Se ia act de demersurile privind prelungirea Contractului nr. 2025.7929.151 incheiat cu SPEEH HIDROELECTRICA S.A. si de semnarea actului aditional la data de 26.10.2026.
Art. 6. Se ia act de transmiterea refuzului noilor conditii economice propuse de PPC Energie S.A. pentru Contractul nr. 09970937 si a solicitarii de renegocierea a acestora.
Art.7. Se ia act de Informarea nr. 219/28.10.2026 intocmita de doamna Elisabeta COVALIU in calitate de administrator mandatat in baza HCA nr. 5/31.08.2026, privind activitatea desfasurata in perioada 01.09.2026–28.10.2026.
Art.8. Se ia act de Informarea nr. 220/28.10.2026 intocmita de doamna Elisabeta COVALIU privind situatia societatii, prezentata potrivit procesului-verbal al sedintei CA din 28.08.2026.
Art.9. Se aproba convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 08.12.2026, ora 12:00, in conditiile legii si ale Actului constitutiv al Studioului Cinematografic ANIMAFILM S.A., ca urmare a adresei Ministerului Culturii nr. 6937/25.09.2026, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie nr.5/31.08.2026.
2. Aprobarea remuneratiei de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru doamna Elisabeta Covaliu, in calitate de administrator cu mandat special si tranzitoriu, potrivit Hotararii Consiliului de Administratie din 31.08.2026 a Studioului Cinematografic ANIMAFILM S.A.
Art.10. Se ia act de corespondenta administrativa privind activitatea Consiliului de Administratie din perioada septembrie–octombrie 2026, respectiv nota de protest a domnului Gheorghe PAUN din 30.09.2026, raspunsul acestuia din 01.10.2026 si raspunsul doamnei Elisabeta COVALIU din 28.10.2026.
Art.11. Prezenta hotarare se comunica persoanelor, institutiilor si entitatilor interesate, in masura necesara ducerii sale la indeplinire
Adoptata astazi, 30.10.2026 potrivit voturilor consemnate in procesul-verbal al sedintei din 30.10.2026. Situatiile de conflict de interese si neparticiparea la deliberare/vot sunt consemnate in procesul-verbal.
Presedintele Consiliului de Administratie
Florin Minea ________________________
Administrator,
Gheorghe Paun _______________________
Administrator,
Elisabeta Covaliu ______________________
Secretarul sedintei
Elisabeta Covaliu _________________________