RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data raportului 12.11.2025
Denumirea emitentului IMOTRUST S.A.
Sediul social Arad, B-dul Revolutiei, Nr. 55, Ap.4, Jud. Arad
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului 1680630
Numar de ordine in registrul comertului J1991000541026
Piata reglementata/Sistemul multilateral de tranzactionare/Sistemul organizat de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise AeRo
Eveniment important de raportat:
Consiliul de Administratie al Societatii IMOTRUST SA, persoana juridica romana cu sediul in mun. Arad, B-dul Revolutiei, Nr. 55, Ap.4, Jud. Arad, inregistrata la Registrul comertului sub nr. J1991000541026, cod unic de inregistrare 1680630 („Societatea”), intrunit in sedinta din data de 12.11.2025, in baza prerogativelor conferite Consiliului de Administratie de Legea 31/1990 privind societatile si de Actul constitutiv al Societatii, convoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de 14.12.2025, respectiv 15.12.2025, in cazul neintrunirii cvorumului de prezenta la prima convocare, de la ora 10:00, respectiv 11:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta 04.12.2025 care au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale, cu urmatoarea ordine de zi:
AGOA :
Pct. 1. Numirea auditorului pentru auditarea situatilor financiare aferente anului 2025, stabilirea duratei mandatului si mandatarea unei persoane pentru a semna contractul de audit cu auditorul ales.
Pct. 2. Radierea auditorului financiar Horga Consulting S.R.L. avand CUI 14233898 din evidentele Registrului Comertului.
Pct. 3. Aprobarea datei de 31.12.2025 ca data de inregistrare si a datei de 30.12.2025 ca ex date.
Pct. 4. Mandatarea unei persoane pentru a face toate demersurile necesare in scopul de a aduce la indeplinire cele hotarate, cu posibilitatea de submandatare pentru operatiunile de inregistrare la institutii.
AGEA :
Pct. 1. Actualizarea codului CAEN aferent obiectului principal de activitate conform CAEN Rev 3 de la cod CAEN 4110 Dezvoltare (promovare) imobilara la cod CAEN 6812 Dezvoltare (promovare) imobilara.
Pct. 2. Aprobarea datei de 31.12.2025 ca data de inregistrare si a datei de 30.12.2025 ca ex date.
Pct. 3. Mandatarea unei persoane pentru a face toate demersurile necesare in scopul de a aduce la indeplinire cele hotarate, cu posibilitatea de submandatare pentru operatiunile de inregistrare la institutii.
Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social au dreptul in termen de 15 zile de la publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei sa introduca puncte pe ordinea de zi si sa prezinte proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Actionarii isi pot exercita aceste drepturi numai in scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e_mail: office@imotrustarad.ro
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze societatii intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii cel tarziu pana la data de 13.12.2025.
Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondenta, imputernicirile speciale, proiectele de hotarari pot fi consultate si procurate de la sediul societatii, intre orele 10-15 sau de pe site-ul www.imotrustarad.ro, incepand cu data de 13.11.2025.
Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor se vor putea prezenta personal la adunarea generala, isi vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondenta, si isi vor dovedi calitatea in conditiile si cu documentele prevazute de Regulamentul ASF nr. 5/2018. Reprezentarea actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale.
Imputernicirea speciala pentru reprezentare in adunarea generala contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului care o acorda.
Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.
Imputernicirile speciale sau generale si buletinele de vot prin corespondenta completate si semnate de actionar se vor depune la sediul societatii personal, prin posta recomandat cu confirmare de primire pe care sa fie trecuta adresa expeditorului (actionarului) sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e_mail: office@imotrustarad.ro, pana la data de 11.12.2025.
In conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, facem mentiunea ca pozitia de "abtinere" adoptata de un actionar cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a adunarii nu reprezinta un vot exprimat.
Procurile sau buletinele de vot neconforme, care nu indeplinesc conditiile legale sau care sunt depuse dupa expirarea termenului mentionat mai sus vor fi considerate nule de drept.
Convocatorul AGOEA se da spre publicare in ziarul “Jurnal Aradean” si in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numerele din data de 13.11.2025.
PRESEDINTE CA
BERAR LUISA MARIA