Raport in conformitate cu prevederile L24/2017 si
Regulamentul ASF nr.5/2018
Data raportului 28 04 2025
Denumirea entitatii emitente SC CAROMET SA
Sediul social – Caransebes , DN 68 KM3,2
Numarul de telefon 0255/512583, fax 0255/506307
Codul unic de inregistare la ORC CS 1066631
Numar de ordine in Registrul Comertului J11/6/1991
Capital social subscris si varsat 31.259.140 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise - BVB-ATS
Evenimente importante de raportat:
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor CAROMET SA a fost convocata de Consiliul de administratie al societatii in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, Legea 24/2017 si ale Actului Constitutiv.
Convocatorul a fost publicat in Monitorul Oficial partea a IV-a nr.1428/24.03.2025 si ziarul local “7 Zile” din 24.03.2025.
Adunarea Generala Ordinara intrunita la prima convocare, respectiv la data de 25.04.2025 la care au fost prezenti/reprezentati actionari reprezentand/detinand un numar de 12.235.513 voturi, din total de 12.503.656 voturi, reprezentand 97,855% din total actionari, cu voturi “PENTRU”, reprezentand 100% din total actionari prezenti/reprezentati, 0 voturi “IMPOTRIVA” si 0 voturi “ABTINERE”
Prin Hotararea Nr. 1/25.04.2025 a Adunarii Generale a Actionarilor SC Caromet SA, la prima convocare, a hotarat:
1. Aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2024.
2. Se ia act de Raportul auditorului financiar extern cu privire la situatiile financiare ale societatii pentru anul 2024.
3. Aproba situatiile financiare anuale ale societatii pentru anul financiar 2024.
4. Aproba repartizarea profitului net conform repartizarii propuse in situatiile financiare pe anul 2024, respectiv: 129.820lei = rezerva legala si 2.354.970lei = pentru acoperirea pierderii contabile din anii anteriori.
5. Aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2025.
6. Aproba Programul de investitii pentru anul 2025
7. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2024
8. Aproba Raportul privind remunerarea conducerii executive si a Consiliului de Administratie, in conformitate cu Politica de remunerare
9. Aproba data de 23 05 2025, ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, potrivit Legii 24/2017 privind piata de capital respectiv a datei de 22 05 2025 ca “ex-date”.
10. Aproba imputernicirea cons juridic Diana Braslasu, in vederea efectuarii demersurilor necesare mentionarii la ORC- CS si publicarii in M. Oficial.
Presedinte al Consiliului de Admnistratie
al societatii CAROMET SA
ing. Gabriel Tischer