Raport curent
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 23.02.2024
Denumirea societatii emitente: AEROSTAR S.A.
Sediul social: BACAU, Str.Condorilor nr.9
Numar telefon/fax: 0234.575.070;Fax:0234.572.023/572.259
Codul unic de inregistrare: 950531
Numar de ordine in Registrul Comertului: J04/1137/1991
Cod LEI: 315700G9KRN3B7XDBB73
Web/e-mail: www.aerostar.ro, aerostar@aerostar.ro
Capital social subscris si varsat: 48.728.784 LEI
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol ”ARS”)
HOTARARILE
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR AEROSTAR S.A.
DIN DATA DE 22 FEBRUARIE 2024
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor AEROSTAR S.A. („Societatea”), cu sediul social in Bacau, str. Condorilor nr. 9, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau sub nr. J04/1137/1991 si avand codul unic de inregistrare 950531, convocata si intrunita in mod statutar, la data de 22 februarie 2024, la care a fost prezent sau reprezentat 87,9417% din capitalul social, respectiv 133.915.418 actiuni din totalul de 152.277.450 actiuni,
In temeiul Legii nr. 31/1990 – privind societatile comerciale, republicata, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Actului Constitutiv al Societatii,
HOTARASTE:
HOTARAREA nr. 1
Articol unic. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimatea voturilor exprimate, in conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2) si alin. (5) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, alegerea secretariatului sedintei AGEA, format din:
1. Dl. Popa Dan Paul Malin – Secretar desemnat dintre actionarii societatii si
2. Dl. Bejenaru Razvan-Alexandru – Secretar tehnic.
HOTARAREA nr. 2
Articol unic. Valideaza cu unanimitatea voturilor exprimate Hotararea Consiliului de Administratie Nr. 5 din 14.12.2023, prin care ia act de retragerea din functia de Director General a domnului Grigore FILIP – Presedinte C.A., incepand cu data de 1 martie 2024.
HOTARAREA nr. 3
Articol unic. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate imputernicirea si mandatarea Dlui. Bejenaru Razvan-Alexandru care sa editeze si semneze actul aditional la contractul de mandat al domnului Grigore FILIP – Presedinte C.A., ca urmare a retragerii din functia de Director General.
HOTARAREA nr. 4
Articol unic. Valideaza cu unanimitatea voturilor exprimate Hotararea Consiliului de Administratie Nr. 6 din 14.12.2023, prin care il numeste pe domnul Alexandru FILIP in functia de Director General al AEROSTAR S.A., incepand cu data de 1 martie 2024, pana la data de 10 iulie 2024 si aproba modificarea, in consecinta, a Actului Constitutiv al AEROSTAR S.A, dupa cum urmeaza:
a) Art. 43 se modifica si va avea urmatorul continut:
„Art. 43.
Consiliul de administratie este format din 5(cinci) persoane fizice, avand calitatea de administratori, al caror mandat este valabil pana la data de 10 iulie 2024, dupa cum urmeaza:
1. Grigore FILIP, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie;
2. Doru DAMASCHIN, in calitate de Vicepresedinte al Consiliului de Administratie;
3. Mihail – Nicolae TONCEA, in calitate de Membru al Consiliului de Administratie;
4. Liviu – Claudiu DOROS, in calitate de Membru al Consiliului de Administratie;
5. Daniel VIRNA, in calitate de Membru al Consiliului de Administratie.
Datele de identificare ale administratorilor sunt cele prevazute in Anexa la prezentul Act Constitutiv.”
b) Art. 53 se modifica si va avea urmatorul continut:
„Art. 53.
Conducerea executiva a societatii AEROSTAR S.A. este asigurata de 2(doua) persoane fizice, avand functiile de Director General, respectiv Director Financiar, numite si revocate de catre Consiliul de Administratie, in conformitate cu atributiile acestuia si al caror mandat este valabil pana la data de 10 iulie 2024, dupa cum urmeaza:
1. Alexandru FILIP – Director General;
2. Doru DAMASCHIN – Director Financiar.
Datele de identificare ale persoanelor care asigura conducerea executiva sunt cele prevazute in Anexa la prezentul Act Constitutiv”
HOTARAREA nr. 5
Articol unic. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, actualizarea Art. 60 din Actul Constitutiv al AEROSTAR S.A., ca urmare a Hotararii Adunarii Generale nr. 10 din 16 iunie 2022 prin care se aproba numirea AUDITEVAL CONSULTING S.R.L. ca auditor financiar al societatii, si care va avea urmatoarea forma:
„Art. 60.
Pentru auditarea situatiilor financiare ale Societatii AEROSTAR S.A. se alege ca auditor financiar, pentru activitatile si perioada mentionata in contractul specific, dupa cum urmeaza:
- AUDITEVAL CONSULTING S.R.L., cu sediul in Bacau, str. Vadul Bistritei, nr.29, sc. C, ap. 4, avand cod unic de inregistrare 24600940 si numar de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului J04/1836/2008.”
HOTARAREA nr. 6
Articol unic. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, cu posibilitatea de substituire, pentru:
a) a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau in numele actionarilor Societatii: oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei Adunari Generale a Actionarilor, in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica; si
b) a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate.
Presedinte Consiliu de Administratie,
Grigore FILIP
|
|
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
ANULATE
|
|
HOTARAREA ADUNARII GENERALE (2023)
|
Total Voturi Exprimate
|
Voturi
|
Procent
|
Procent (Total Capital Social)
|
Voturi
|
Procent
|
Procent (Total Capital Social)
|
Voturi
|
Voturi
|
|
1
|
133,915,418
|
133,915,418
|
100.0000%
|
87,9417%
|
0
|
0.0000%
|
0.0000%
|
0
|
0
|
|
2
|
133,915,418
|
133,915,418
|
100.0000%
|
87,9417%
|
0
|
0.0000%
|
0.0000%
|
0
|
0
|
|
3
|
133,915,418
|
133,915,418
|
100.0000%
|
87,9417%
|
0
|
0.0000%
|
0.0000%
|
0
|
0
|
|
4
|
133,915,418
|
133,915,418
|
100.0000%
|
87,9417%
|
0
|
0.0000%
|
0.0000%
|
0
|
0
|
|
5
|
133,915,418
|
133,915,418
|
100.0000%
|
87,9417%
|
0
|
0.0000%
|
0.0000%
|
0
|
0
|
|
6
|
133,915,418
|
133,915,418
|
100.0000%
|
87,9417%
|
0
|
0.0000%
|
0.0000%
|
0
|
0
|
NUMARUL TOTAL DE ACTIUNI SI DREPTURILE DE VOT
LA DATA CONVOCARII ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
DIN 22 FEBRUARIE 2024
Capitalul social al Aerostar S.A. Bacau in valoare totala de 48.728.784 lei este impartit in 152.277.450 actiuni cu valoarea nominala de 0,32 lei/actiune.
Toate actiunile de la Aerostar S.A. Bacau sunt cuprinse intr-o singura clasa de actiuni si sunt actiuni nominative, ordinare, dematerializate, indivizibile, de valoare egala si drepturi egale.
Secretar permanent AGA,
Razvan-Alexandru BEJENARU