Raport curent
Data raportului : 17.11.2025
Denumire Emitent: S.C. ARTEGO S.A.
Sediul Social: Tg. Jiu, str. Ciocarlau nr. 38, Jud. Gorj.
Nr. Inregistrare la ORC: J18/1120/1991
CUI: RO2157428
Capital social 20.286.865
Piata de tranzactionare : Piata BVB – standard
e) Alte evenimente :
Consiliul de administratie al ARTEGO S.A. TG. JIU s-a intrunit in data de 17.11.2025 la sediul social din strada Ciocarlau nr.38, judetul Gorj si a hotarat convocarea Adunarii Generale a Actionarilor Extraordinare in data de 22.12.2025 orele 10.00 si convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in data de 22.12.2025 orele 10.30 la sediul societatii pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 11.12.2025 , stabilita ca data de referinta pentru tinerea acestor adunari, care vor avea urmatoarele puncte pe ordinea de zi :
Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor :
1 . Prezentarea , dezbaterea si aprobarea modificarii si actualizarii statutului societatii dupa cum urmeaza :
La Articolul .13. Organizare - se modifica la aliniatul (1), (2) si (3) astfel :
(1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare este necesara prezenta actionarilor care sa detina cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot. Hotararile adunarii generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.
(2) Daca adunarea generala ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor prevazute la alin. (1), adunarea ce se va intruni la o a doua convocare poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate. Pentru adunarea generala intrunita la a doua convocare.”
(3) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare este necesara:
- la prima convocare prezenta actionarilor detinand cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot, iar la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin o cincime din numarul total de drepturi de vot.
- Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societatii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societatii se ia cu o majoritate de cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
2. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea modificarii si actualizarii statutului societatii prin restrangerea obiectului de activitate si a recodificarii conform CAEN REV 3 si reglementarilor in vigoare, dupa cum urmeaza:
La Art. 5. („OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII”), aliniatul (3) si (4) vor avea urmatorul cuprins
„(3). Activitate principala: 2212 Fabricarea altor produse din cauciuc
(4). Alte activitati:
0130 Cultivarea plantelor pentru inmultire
0161 Activitati auxiliare pentru productia vegetala
0163 Activitati dupa recoltare si pregatirea semintelor
0322 Acvacultura in ape dulci
1041 Fabricarea uleiurilor si grasimilor
1051 Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor
1071 Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
1392 Fabricarea de articole confectionate din textile (excluzand imbracamintea si lenjeria de corp)
1396 Fabricarea de articole tehnice si industriale din textile
1421 Fabricarea articolelor de imbracaminte
1423 Fabricarea de articole de imbracaminte pentru lucru
1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
2041 Fabricarea sapunurilor, detergentilor si a produselor de intretinere.
2361 Fabricarea produselor din beton pentru constructii
2511 Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice
2551 Acoperirea metalelor
2552 Tratamente termice ale metalelor
2553 Operatiuni de mecanica generala
2563 Fabricarea uneltelor
2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat
3311 Repararea si intretinerea articolelor fabricate din metal
3312 Repararea si intretinerea masinilor
3319 Repararea si intretinerea altor echipamente
3320 Instalarea masinilor si echipamentelor industriale
3512 Productia de energie electrica din resurse regenerabile
3514 Distributia energiei electrice
3515 Comercializarea energiei electrice
3516 Depozitarea energiei electrice
3600 Captarea, tratarea si distributia apei
3811 Colectarea deseurilor nepericuloase
3812 Colectarea deseurilor periculoase
3821 Recuperarea materialelor reciclabile
3831 Incinerarea deseurilor fara productie de energie
4100 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
4311 Lucrari de demolare a constructiilor
4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
4323 Lucrari de izolatii
4324 Alte lucrari de instalatii pentru constructii
4342 Alte lucrari speciale de constructii pentru cladiri
4332 Lucrari de tamplarie si dulgherie
4333 Lucrari de pardosire si placare a peretilor
4334 Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri
4335 Alte lucrari de finisare
4391 Activitati de zidarie
4399 Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
4611 Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu semifabricate
4612 Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie
4613 Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii
4614 Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane
4615 Intermedieri in comertul cu mobila, articole de menaj si de fierarie
4616 Intermedieri in comertul cu textile, confectii din blana, incaltaminte si articole din piele
4617 Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun
4618 Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
4619 Intermedieri in comertul cu produse diverse
4621 Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat
4622 Comert cu ridicata al florilor si al plantelor
4631 Comert cu ridicata al fructelor si legumelor
4632 Comert cu ridicata al carnii si produselor din carne, peste si produse din peste, crustacee si moluste
4633 Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si grasimilor comestibile
4634 Comert cu ridicata al bauturilor
4636 Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase
4637 Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condiment
4638 Comert cu ridicata specializat al altor alimente
4639 Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun
4641 Comert cu ridicata al produselor textile
4642 Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei
4645 Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie
4681 Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate
4683 Comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de constructie si echipamentelor sanitare
4684 Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire
4685 Comert cu ridicata al produselor chimice
4686 Comert cu ridicata al altor produse intermediare
4687 Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor
4690 Comert cu ridicata nespecializat
4711 Comert cu amanuntul nespecializat, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
4712 Comert cu amanuntul nespecializat, cu vanzare predominanta de produse nealimentare
4721 Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete
4722 Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne
4723 Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor.
4724 Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase
4725 Comert cu amanuntul al bauturilor
4726 Comert cu amanuntul al produselor din tutun
4727 Comert cu amanuntul al altor produse alimentare
4740 Comert cu amanuntul al echipamentului informatic si de telecomunicatii
4751 Comert cu amanuntul al textilelor
4752 Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al materialelor de constructii, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit
4753 Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si a altor acoperitoare de podea
4754 Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice
4755 Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al altor articole de uz casnic n.c.a.
4762 Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie
4763 Comert cu amanuntul al echipamentelor sportive
4764 Comert cu amanuntul al jocurilor si jucariilor
4769 Comert cu amanuntul de bunuri culturale si recreative n.c.a.
4771 Comert cu amanuntul al imbracamintei
4772 Comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele
4775 Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie
4776 Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor; comert cu amanuntul al animalelor de companie si a hranei pentru acestea
4778 Comert cu amanuntul al altor bunuri noi
4782 Comert cu amanuntul al pieselor si accesoriilor pentru autovehicule
4791 Intermedieri in comertul cu amanuntul nespecializat
4792 Intermedieri in comertul cu amanuntul specializat
4941 Transporturi rutiere de marfuri
4942 Servicii de mutare
5210 Depozitari
5224 Manipulari
5231 Activitati de intermediere pentru transportul de marfa
5611 Restaurante
5621 Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente
5622 Alte servicii de alimentatie n.c.a.
6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
6811 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
7120 Activitati de testari si analize tehnice
7491 Activitati de brokeraj in materie de brevete si servicii de marketing
7499 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
7711 Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare
7712 Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele
7751 Servicii de intermediere pentru inchirierea si leasingul autoturismelor, autorulotelor si remorcilor
8121 Activitati generale de curatenie a cladirilor
8122 Activitati specializate de curatenie
8123 Alte activitati de curatenie
8130 Activitati de intetinere peisagistica
8210 Activitati de secretariat si servicii support
8292 Activitati de ambalare
8559 Alte forme de invatamant n.c.a.
8699 Alte activitati referitoare la sanatatea umana n.c.a.
9531 Repararea si intretinerea autovehiculelor”
3. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea infiintarii unui punct de lucru la sediul social al societatii din Tg Jiu, strada Ciocirlau nr. 38 pentru activitati de comert si intermediere in comert cu ridicata.
4. Aprobarea propunerii CA privind data de inregistrare in ziua de 16.01.2026 pentru AGEA, conform art.87 alin. 1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si aprobarea acesteia si aprobarea datei de 15.01.2026 ca ex-data.
Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor :
1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea repartizarii sumei de 2.704.915,33 lei la dividende ,sume provenite din alte rezerve repartizate din profitul aferent anilor precedenti respectiv un dividend brut per actiune de 0.333334lei.
2. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea ca data a platii dividendelor sa se faca in maxim 180 de zile de la data aprobarii, respectiv ziua de 18.06.2026.
3. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea constituirii Comitetului de Audit ca organ consultativ al CA, in conformitate cu dispozitiile legale si statutare.
4. Stabilirea nivelului remuneratiei membrilor Comitetului de Audit.
5 Prezentarea, dezbaterea si aprobarea prescriptiei dreptului la dividendele distribuite si neridicate pana la data de 28.11.2025 aferente exercitiilor financiare anterioare anului financiar 2021 inclusiv, ca urmare a constatarii indeplinirii termenului de prescriptie a dreptului material la actiune al actionarilor, urmand ca sumele respective sa fie inregistrate conform reglementarilor contabile aplicabile.
6. Aprobarea propunerii CA privind data de inregistrare in ziua de 03.06.2026 pentru AGOA, conform art.87 alin. 1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si aprobarea acesteia si aprobarea datei de 02.06.2026 ca ex-data.
Proiectele de hotarari, documentele si materialele supuse dezbaterii AGOA respectiv AGEA pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare sau pe website-ul societatii www.artego.ro – Sectiunea " INVESTITORI", incepand cu data de 21.11.2025. Informatii suplimentare se pot obtine la tel nr. 0253/226341 int 124.
La sedinte pot participa si vota actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor de la S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. la sfarsitul zilei de 11.12.2025, ca data de referinta.
Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5 % din capitalul social au dreptul :
a) De a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare scrisa sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre adunarea generala, pana cel tarziu 05.12.2025 ;
b) De a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse in ordinea de zi a adunarii generale, pana cel tarziu 05.12.2025.
Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA si a AGEA. Societatea va formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut care va fi disponibil pe pagina de internet a societatii, in format de intrebare – raspuns .
Actionarii mentionati in aliniatele precedente au obligatia sa trimita materialele / intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin / carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 22/23.12.2025 si respectiv PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 22/23.12.2025 sau pe e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, la adresa actionariat@artego.ro mentionand la subiect "pentru AGOA 22/23.12.2025 " respectiv "pentru AGEA 22/23.12.2025 ".
Reprezentarea actionarilor in adunarea generala a actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale. Un actionar poate acorda o imputernicire general valabila pentru o perioada care nu poate depasi 3 ani.
Formularele de imputernicire in limba romana sau engleza se pot obtine de la sediul societatii sau de pe website-ul societatii, incepand cu data de 21.11.2025. Un exemplar in original al imputernicirii, completata si semnata, insotit de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/ carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice si certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) se va depune / expedia la sediul societatii pana la data de 19.12.2025, respectiv orele 10, un altul urmand sa fie pus la dispozitia reprezentantului pentru ca acesta sa isi poata dovedi calitatea de reprezentant in adunare . Imputernicirile in limba romana sau engleza insotite de actele de identificare ale actionarilor pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 19.12.2025, respectiv orele 10 la adresa actionariat@artego.ro mentionand la subiect "pentru AGOA 22/23.12.2025 " respectiv "pentru AGEA 22/23.12.2025 ".
La data desfasurarii AGOA respectiv AGEA, reprezentantul desemnat va preda originalele imputernicirilor speciale, in cazul in care au fost transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa si o copie a actului de identitate valabil a reprezentantului desemnat.
Actionarii ARTEGO SA au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGOA respectiv AGEA, utilizand formularul de vot prin corespondenta in limba romana sau engleza . Formularele pot fi obtinute de la sediul societatii sau de pe website-ul societatii, incepand cu data de 21.11.2025 . Formularele de vot prin corespondenta completate si semnate insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului ( buletin/ carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice respectiv certificat de inregistrare si copia actului de identitate al reprezentantului legal in cazul persoanelor juridice ) se pot expedia la sediul societatii, cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite pana la data de 19.12.2025, respectiv orele 10.
Formularele primite ulterior datei si orei de mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGOA respectiv AGEA. Optiunea de vot se poate exprima prin e-mail la adresa actionariat@artego.ro, cu semnatura electronica mentionand "pentru AGOA 22/23.12.2025 " respectiv "pentru AGEA 22/23.12.2025 ".
Proiectele de hotarari, documentele si materialele supuse dezbaterii AGEA respectiv AGOA pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare sau pe website-ul societatii www.artego.ro – Sectiunea " INVESTITORI", incepand cu data de 21.11.2025. Informatii suplimentare se pot obtine la tel nr. 0253/226341 int 124.
In cazul in care adunarea nu este statutara, reconvocarea va avea loc in data de 23.12.2025 orele 10 pentru AGEA respectiv orele 10.30 pentru AGOA, la sediul social al societatii cu aceeasi ordine de zi.
Presedinte ,
David Viorel Secretar ,
Borcoci Alisa