CATRE,
BURSA DE VALORI BUCURESTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018
Data raportului: 20.10.2026
Denumirea societatii comerciale: S.C. Rafinaria Astra Romana S.A.
Sediul social: Ploiesti, B-dul Petrolului nr. 59, jud. Prahova
Numarul de telefon : 0745109539
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1346828
Numar de ordine in Registrul Comertului: J1991000031299
Capitalul social subscris si varsat: 113.502.269,40 lei
Valorile mobiliare emise se tranzactioneaza pe piata : Sistemul Multilateral de Tranzactionare al BVB – Piata AeRO
I. Eveniment important de raportat
a) Alte evenimente
Instiintare de convocare a Adunarilor Generale Extraordinare ale Actionarilor
Atasam prezentului raport, convocatorul Adunarilor Generale Extraordinare ale Actionarilor S.C. Rafinaria Astra Romana S.A. din 25/26.11.2026.
Adunarile Generale sunt convocate de VIA Insolv SPRL, in calitate de administrator judiciar al debitoarei S.C. Rafinaria Astra Romana S.A., conform incheierii din data de 23.06.2014 pronuntata de Tribunalul Prahova, in dosarul 4750/105/2014.
ADMINISTRATOR SPECIAL
ING. IORDANESCU MIHAELA
CONVOCAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. RAFINARIA ASTRA ROMANA S.A.
Societate "in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement"
pentru data de 25/26.11.2026
VIA Insolv SPRL, cod de identificare fiscala 32240680, sediul social: Ploiesti, str. Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud. Prahova, RFO II - 0700, tel 0728980322, e-mail office@viainsolv.ro, prin reprezentant Elena Voicu, in calitate de administrator judiciar al S.C. RAFINARIA ASTRA ROMANA S.A. ("in reorganizare judiciara", "in judicial reorganisation", "en redressement") cu sediul in Ploiesti, Bld. Petrolului, nr. 59, judetul Prahova, cod de inregistrare fiscala RO 1346828, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova cu nr. J1991000031299, avand capitalul subscris si varsat in suma de 113.502.269,40 lei, desemnata prin Incheierea de sedinta din data de 23.06.2014 pronuntata de Tribunal Prahova, Sectia a II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal - Biroul faliment, in dosarul 4750/105/2014, in temeiul art. 20 lit. g din Legea privind procedura insolventei nr. 85/2006, coroborat cu Legea 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, actualizata, cu Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiunile de piata, cu Legea nr. 297/2004, cu Legea 126/2018 si cu Actul Constitutiv al societatii
CONVOACA
pentru data de 25.11.2026, ora 10:00, respectiv ora 11:00 la sediul SC Rafinaria ASTRA Romana SA din Ploiesti, Bld. Petrolului, nr. 59, judetul Prahova,
I. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (A.G.E.A.) cu urmatoarea
Ordine de zi:
1. Aprobarea modificarii planului de reorganizare propus de debitorare prin administrator special.
2. Aprobarea datei de 16.12.2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare
3. Mandatarea dnei Iordache Florentina Cecilia pentru indeplinirea tuturor formalitatilor procedurale necesare punerii in aplicare a hotararii adunarii generale si pentru semnarea si indeplinirea oricaror formalitati sau proceduri de inregistrare sau publicare cerute de lege.
II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (A.G.E.A.) cu urmatoarea
Ordine de zi:
1. Aprobarea reducerii capitalului social al Societatii cu suma de 4.000.000 lei, reprezentand 3.52% din capitalul social, de la 113.502.269,40 lei la 109.502.269,40 lei, potrivit dispozitiilor art. 207 din Legea nr. 31/1990, republicata. Reducerea capitalului social se realizeaza prin micsorarea numarului de actiuni de la 1.135.022.694 actiuni la
1.095.022.694 actiuni, respectiv cu 40.000.000 actiuni, fiecare avand valoarea nominala de 0,1 lei/actiune, in scopul acoperirii partiale a pierderii contabile reportate, conform situatiilor financiare auditate ale Societatii la data de 31.12.2025.
Aprobarea modalitatii de reducere a capitalului social, respectiv prin anularea unui numar de actiuni detinute de fiecare actionar, proportional cu cota sa de participare la capitalul social la data de inregistrare stabilita conform legislatiei aplicabile.
Aprobarea algoritmului de calcul utilizat pentru stabilirea numarului de actiuni care vor fi anulate din patrimoniul fiecarui actionar, dupa cum urmeaza:
● Rata de diminuare este de 0,0352, determinata ca raport intre numarul total de actiuni anulate si numarul total de actiuni existente la data de inregistrare.
● Numar actiuni anulate per actionar = Numar actiuni detinute × 0,0352.
● Numar actiuni ramase per actionar = Numar actiuni detinute − Numar actiuni anulate.
Aprobarea modalitatii de tratare a fractiunilor de actiuni, conform art. 91 alin. (5) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
In situatia in care, ca urmare a aplicarii algoritmului de calcul, rezulta fractiuni de actiuni, acestea vor fi rotunjite la nivelul inferior, iar fractiunile astfel eliminate vor fi compensate la pretul de 0,1 lei/actiune, corespunzator valorii nominale.
2. Aprobarea actului constitutiv actualizat conform modificarilor intervenite.
3. Aprobarea datei de 09.03.2027 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare , aprobarea datei 08.03.2027 ca „ Ex date”, data 10.03.2027 ca data platii, data de 26.03.2027 ca data a platii fractiunilor de actiuni rezultate si data de 05.03.2027 ca ultima zi de tranzactionare.
4. Mandatarea dnei Iordache Florentina Cecilia pentru indeplinirea tuturor formalitatilor procedurale necesare punerii in aplicare a hotararii adunarii generale si pentru semnarea si indeplinirea oricaror formalitati sau proceduri de inregistrare sau publicare cerute de lege.
La adunarea generala au dreptul sa participe si sa voteze doar actionarii S.C. Rafinaria Astra Romana S.A., inregistrati in registrul actionarilor, tinut si eliberat de S.C. Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la data de 12.11.2026, stabilita ca data de referinta.
Actionarii persoane fizice pot participa si vota in adunarea generala a actionarilor direct sau prin reprezentanti, actionarii persoane juridice prin reprezentanti legali, conform prevederilor legale, pe baza unor imputerniciri speciale sau generale conforme cu prevederile Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 si prin corespondenta, documente care se pot obtine de la sediul societatii din Ploiesti, Bld Petrolului, nr. 59, jud. Prahova, sau se pot descarca de pe website-ul societatii www.astrarom.ro. Accesul actionarilor la adunarea generala se face prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicire speciala sau generala data persoanei fizice care ii reprezinta.
Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si va contine modalitatea de identificare a calitatii de actionar si numarul de actiuni detinute, precum si instructiuni specifice de vot, cu precizarea clara a optiunii de vot „pentru” sau „impotriva” pentru fiecare punct supus aprobarii inclus pe ordinea de zi a adunarii generale. Pozitia de „abtinere” adoptata de
un actionar cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi ale adunarii generale a actionarilor nu reprezinta un vot exprimat.
Formularul de imputernicire speciala va fi actualizat de catre Societate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a adunarii.
In situatia discutarii in cadrul adunarii generale, in conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicata, imputernicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului actionarului reprezentat.
Actionarul poate acorda imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 (trei) ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor a unuia sau mai multor emitenti identificati in imputernicire, in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie. Imputernicirea generala va putea fi acordata de actionar, in calitate de client, doar unui intermediar definit conform prevederilor art 2 alin (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, sau unui avocat.
Imputernicirea speciala in original, semnata si, dupa caz, stampilata, precum si imputernicirea generala semnata, inainte de prima ei utilizare, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului legal si insotita de o declaratie pe propria raspundere in original semnata si, dupa caz, stampilata, data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicire generala, din care sa reiasa ca imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului si ca imputernicirea este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul vor fi depuse la sediul societatii din Ploiesti, Bld Petrolului, nr. 59, in plic inchis, cu mentiunea “ Pentru Adunarile Generale Extraordinare ale Actionarilor Rafinaria Astra Romana SA din 25/26.11.2026” sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata la adresa de e-mail actionariat@astrarom.ro, sub sanctiunea prevazuta de art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 actualizata, cu minim 48 ore inainte adunare, respectiv pana la data de 23.11.2026 ora 10:00, respectiv ora 11:00
Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de A.G.E.A., prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta.
Formularele de vot prin corespondenta completate si semnate de catre actionari persoane fizice, insotite de copii certificate ale actului de identitate in cazul actionarilor persoane fizice si de certificatul constatator emis de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica nu mai veche de cel mult 30 de zile, precum si copia certificata a actului de identitate al acestuia, vor fi depuse la sediul societatii din Ploiesti, Bld. Petrolului, nr. 59, judetul Prahova sau transmise prin posta/curier, in original cu minim 48 ore inainte de adunare, respectiv pana la data de 23.11.2026 ora 10:00, respectiv ora 11:00, mentionand la subiect “ Pentru Adunarile Generale Extraordinare ale Actionarilor Rafinaria Astra Romana SA din 25/26.11.2026” sau prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata, astfel incat sa fie inregistrate cu minim 48 ore inainte de adunare, respectiv pana la data de 23.11.2026 ora 10:00, respectiv ora 11:00 la adresa de e-mail actionariat@astrarom.ro, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala.
In conformitate cu prevederile Art. 1171 din Legea Societatilor comerciale, art 105 alin.(3) din Legea 24/2017 si art. 189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:
a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarea Generala a Actionarilor, cu conditia sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, solicitarile urmand a fi primite de societate in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv pana la data de 04.11.2026, ora 10:00, respectiv ora 11:00.
b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, solicitarile urmand a fi primite de societate in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv pana la data de 04.11.2026, ora 10:00, respectiv ora 11:00.
Drepturile prevazute la punctele a si b pot fi exercitate numai in scris, propunerile formulate urmand a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.
In cazurile in care exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi determina modificarea ordinii de zi din convocatorul publicat, societatea va face toate demersurile necesare pentru republicarea convocatorului AGEA, cuprinzand ordinea de zi completata/ revizuita inainte de data de referinta 12.11.2026.
In situatia in care ordinea de zi a adunarii generale va fi completata/revizuita iar actionarii nu transmit imputernicirile speciale si/sau formularele de vot prin corespondenta actualizate, imputernicirile speciale si/sau formularele de vot prin corespondenta transmise anterior completarii/revizuirii ordinii de zi vor fi luate in considerare doar pentru punctele din acestea care se regasesc pe ordinea de zi completata/revizuita.
Solicitarile privind introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a adunarii generale/supunerea spre aprobare AGEA a unor proiecte de hotarare pentru punctele incluse pe ordinea de zi sau pentru punctele solicitate a fi incluse pe ordinea de zi, insotite de justificarea/proiectele de hotarare propuse spre adoptare de adunarea generala pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, trebuie formulate in scris catre VIA INSOLV SPRL, cu respectarea termenelor sus-mentionate si vor fi transmise prin orice forma de servicii de curierat cu confirmare de primire, direct la sediul RAFINARIA ASTRA ROMANA S.A in Ploiesti, Bld. Petrolului, nr. 59, judetul Prahova, in plic inchis, cu mentiunea “ Pentru Adunarile Generale Extraordinare ale Actionarilor Rafinaria Astra Romana SA din 25/26.11.2026” sau prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail actionariat@astrarom.ro.
Actionarii societatii, indiferent de cota de participare la capitalul social au dreptul sa adreseze intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor, intrebarile urmand a fi transmise prin orice forma de servicii de curierat cu confirmare de primire, direct la sediul RAFINARIA ASTRA ROMANA S.A in Ploiesti, Bld. Petrolului, nr. 59, judetul Prahova, in plic inchis, cu mentiunea “ Pentru Adunarile Generale Extraordinare ale Actionarilor Rafinaria Astra Romana SA din 25/26.11.2026” sau prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa actionariat@astrarom.ro, pana la data de 23.11.2026 ora 10:00, respectiv ora 11:00.
Pentru identificarea actionarului persoana fizica, sau dupa caz, a reprezentatului legal al actionarului persoana juridica sau entitate fara personalitate juridica, care adreseaza intrebari sau care face propuneri pentru completarea ordinii de zi sau propune proiecte de hotarari, acestia vor anexa solicitarii respective si copii ale documentelor care sa le ateste identitatea.
Raspunsurile la intrebarile adresate vor fi publicate pe pagina de web a societatii, la adresa www.astrarom.ro , sectiunea AGEA din 25/26.11.2026.
Documentele, proiectele de hotarare si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGEA, sunt disponibile la sediul societatii si pe website-ul acesteia la adresa www.astrarom.ro incepand cu data de 25.10.2026.
In cazul in care adunarile generale nu se vor putea tine la data anuntata, din cauza neindeplinirii conditiilor legale, acestea vor avea loc in data de 26.11.2026 la aceleasi ore si in acelasi loc, cu aceleasi ordine de zi.
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii, comp. Management – Actionariat, la telefon 0745109539; e-mail actionariat@astrarom.ro.
ADMINISTRATOR JUDICIAR
VIA INSOLV SPRL
Elena Voicu