RAPORT CURENT
Data raportului: 12.11.2026
Denumirea entitatii emitente: Antibiotice S.A.
Sediul social: Iasi, str. Valea Lupului nr. 1, cod postal 707410,
https://www.antibiotice.ro
E-mail: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro
Numarul de telefon/fax: 0372 065 000 / 0372 065 633
Cod Unic de Inregistrare/Cod De Identificare Fiscala: RO1973096
Numarul de ordine in Registrul Comertului: J1991000285223
Capital social subscris si varsat: 67.133.804 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza
valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
Numar de actiuni: 671.338.040
Numar de voturi: 671.338.040
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare
emise de societatea comerciala: actiuni nominative, valoarea nominala: 0,10 lei
Eveniment important de raportat:
CONVOCAREA ADUNARILOR GENERALE ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
Consiliul de Administratie al Antibiotice S.A. intrunit in sedinta din data de 12.11.2026, luand in considerare dispozitiile art. 117 din Legea nr. 31/1990, art. 16 din Actul Constitutiv al societatii, art. 186 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, convoaca pentru data de 17.12.2026 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la ora 1000, si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, la ora 1200, la sediul societatii din municipiul Iasi, str. Valea Lupului nr. 1, cu urmatoarele ordine de zi:
I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
1.Aprobarea contractarii de la BANCA TRANSILVANIA S.A. a unui plafon de factoring domestic fara regres in suma de maximum 250.000.000 Ron, pe o perioada initiala de maxim 24 luni, cesionarea catre Banca Transilvania a tuturor creantelor, prezente si viitoare nascute din toate relatiile comerciale pe care Antibiotice S.A. le deruleaza si le va derula cu debitorii: ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA SRL - CUI: 8955860, FILDAS TRADING SRL-CUI: 4851409, DR.MAX SRL -CUI: 9378655, PHARMA SA CUI: 13591928, FARMEXIM SA – CUI: 335278, constituirea garantiilor in favoarea Bancii Transilvania SA, respectiv a ipotecii mobiliare asupra incasarilor prezente si viitoare de la debitorii anterior mentionati si soldului conturilor curente si subconturilor deschise de catre SC ANTIBIOTICE SA la Banca Transilvania SA, cu inscriere la Registrul National de Publicitate Mobiliara (RNPM) si desemnarea Directorului General/Directorului General Provizoriu al Antibiotice SA, sau a oricarei alte persoane desemnate de acesta, sa negocieze/agreeze si sa semneze documentatia de credit.
2. Aprobarea revizuirii indicatorilor cheie de performanta din Planul de Administrare al societatii, pentru a fi in corelatie cu Bugetul de Venituri si Cheltuieli rectificat de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in sedinta din 29.10.2026.
3. Semnarea actelor aditionale la contractele de mandat ale administratorilor, cuprinzand indicatorii cheie de performanta revizuiti.
4. Constatarea incetarii mandatului de administrator executiv al domnului Ioan NANI incepand cu data de 04.12.2026, ca urmare a renuntarii la mandat, in temeiul art. 8.3, lit. b din Contractul de Mandat nr. 2723P/15.04.2025.
5. Desemnarea unui administrator provizoriu cu mandat de 5 luni, respectiv pentru perioada 17.12.2026 – 16.05.2027, in temeiul art.29 alin.9 si alin.14, art.291 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice. In cazul in care procedura de selectie si nominalizare a administratorului permanent va fi finalizata inainte de expirarea perioadei pentru care a fost numit administratorul provizoriu, administratorul permanent va fi desemnat de indata de catre adunarea generala a actionarilor, iar mandatul administratorului provizoriu va inceta.
6. Declansarea procedurii de selectie a unui administrator definitiv, cu mandat pana la data de 15.04.2029, in temeiul art.29 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, art.24 din Anexa nr.1 la H.G. nr.639/2023 si a legislatiei relevante aplicabile.
II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
1. Modificarea Actului Constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza:
a. art.6 in sensul eliminarii unui cod CAEN (nr.9130) dintre cele aferente activitatilor secundare, pe care societatea nu il mai utilizeaza dar care ar solicita autorizari speciale pentru a fi mentinut in Registrul comertului;
b. art.27, 37, 38, 40, 43 si 45 prin eliminarea functiei de Vicepresedinte al Consiliului de Administratie;
c. art.27 in sensul introducerii unor clauze care sa permita desfasurarea sedintelor Adunarilor Generale a Actionarilor si in format on-line, in concordanta cu prevederile art. 1251 din Legea nr. 31/1990 privind societatile;
d. art.44 in sensul alinierii dreptului consiliului de a contracta credite in limita a 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele imobilizate, in concordanta cu noile prevederi din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
FORMA ACTUALA A ARTICOLULUI NR. 6
Art.6 Obiectul de activitate al societatii
Activitatea principala a societatii, codificata in conformitate cu nomenclatorul CAEN consta in:
2110 - Fabricarea produselor farmaceutice de baza/cod cladire P10-8
Societatea desfasoara si alte activitati secundare, dupa cum urmeaza:
1039 - Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a.
1071 - Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
1396 - Fabricarea de articole tehnice si industriale din textile
1423 - Fabricarea de articole de imbracaminte pentru lucru
1812 - Alte activitati de tiparire n.c.a.
2015 - Fabricarea ingrasamintelor si produselor azotoase
2020 - Fabricarea pesticidelor si a altor produse agrochimice
2042 - Fabricarea parfumurilor si a produselor cosmetice (de toaleta)
2120 - Fabricarea preparatelor farmaceutice/cod cladire P1-US, P9-C, P11-PP, P13-CSP, P14- CSC, P15-CSN, P35-TOP
2222 - Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
2225 - Prelucrarea si finisarea articolelor din material plastic
2433 - Productia de profile obtinute la rece
2511 - Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice
2512 - Fabricarea de usi si ferestre din metal
2522 - Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice
2551 - Acoperirea metalelor
2552 - Tratamente termice ale metalelor
2553 - Operatiuni de mecanica generala
2592 - Fabricarea ambalajelor metalice usoare
3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale stomatologice
3311 - Repararea si intretinerea articolelor fabricate din metal
3312 - Repararea si intretinerea masinilor
3314 - Repararea si intretinerea echipamentelor electrice
3319 - Repararea si intretinerea altor echipamente
3320 - Instalarea masinilor si echipamentelor industriale
3511 - Productia de energie electrica din resurse neregenerabile
3512 - Productia de energie electrica din resurse regenerabile
3700 - Colectarea si epurarea apelor uzate
3821 - Recuperarea materialelor reciclabile
3822 - Productia de energie (electrica sau termica) prin tratarea deseurilor (inclusiv prin incinerare)
3823 - Alte activitati de tartare a deseurilor
3831 - Incinerarea deseurilor fara productie de energie
3832 - Activitati ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deseuri
3833 - Alte activitati de eliminare a deseurilor
4221 - Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide
4321 - Lucrari de instalatii electrice
4322 - Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
4323 - Lucrari de izolatii
4324 - Alte lucrari de instalatii pentru constructii
4332 - Lucrari de tamplarie si dulgherie
4360 - Servicii de intermediere pentru lucrari speciale de constructii
4611 - Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu semifabricate
4612 - Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie
4613 - Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii
4614 - Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane
4615 - Intermedieri in comertul cu mobila, articole de menaj si de fierarie
4616 - Intermedieri in comertul cu textile, confectii din blana, incaltaminte si articole din piele
4617 - Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun
4618 - Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
4619 - Intermedieri in comertul cu produse diverse
4631 - Comert cu ridicata al fructelor si legumelor
4632 - Comert cu ridicata al carnii si produselor din carne, peste si produse din peste, crustacee si moluste
4638 - Comert cu ridicata specializat al altor alimente
4643 - Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelor
4646 - Comert cu ridicata al produselor farmaceutice si medicale/cod cladire P7-D, P40-D
4647 - Comert cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou si pentru magazine), covoarelor si a articolelor de iluminat
4649 - Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc
4664 - Comert cu ridicata al altor masini si echipamente
4683 - Comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de constructie si echipamentelor sanitare
4685 - Comert cu ridicata al produselor chimice
4686 - Comert cu ridicata al altor produse intermediare
4711 - Comert cu amanuntul nespecializat, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
4712 - Comert cu amanuntul nespecializat, cu vanzare predominanta de produse nealimentare
4721 - Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete
4722 - Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne
4723 - Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor
4724 - Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase
4725 - Comert cu amanuntul al bauturilor
4726 - Comert cu amanuntul al produselor din tutun
4727 - Comert cu amanuntul al altor produse alimentare
4740 - Comert cu amanuntul al echipamentului informatic si de telecomunicatii
4754 - Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice
4755 - Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al altor articole de uz casnic n.c.a.
4773 - Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice
4774 - Comert cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice
4775 - Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie
4776 - Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor; comert cu amanuntul al animalelor de companie si a hranei pentru acestea
4778 - Comert cu amanuntul al altor bunuri noi
4779 - Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie
4782 - Comert cu amanuntul al pieselor si accesoriilor pentru autovehicule
4791 - Intermedieri in comertul cu amanuntul nespecializat
4792 - Intermedieri in comertul cu amanuntul specializat
4931 - Transporturi terestre de pasageri, pe baza de grafic
4932 - Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
4941 - Transporturi rutiere de marfuri
4942 - Servicii de mutare
5210 – Depozitari/cod cladire P4-D, P28-D, P29-D, P33-D, P34-D, P36-D, P37-D, P38-D, P7-D, P40-D
5221 - Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
5224 - Manipulari
5231 - Activitati de intermediere pentru transportul de marfa
5232 - Activitati de intermediere pentru transportul de pasageri
5330 - Servicii de intermediere pentru activitati postale si de curier
5540 - Intermedieri pentru servicii de cazare
5590 - Alte servicii de cazare
5621 - Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente
5622 - Alte servicii de alimentatie n.c.a.
5640 - Intermedieri pentru servicii de alimentatie si de servire a bauturilor
5821 - Activitati de editare a jocurilor de calculator
5829 - Activitati de editare a altor produse software
6020 - Activitati de difuzare a programelor de televiziune, activitati de distributie de programe video
6039 - Activitati de distributie a altor continuturi
6210 - Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)
6220 - Activitati de consultanta in tehnologia informatiei si de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul
6290 - Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
7020 - Activitati de consultanta in afaceri si management
7111 - Activitati de arhitectura
7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
7120 - Activitati de testari si analize tehnice/cod cladire P2-CC, P16-CEM, P34-AP
7210 - Cercetare-dezvoltare in stiinte naturale si inginerie/cod cladire P21-MKP
7220 - Cercetare-dezvoltare in stiinte sociale si umaniste
7311 - Activitati ale agentiilor de publicitate
7312 - Servicii de reprezentare media
7320 - Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice
7330 - Activitati in domeniul relatiilor publice si al comunicarii
7430 - Activitati de traducere scrisa si orala (interpreti)
7499 - Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
7752 - Servicii de intermediere pentru inchirierea si leasingul altor bunuri corporale si bunuri intangibile (exceptand financiare)
8009 - Alte activitati de protectie n.c.a.
8110 - Activitati de servicii suport combinate
8210 - Activitati de secretariat si servicii suport
8220 - Activitati ale centrelor de intermediere telefonica (call center)
8240 - Activitati de intermediere pentru servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.
8292 - Activitati de ambalare/cod cladire P1-US, P9-C, P11-CC, P13-CSP, P14-CSC, P15-CSN, P10-B, P35-TOP
8299 - Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.
8532 - Invatamant secundar, tehnic sau profesional
8551 - Invatamant in domeniul sportiv si recreational
8552 - Invatamant in domeniul cultural (muzica, teatru, dans, arte plastice, etc.)
8559 - Alte forme de invatamant n.c.a.
8561 - Activitati de intermediere pentru cursuri si tutori (indrumatori, profesori)
8569 - Activitati de servicii suport pentru invatamant
8622 - Activitati de asistenta medicala specializata/cod cladire P16-CEM, P25-MRU
8697 - Servicii de intermediere pentru servicii medicale, stomatologice si pentru alte servicii referitoare la sanatatea umana
9130 - Activitati de conservare, restaurare si alte activitati suport pentru patrimoniul cultural
9531 - Repararea si intretinerea autovehiculelor
9540 - Servicii de intermediere pentru repararea si intretinerea calculatoarelor, a articolelor personale si de uz gospodaresc, a autovehiculelor si motocicletelor
9640 - Activitati de intermediere pentru servicii personale
9699 – Alte servicii personale n.c.a.
FORMA ULTERIOARA MODIFICARII ARTICOLULUI NR. 6
Art.6 Obiectul de activitate al societatii
Activitatea principala a societatii, codificata in conformitate cu nomenclatorul CAEN consta in:
2110 - Fabricarea produselor farmaceutice de baza/cod cladire P10-B
Societatea desfasoara si alte activitati secundare, dupa cum urmeaza:
1039 - Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a.
1071 - Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
1396 - Fabricarea de articole tehnice si industriale din textile
1423 - Fabricarea de articole de imbracaminte pentru lucru
1812 - Alte activitati de tiparire n.c.a.
2015 - Fabricarea ingrasamintelor si produselor azotoase
2020 - Fabricarea pesticidelor si a altor produse agrochimice
2042 - Fabricarea parfumurilor si a produselor cosmetice (de toaleta)
2120 - Fabricarea preparatelor farmaceutice/cod cladire P1-US, P9-C, P11-PP, P13-CSP, P14- CSC, P15-CSN, P35-TOP
2222 - Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
2225 - Prelucrarea si finisarea articolelor din material plastic
2433 - Productia de profile obtinute la rece
2511 - Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice
2512 - Fabricarea de usi si ferestre din metal
2522 - Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice
2551 - Acoperirea metalelor
2552 - Tratamente termice ale metalelor
2553 - Operatiuni de mecanica generala
2592 - Fabricarea ambalajelor metalice usoare
3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale stomatologice
3311 - Repararea si intretinerea articolelor fabricate din metal
3312 - Repararea si intretinerea masinilor
3314 - Repararea si intretinerea echipamentelor electrice
3319 - Repararea si intretinerea altor echipamente
3320 - Instalarea masinilor si echipamentelor industriale
3511 - Productia de energie electrica din resurse neregenerabile
3512 - Productia de energie electrica din resurse regenerabile
3700 - Colectarea si epurarea apelor uzate
3821 - Recuperarea materialelor reciclabile
3822 - Productia de energie (electrica sau termica) prin tratarea deseurilor (inclusiv prin incinerare)
3823 - Alte activitati de tartare a deseurilor
3831 - Incinerarea deseurilor fara productie de energie
3832 - Activitati ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deseuri
3833 - Alte activitati de eliminare a deseurilor
4221 - Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide
4321 - Lucrari de instalatii electrice
4322 - Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
4323 - Lucrari de izolatii
4324 - Alte lucrari de instalatii pentru constructii
4332 - Lucrari de tamplarie si dulgherie
4360 - Servicii de intermediere pentru lucrari speciale de constructii
4611 - Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii
prime textile si cu semifabricate
4612 - Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie
4613 - Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii
4614 - Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane
4615 - Intermedieri in comertul cu mobila, articole de menaj si de fierarie
4616 - Intermedieri in comertul cu textile, confectii din blana, incaltaminte si articole din piele
4617 - Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun
4618 - Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
4619 - Intermedieri in comertul cu produse diverse
4631 - Comert cu ridicata al fructelor si legumelor
4632 - Comert cu ridicata al carnii si produselor din carne, peste si produse din peste, crustacee si moluste
4638 - Comert cu ridicata specializat al altor alimente
4643 - Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelor
4646 - Comert cu ridicata al produselor farmaceutice si medicale/cod cladire P7-D, P40-D
4647 - Comert cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou si pentru magazine), covoarelor si a articolelor de iluminat
4649 - Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc
4664 - Comert cu ridicata al altor masini si echipamente
4683 - Comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de constructie si echipamentelor sanitare
4685 - Comert cu ridicata al produselor chimice
4686 - Comert cu ridicata al altor produse intermediare
4711 - Comert cu amanuntul nespecializat, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
4712 - Comert cu amanuntul nespecializat, cu vanzare predominanta de produse nealimentare
4721 - Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete
4722 - Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne
4723 - Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor
4724 - Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase
4725 - Comert cu amanuntul al bauturilor
4726 - Comert cu amanuntul al produselor din tutun
4727 - Comert cu amanuntul al altor produse alimentare
4740 - Comert cu amanuntul al echipamentului informatic si de telecomunicatii
4754 - Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice
4755 - Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al altor articole de uz casnic n.c.a.
4773 - Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice
4774 - Comert cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice
4775 - Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie
4776 - Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor; comert cu amanuntul al animalelor de companie si a hranei pentru acestea
4778 - Comert cu amanuntul al altor bunuri noi
4779 - Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie
4782 - Comert cu amanuntul al pieselor si accesoriilor pentru autovehicule
4791 - Intermedieri in comertul cu amanuntul nespecializat
4792 - Intermedieri in comertul cu amanuntul specializat
4931 - Transporturi terestre de pasageri, pe baza de grafic
4932 - Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
4941 - Transporturi rutiere de marfuri
4942 - Servicii de mutare
5210 – Depozitari/cod cladire P4-D, P28-D, P29-D, P33-D, P34-D, P36-D, P37-D, P38-D, P7-D, P40-D
5221 - Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
5224 - Manipulari
5231 - Activitati de intermediere pentru transportul de marfa
5232 - Activitati de intermediere pentru transportul de pasageri
5330 - Servicii de intermediere pentru activitati postale si de curier
5540 - Intermedieri pentru servicii de cazare
5590 - Alte servicii de cazare
5621 - Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente
5622 - Alte servicii de alimentatie n.c.a.
5640 - Intermedieri pentru servicii de alimentatie si de servire a bauturilor
5821 - Activitati de editare a jocurilor de calculator
5829 - Activitati de editare a altor produse software
6020 - Activitati de difuzare a programelor de televiziune, activitati de distributie de programe video
6039 - Activitati de distributie a altor continuturi
6210 - Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)
6220 - Activitati de consultanta in tehnologia informatiei si de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul
6290 - Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
7020 - Activitati de consultanta in afaceri si management
7111 - Activitati de arhitectura
7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
7120 - Activitati de testari si analize tehnice/cod cladire P2-CC, P16-CEM, P34-AP
7210 - Cercetare-dezvoltare in stiinte naturale si inginerie/cod cladire P21-MKP
7220 - Cercetare-dezvoltare in stiinte sociale si umaniste
7311 - Activitati ale agentiilor de publicitate
7312 - Servicii de reprezentare media
7320 - Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice
7330 - Activitati in domeniul relatiilor publice si al comunicarii
7430 - Activitati de traducere scrisa si orala (interpreti)
7499 - Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
7752 - Servicii de intermediere pentru inchirierea si leasingul altor bunuri corporale si bunuri intangibile (exceptand financiare)
8009 - Alte activitati de protectie n.c.a.
8110 - Activitati de servicii suport combinate
8210 - Activitati de secretariat si servicii suport
8220 - Activitati ale centrelor de intermediere telefonica (call center)
8240 - Activitati de intermediere pentru servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.
8292 - Activitati de ambalare/cod cladire P1-US, P9-C, P11-CC, P13-CSP, P14-CSC, P15-CSN, P10-B, P35-TOP
8299 - Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.
8532 - Invatamant secundar, tehnic sau profesional
8551 - Invatamant in domeniul sportiv si recreational
8552 - Invatamant in domeniul cultural (muzica, teatru, dans, arte plastice, etc.)
8559 - Alte forme de invatamant n.c.a.
8561 - Activitati de intermediere pentru cursuri si tutori (indrumatori, profesori)
8569 - Activitati de servicii suport pentru invatamant
8622 - Activitati de asistenta medicala specializata/cod cladire P16-CEM, P25-MRU
8697 - Servicii de intermediere pentru servicii medicale, stomatologice si pentru alte servicii referitoare la sanatatea umana
9531 - Repararea si intretinerea autovehiculelor
9540 - Servicii de intermediere pentru repararea si intretinerea calculatoarelor, a articolelor personale si de uz gospodaresc, a autovehiculelor si motocicletelor
9640 - Activitati de intermediere pentru servicii personale
9699 – Alte servicii personale n.c.a.
FORMA ACTUALA A ARTICOLULUI NR. 27
Art. 27 Desfasurarea Adunarilor Generale
Adunarea Generala a Actionarilor este prezidata de Presedintele Consiliului de Administratie, iar in lipsa acestuia de catre Vicepresedintele Consiliului de Administratie.
Adunarea Generala va alege, dintre actionarii prezenti, 2 secretari, care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare, procesul-verbal intocmit de secretarul tehnic si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea Adunarii Generale.
Presedintele Consiliului de Administratie desemneaza, dintre salariatii societatii, un secretar care sa intocmeasca procesul verbal al Adunarii.
Procesul verbal al Adunarii se va scrie intr-un registru sigilat si parafat. Procesul verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.
La sedintele ordinare si extraordinare ale Adunarii Generale a Actionarilor, in care se dezbat probleme privitoare la raporturile de munca cu personalul societatii, pot fi invitati si reprezentantii salariatilor.
FORMA ULTERIOARA MODIFICARII ARTICOLULUI NR. 27
Art. 27 Desfasurarea Adunarilor Generale
Adunarea Generala a Actionarilor este prezidata de Presedintele Consiliului de Administratie.
Adunarea Generala va alege, dintre actionarii prezenti, 2 secretari, care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare, procesul-verbal intocmit de secretarul tehnic si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea Adunarii Generale.
Presedintele Consiliului de Administratie desemneaza, dintre salariatii societatii, un secretar care sa intocmeasca procesul verbal al Adunarii.
Procesul verbal al Adunarii se va scrie intr-un registru sigilat si parafat. Procesul verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.
La sedintele ordinare si extraordinare ale Adunarii Generale a Actionarilor, in care se dezbat probleme privitoare la raporturile de munca cu personalul societatii, pot fi invitati si reprezentantii salariatilor.
Actionarii, in persoana sau reprezentati, pot participa si vota prin mijloace electronice de comunicare la distanta in cadrul adunarilor generale.
Mijloace electronice de comunicare la distanta, trebuie sa intruneasca conditiile tehnice necesare pentru identificarea participantilor, pentru participarea efectiva a acestora si retransmiterea deliberarilor in mod continuu, pentru exercitarea dreptului actionarilor de a se adresa adunarii, pentru exprimarea votului, in cadrul adunarii generale, astfel incat sa permita identificarea actionarilor, verificarea ulterioara a modului in care s-a votat si posibilitatea ca fiecare actionar sa isi poata verifica votul exprimat. Hotararile adoptate in cadrul adunarilor generale desfasurate prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare la distanta se semneaza olograf sau cu semnatura electronica.
FORMA ACTUALA A ARTICOLULUI NR. 37
Art. 37 Presedintele si vicepresedintele Consiliului de Administratie
Consiliul de Administratie alege dintre membrii sai un Presedinte al Consiliului de Administratie si un Vicepresedinte. Presedintele Consiliului de Administratie si Vicepresedintele pot fi numiti si de Adunarea Generala Ordinara. Presedintele si Vicepresedintele sunt numiti pe o durata ce nu poate depasi durata mandatelor lor de administratori.
Presedintele si Vicepresedintele pot fi revocati numai de catre Consiliul de Administratie. Daca Presedintele, respectiv Vicepresedintele au fost numiti de Adunarea Generala, vor putea fi revocati numai de aceasta.
Presedintele coordoneaza activitatea Consiliului de Administratie si raporteaza cu privire la aceasta Adunarii Generale a Actionarilor. El vegheaza la buna functionare a organelor societatii. Presedintele reprezinta Consiliul de Administratie in relatiile cu tertii. Acestuia ii vor putea fi delegate si alte atributii de catre Consiliul de Administratie. Vicepresedintele inlocuieste de drept Presedintele Consiliului de Administratie atunci cand acesta lipseste.
FORMA ULTERIOARA MODIFICARII ARTICOLULUI NR. 37
Art. 37 Presedintele Consiliului de Administratie
Consiliul de Administratie alege dintre membrii sai un Presedinte al Consiliului de Administratie. Presedintele Consiliului de Administratie poate fi numit si de Adunarea Generala Ordinara. Presedintele este numit pe o durata ce nu poate depasi durata mandatelor de administratori.
Presedintele poate fi revocat numai de catre Consiliul de Administratie. Daca Presedintele a fost numit de Adunarea Generala, va putea fi revocat numai de aceasta.Presedintele coordoneaza activitatea Consiliului de Administratie si raporteaza cu privire la aceasta Adunarii Generale a Actionarilor. El vegheaza la buna functionare a organelor societatii. Presedintele reprezinta Consiliul de Administratie in relatiile cu tertii. Acestuia ii vor putea fi delegate si alte atributii de catre Consiliul de Administratie.
FORMA ACTUALA A ARTICOLULUI NR. 38
Art.38 Responsabilitatile principale ale Presedintelui si ale Vicepresedintelui
Presedintele, respectiv Vicepresedintele convoaca Consiliul, ori de cite ori este necesar, nu mai putin de o data la trei luni; conduce sedintele Consiliului, asigurand respectarea procedurilor prevazute de legi, statutul societatii si regulamentele Bursei de Valori Bucuresti; mentine o relatie stranse si constructiva cu directorii executivi ai societatii; emite propuneri privind infiintarea Comitetelor Consiliului, componenta acestora si stabilirea ordinii de zi a sedintelor Consiliului.
FORMA ULTERIOARA MODIFICARII ARTICOLULUI NR. 38
Art.38 Responsabilitatile principale ale Presedintelui
Presedintele convoaca Consiliul, ori de cite ori este necesar, nu mai putin de o data la trei luni; conduce sedintele Consiliului, asigurand respectarea procedurilor prevazute de legi, statutul societatii si regulamentele Bursei de Valori Bucuresti; mentine o relatie stranse si constructiva cu directorii executivi ai societatii; emite propuneri privind infiintarea Comitetelor Consiliului, componenta acestora si stabilirea ordinii de zi a sedintelor Consiliului.
FORMA ACTUALA A ARTICOLULUI NR. 40
Art. 40 Comitetul de Nominalizare si Remunerare
Membrii Comitetului de Nominalizare si Remunerare vor fi alesi la propunerea Presedintelui/Vicepresedintelui.
In componenta Comitetului va fi inclus Presedintele sau Vicepresedintele Consiliului de Administratie, insa acesta nu va putea avea calitatea de presedinte al acestui comitet.
Comitetul de Nominalizare si Remunerare are urmatoarele atributii:
-formuleaza propuneri pentru functiile de administratori, elaboreaza si propune Consiliului procedura de selectie a candidatilor pentru functiile de director si pentru alte functii de conducere, recomanda Consiliului de Administratie candidati pentru functiile enumerate, formuleaza propuneri privind remunerarea directorilor si a altor functii de conducere.
-evalueaza, cel putin o data pe an, independenta membrilor Consiliului de Administratie;
-verifica numarul mandatelor detinute de membrii Consiliului de Administratie in alte societati;
-indeplineste alte sarcini in legatura cu numirea sau revocarea membrilor Consiliului de Administratie, la instructiunile acestuia;
-propune Consiliului de Administratie candidati in vederea numirii, renumirii sau revocarii acestora in/din functia de membru al Consiliului. Comitetul poate respinge candidatii care nu indeplinesc criteriile pentru detinerea functiei de membru al Consiliului;
-se asigura ca persoanele care candideaza pentru functia de membru al Consiliului au pregatirea si experienta necesare pentru a-si indeplini atributiile;
-elaboreaza un raport anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului financiar, raport ce va fi prezentat de Consiliul de Administratie Adunarii Generale a Actionarilor care aproba situatiile financiare anuale.
Raportul anual va fi pus la dispozitia actionarilor, inclusiv pe pagina internet a societatii si va cuprinde cel putin urmatoarele informatii privind:
-structura remuneratiei, cu explicarea ponderii componentei variabile si componentei fixe;
-criteriile de performanta ce fundamenteaza componenta variabila a remuneratiei, raportul dintre performanta realizata si remuneratie;
-considerentele ce justifica orice schema de bonusuri anuale sau avantaje nebanesti;
-eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
-informatii privind durata contractului, perioada de preaviz negociata, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fara justa cauza.
Comitetul de Nominalizare si Remunerare indeplineste orice alte atributii stabilite in sarcina sa prin prezentul statut, prin lege sau prin decizie a Consiliului de Administratie.
FORMA ULTERIOARA MODIFICARII ARTICOLULUI NR. 40
Art. 40 Comitetul de Nominalizare si Remunerare
Membrii Comitetului de Nominalizare si Remunerare vor fi alesi la propunerea Presedintelui.
In componenta Comitetului va fi inclus Presedintele Consiliului de Administratie, insa acesta nu va putea avea calitatea de presedinte al acestui comitet.
Comitetul de Nominalizare si Remunerare are urmatoarele atributii:
-formuleaza propuneri pentru functiile de administratori, elaboreaza si propune Consiliului procedura de selectie a candidatilor pentru functiile de director si pentru alte functii de conducere, recomanda Consiliului de Administratie candidati pentru functiile enumerate, formuleaza propuneri privind remunerarea directorilor si a altor functii de conducere.
-evalueaza, cel putin o data pe an, independenta membrilor Consiliului de Administratie;
-verifica numarul mandatelor detinute de membrii Consiliului de Administratie in alte societati;
-indeplineste alte sarcini in legatura cu numirea sau revocarea membrilor Consiliului de Administratie, la instructiunile acestuia;
-propune Consiliului de Administratie candidati in vederea numirii, renumirii sau revocarii acestora in/din functia de membru al Consiliului. Comitetul poate respinge candidatii care nu indeplinesc criteriile pentru detinerea functiei de membru al Consiliului;
-se asigura ca persoanele care candideaza pentru functia de membru al Consiliului au pregatirea si experienta necesare pentru a-si indeplini atributiile;
-elaboreaza un raport anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului financiar, raport ce va fi prezentat de Consiliul de Administratie Adunarii Generale a Actionarilor care aproba situatiile financiare anuale.
Raportul anual va fi pus la dispozitia actionarilor, inclusiv pe pagina internet a societatii si va cuprinde cel putin urmatoarele informatii privind:
-structura remuneratiei, cu explicarea ponderii componentei variabile si componentei fixe;
-criteriile de performanta ce fundamenteaza componenta variabila a remuneratiei, raportul dintre performanta realizata si remuneratie;
-considerentele ce justifica orice schema de bonusuri anuale sau avantaje nebanesti;
-eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
-informatii privind durata contractului, perioada de preaviz negociata, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fara justa cauza.
Comitetul de Nominalizare si Remunerare indeplineste orice alte atributii stabilite in sarcina sa prin prezentul statut, prin lege sau prin decizie a Consiliului de Administratie.
FORMA ACTUALA A ARTICOLULUI NR. 43
Art. 43 Functionarea Consiliului de Administratie
Consiliul de Administratie se intruneste cel putin o data la 3 luni sau ori de cate ori este necesar, remuneratia facandu-se lunar.
Presedintele sau Vicepresedintele convoaca Consiliul de Administratie, stabileste ordinea de zi, vegheaza asupra informarii adecvate a membrilor Consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi si prezideaza sedinta.
Consiliul de Administratie este, de asemenea, convocat la cererea motivata a cel putin 2 dintre membrii sai sau a Directorului General. In acest caz, ordinea de zi este stabilita de catre autorii cererii. Presedintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri.
La fiecare sedinta se va intocmi un proces-verbal care va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate.
Pentru validitatea deciziilor Consiliului de Administratie, este necesara prezenta a cel putin jumatate din numarul membrilor. Membrii Consiliului de Administratie pot fi reprezentati la intrunirile Consiliului de administratie doar de catre alti membrii ai sai. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent. Procesul verbal este semnat de catre presedintele de sedinta si de catre cel putin un alt administrator.
In cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si interesul societatii, deciziile Consiliului de Administratie pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris al membrilor, fara a mai fi necesara o intrunire a Consiliului de Administratie.
Nu se poate recurge la aceasta procedura in cazul deciziilor Consiliului de Administratie referitoare la situatiile financiare anuale sau la capitalul autorizat.
Consiliul de Administratie, prin acordul unanim al administratorilor, poate imputernici pe unii dintre administratori pentru incheierea unor operatiuni sau anumitor tipuri de operatiuni.
Consiliul de administratie poate recurge la experti si consilieri pentru studierea si rezolvarea anumitor probleme.
FORMA ULTERIOARA MODIFICARII ARTICOLULUI NR. 43
Art. 43 Functionarea Consiliului de Administratie
Consiliul de Administratie se intruneste cel putin o data la 3 luni sau ori de cate ori este necesar, remuneratia facandu-se lunar.
Presedintele convoaca Consiliul de Administratie, stabileste ordinea de zi, vegheaza asupra informarii adecvate a membrilor Consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi si prezideaza sedinta.
Consiliul de Administratie este, de asemenea, convocat la cererea motivata a cel putin 2 dintre membrii sai sau a Directorului General. In acest caz, ordinea de zi este stabilita de catre autorii cererii. Presedintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri.
La fiecare sedinta se va intocmi un proces-verbal care va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate.
Pentru validitatea deciziilor Consiliului de Administratie, este necesara prezenta a cel putin jumatate din numarul membrilor. Membrii Consiliului de Administratie pot fi reprezentati la intrunirile Consiliului de administratie doar de catre alti membrii ai sai. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent. Procesul verbal este semnat de catre presedintele de sedinta si de catre cel putin un alt administrator.
In cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si interesul societatii, deciziile Consiliului de Administratie pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris al membrilor, fara a mai fi necesara o intrunire a Consiliului de Administratie.
Nu se poate recurge la aceasta procedura in cazul deciziilor Consiliului de Administratie referitoare la situatiile financiare anuale sau la capitalul autorizat.
Consiliul de Administratie, prin acordul unanim al administratorilor, poate imputernici pe unii dintre administratori pentru incheierea unor operatiuni sau anumitor tipuri de operatiuni.
Consiliul de administratie poate recurge la experti si consilieri pentru studierea si rezolvarea anumitor probleme.
FORMA ACTUALA A ARTICOLULUI NR. 44
Art. 44 Atributiile principale ale Consiliului de Administratie
Consiliul de administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru Adunarea Generala a Actionarilor.
Consiliul de Administratie are urmatoarele competente de baza, care nu pot fi delegate directorilor:
-stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;
-stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum si aprobarea planificarii financiare;
-contractarea de credite si refinantari si garantarea acestora cu bunuri ale societatii in limita a 20% din valoarea patrimoniului ( 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin crentele), intocmirea de acte aditionale la contractele de credit, toate aceste decizii urmand a fi supuse ratificarii in prima sedinta AGA;
-numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor;
-supravegherea activitatii directorilor;
-pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;
-introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa;
-alte sarcini impuse de lege, statutul societatii si Regulamentul de functionare al Consiliului.
FORMA ULTERIOARA MODIFICARII ARTICOLULUI NR. 44
Art. 44 Atributiile principale ale Consiliului de Administratie
Consiliul de administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru Adunarea Generala a Actionarilor.
Consiliul de Administratie are urmatoarele competente de baza, care nu pot fi delegate directorilor:
-stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;
-stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum si aprobarea planificarii financiare;
-aprobarea de acte de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii comerciale, a caror valoare nu depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele imobilizate;
-numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor;
-supravegherea activitatii directorilor;
-pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;
-introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa;
-alte sarcini impuse de lege, statutul societatii si Regulamentul de functionare al Consiliului.
FORMA ACTUALA A ARTICOLULUI NR. 45
Art. 45 Alte atributii ale Consiliului de Administratie
Consiliul de Administratie aproba, dupa caz, lunar, trimestrial sau anual politicile privind strategia de marketing, in functie de particularitatile pietei interne si externe.
Consiliul de Administratie reprezinta societatea in raport cu tertii si in justitie prin Presedinte sau prin Vicepresedinte.
Consiliul de Administratie pastreaza atributia de reprezentare a societatii in raporturile cu directorii.
Consiliul de Administratie inregistreaza la Registrul Comertului numele persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea. Acestea depun la Registrul Comertului specimene de semnatura.
Membrii Consiliului de Administratie isi vor exercita mandatul cu loialitate, in interesul societatii, potrivit legii.
Administratorii sunt raspunzatori de indeplinirea tuturor obligatiilor, conform legii.
FORMA ULTERIOARA MODIFICARII ARTICOLULUI NR. 45
Art. 45 Alte atributii ale Consiliului de Administratie
Consiliul de Administratie aproba, dupa caz, lunar, trimestrial sau anual politicile privind strategia de marketing, in functie de particularitatile pietei interne si externe.
Consiliul de Administratie reprezinta societatea in raport cu tertii si in justitie prin Presedinte .
Consiliul de Administratie pastreaza atributia de reprezentare a societatii in raporturile cu directorii.
Consiliul de Administratie inregistreaza la Registrul Comertului numele persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea. Acestea depun la Registrul Comertului specimene de semnatura.
Membrii Consiliului de Administratie isi vor exercita mandatul cu loialitate, in interesul societatii, potrivit legii.
Administratorii sunt raspunzatori de indeplinirea tuturor obligatiilor, conform legii.
...................................................................................................................
Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunarea Generala, direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala sau generala, conform art. 105 alin. 7 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. Accesul actionarilor se face pe baza Buletinului de Identitate/Cartii de Identitate, a Procurii speciale si generale si a Procurii speciale autentificate sau a Mandatului, in cazul reprezentantilor legali.
Formularul de vot prin corespondenta in original, impreuna cu copia buletinului/cartii de identitate in cazul actionarilor persoane fizice, respectiv certificatului constatator sau oricarui alt document care atesta calitatea de reprezentant legal in cazul actionarilor persoane juridice sau extrasului de cont, vor fi transmise societatii pana la data de 15.12.2026, ora 1000.
In conformitate cu art. 105 alin. (233) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si in aplicarea prevederilor alin. (231), pozitia de «abtinere» adoptata de un actionar cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor nu reprezinta un vot exprimat.
Incepand cu data de 16.11.2026, formularele de imputerniciri speciale sau generale, formularul de vot prin corespondenta, in limba romana si in limba engleza, proiectul de hotarari, precum si materialele si documentele care vor face obiectul deliberarilor se pot obtine de la sediul societatii (Relatii cu Investitorii – telefon +40 372.065.570/+40 372.065.583, fax: +40 372.065.633,
e-mail: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro si de pe website-ul societatii (www.antibiotice.ro/Investitori/Adunari Generale ale Actionarilor/AGA si arhiva AGA/AGAOE 17/18.12.2026).
Pana la data de 15.12.2026, ora 1000, imputernicirile speciale sau generale de reprezentare in limba romana sau in limba engleza, vor fi depuse in original, insotite de o copie a actului de identitate sau a certificatului constatator de inregistrare al actionarului reprezentat, la sediul societatii sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa. In cazul in care un actionar mandateaza o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, pentru participarea si votarea in cadrul adunarilor generale, este necesara doar procura speciala originala, care trebuie sa fie insotita de o declaratie pe proprie raspundere, in original, data de institutia de credit (conform Art. 207 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata).
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:
a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala;
b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.
Drepturile prevazute la lit. a si b pot fi exercitate numai in scris, propunerile formulate urmand a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice. Actionarii pot exercita drepturile prevazute la lit. a si b in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei.
In cazurile in care exercitarea dreptului prevazut la lit. a) determina modificarea ordinii de zi a adunarii generale comunicate deja actionarilor, societatea va face disponibila o ordine de zi revizuita, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, inainte de data de referinta a adunarii generale a actionarilor, astfel incat sa permita celorlalti actionari sa desemneze un reprezentant sau, daca este cazul, sa voteze prin corespondenta.
Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se publica pe site-ul societatii la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia. Data-limita pana la care se pot face propunerile privind candidatii pentru posturile de administratori este 11.12.2026 ora 15.30.
Actionarii societatii pot pune intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale pana la data de 17.12.2026, ora 1000 pe adresa relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro.
In toate cazurile de mai sus, cu exceptia imputernicirii speciale sau generale data de un actionar unei institutii de credit, care presteaza servicii de custodie, actionarii persoane juridice dovedesc calitatea de reprezentant legal, cu cartea de identitate a reprezentantului legal impreuna cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele se vor prezenta in original sau in copie conforma cu originalul. Certificatul constatator sau documentul echivalent care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica, vor fi emise cu cel mult 30 zile inainte de data adunarii generale a actionarilor. Aceste documente care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza, fara sa fie legalizate sau apostilate (Art. 194 din Regulamentul 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata).
In conformitate cu prevederile art.198 si art.199 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, in cazul actionarilor care adreseaza intrebari sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, acestia pot atesta identitatea si cu extrasul de cont din care sa rezulte calitatea de actionar precum si numarul de actiuni detinute, emis de depozitarul central sau, dupa caz, de catre participantii indirecti care furnizeaza servicii de custodie (conform prevederilor art. 146 alin. 41 din Legea nr. 297/2004).
Informatii mai detaliate cu privire la drepturile actionarilor vor putea fi consultate pe website-ul societatii (www.antibiotice.ro).
La aceste Adunari Generale ale Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 08.12.2026, stabilita ca data de referinta.
In cazul neindeplinirii cvorumului statutar pentru validitatea deliberarilor la prima convocare, Adunarea Generala a Actionarilor se reprogrameaza pentru data de 18.12.2026, ora 1000, respectiv ora 1200, la aceeasi adresa si cu aceeasi ordine de zi.
Presedintele Consiliului de Administratie
Ionut-Sebastian IAVOR