Hotarari AGA O 29.10.2026

RAPORT CURENT

Data raportului: 29.10.2026

Denumirea entitatii emitente: Antibiotice S.A.

Sediul social: Iasi, str. Valea Lupului nr. 1, cod postal 707410,

http://www.antibiotice.ro

E-mail: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro

Numarul de telefon/fax: 0232 209000 / 0372 065633

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO1973096

Numarul de ordine in Registrul Comertului: J1991000285223

Capital social subscris si varsat: 67.133.804 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza

Valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Numar de actiuni: 671.338.040

Numar de voturi: 671.338.040

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare

emise de societatea comerciala: actiuni nominative, valoarea nominala: 0,10 lei.

HOTARARILE

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Antibiotice S.A., societate comerciala infiintata si functionand in conformitate cu legea romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Iasi sub numarul J1991000285223, codul unic de inregistrare RO1973096, cu sediul social in str. Valea Lupului nr. 1, Iasi, Romania, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 67.133.804 lei impartit in 671.338.040 actiuni ordinare nominative, cu valoarea nominala de 0,10 lei fiecare,

convocata prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 6807/18.09.2026 si in Ziarul Evenimentul nr. 10793 din data de 18.09.2026,

in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si cu prevederile Actului Constitutiv al societatii,

intrunita la data de 29.10.2026, ora 10⁰⁰ in sedinta Ordinara, la sediul societatii din Iasi, str. Valea Lupului nr. 1, la prima convocare, in prezenta unor actionari reprezentand 53,0869% din valoarea capitalului social, respectiv 53,0869%  din numarul total de drepturi de vot, statutar si legal constituita,

in urma dezbaterilor,

HOTARASTE:

Hotararea nr. 1: Cu voturile „pentru” ale actionarilor reprezentand 93,0984% din total voturi exprimate, se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2026.

Hotararea nr. 2: Cu voturile impotriva” ale actionarilor reprezentand 82,6552% din total voturi exprimate, nu se aproba revizuirea indicatorilor de performanta din contractele de mandat ale administratorilor societatii motivat de faptul ca pana la data sedintei Adunarii Generale a Actionarilor, procedurile legale impuse de dispozitiile art. 18-23 din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 639/2023, privind normele metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari si a componentei variabile a remuneratiei membrilor consiliilor de administratie, precum si de dispozitiile art. 29, alin. 10 si art.30 din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice nu au fost realizate in integralitate. Aprobarea revizuirii indicatorilor de performanta va fi repusa pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, care va fi convocata dupa finalizarea procedurilor legale aplicabile.

Presedintele Consiliului de Administratie, domnul Ionut Sebastian IAVOR si Secretarul de sedinta desemnat, dl. Lucian INDREI, reprezentant al actionarului majoritar Ministerul Sanatatii - Autoritate Publica Tutelara, declara ca hotararile acestei Adunari Generale a Actionarilor au fost semnate in mod valabil si ca reprezentantii legali ai actionarilor (mandatarii) au fost autorizati si au indeplinit toate conditiile legale si statutare sa reprezinte actionarii care le-au dat mandate (mandantii).

Prezentele hotarari se semneaza astazi, 29.10.2026.