SOCIETATEA COMERCIALA
“ATELIERELE CFR GRIVITA”-S.A.
BUCURESTI
Nr. 1/ 238 /22.04.2025
Catre
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA- Sectorul Instrumente Si Investitii Financiare
BURSA DE VALORI - Piata AeRO
Raportul curent conform Legii 24/2017 si a Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 22.04.2025
Denumirea entitatii emitente: Societatea ATELIERELE CFR GRIVITA S.A. BUCURESTI
Sediul social: BUCURESTI Calea Grivitei nr. 359 , Sector 1
Numarul de telefon/fax 0212240913/0212241736
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : 1555026, Atribut fiscal RO
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/9717/1992
Capital social subscris si varsat : 6379662,50 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB-ATS AeRO
Evenimente importante de raportat :
Hotararea nr.1 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 18.04.2025 si Hotararea nr 1 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 18.04.2025
HOTARAREA Nr. 1 / 2025 A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
DE LA SOCIETATEA”ATELIERELE CFR GRIVITA”-S.A.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la societatea Atelierele CFR Grivita -S.A. Bucuresti, Calea Grivitei nr.359, Sector 1, CUI 1555026, Atribut fiscal RO, Nr. ordine ORC J40/9717/1992, convocata prin Monitorul Oficial partea a IV-a numarul 1290 /17.03.2025, respectiv cotidianul Bursa nr.47/17.03.2025, completarea convocatorului prin Monitorul Oficial partea a IV-a numarul 1564/01.04.2025 si cotidianul Bursa nr. 58/01.04.2025 si desfasurata conform reglementarilor in vigoare, cu indeplinirea conditiilor de cvorum si validitate la care au participat actionari - prezenti sau reprezentati legal-detinatori ai unui numar de 2.374.630 actiuni din totalul de 2.551.865 actiuni ale societatii comerciale, reprezentand un procent de 93,0546% din capitalul social, au hotarat cu majoritatea necesara conform prevederilor legale, urmatoarele :
Art. 1 Se aproba situatiile financiare ale anului 2024, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar ;
Art. 2 Se aproba modalitatea de repartizare a profitului inregistrat de societate la data de 31.12.2024, respectiv nu se repartizeaza ;
Art. 3 Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2025 ;
Art. 4 In conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare si a Actului Constitutiv al societatii comerciale, in locurile devenite vacante ca urmare a demisiei domnului Roman Adrian si a expirarii mandatului domnului Topceanu Silvestru-Anton, au fost alesi administratori ai societatii, pentru un mandat de doi ani, doamna Negreanu Iuliana Catalina, , cetatean roman, [date personale], si domnul Nicolae Ion Dragos, cetatean roman, [date personale].
Art. 5 Se aproba data de inregistrare propusa pentru 09.05.2025, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA si a datei de 08.05.2025 ca ex-date.
Art. 6 Se aproba imputernicirea d-lui Claudiu Paul Alexandru, director general al societatii pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a oricaror alte acte necesare punerii in executare a acestei hotarari si de a efectua formalitatile de publicitate si de inregistrare a acesteia.
Pentru efectuarea operatiunilor reglementate de legislatia in vigoare la Oficiul Registrului Comertului este imputernicita doamna Anisoara Barcan si doamna Calinescu Mirela.
PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Ing. Claudiu Paul ALEXANDRU
HOTARAREA Nr.1/2025 A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR DE LA SOCIETATEA”ATELIERELE CFR GRIVITA”-S.A.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la societatea Atelierele CFR Grivita -S.A. Bucuresti, Calea Grivitei nr.359, Sector 1, CUI 1555026, Atribut fiscal RO, Nr. Ordine ORC J40/9717/1992, convocata prin Monitorul Oficial, partea a IV-a numarul 1290 /17.03.2025, respectiv cotidianul Bursa nr.47/17.03.2025, completarea convocatorului prin Monitorul Oficial partea a IV-a numarul 1564/01.04.2025 si cotidianul Bursa nr. 58/01.04.2025 si desfasurata conform reglementarilor in vigoare, cu indeplinirea conditiilor de cvorum si validitate la care au participat actionari - prezenti sau reprezentati legal-detinatori ai unui numar de 2.374.630 actiuni din totalul de 2.551.865 actiuni ale societatii comerciale, reprezentand un procent de 93,0546% din capitalul social, a hotarat, fara voturi contra sau abtineri, urmatoarele :
1. Se aproba modificarea Actului Constitutiv al societatii Atelierele CFR Grivita la CAPITOLUL V. ADMINISTRAREA SOCIETATII, Art 17, alin. 20, paragraful al doilea”Administratorii societatii comerciale ......”, astfel:
”Administratorii societatii comerciale sunt:
- ALEXANDRU CLAUDIU PAUL, cetatean roman, [date personale]- PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE-DIRECTOR GENERAL;
- NEGREANU IULIANA CATALINA, cetatean roman,[date personale];
- NICOLAE ION DRAGOS, cetatean roman,[date personale] ” .
2. Se aproba modificarea art .6 din Actul Constitutiv al societatii Atelierele CFR Grivita SA in sensul actualizarii codului CAEN principal si al actualizarii si completarii codurilor CAEN aferente activitatilor secundare ale societatii conform dispozitiilor Ordinului nr. 377/2024 al Institutului National de Statistica- CAEN Rev. 3, dupa cum urmeaza:
3020 - Fabricarea materialului rulant, inclusiv reconstructii si modernizari material rulant
2224 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii
2226 – Fabricarea altor produse din material plastic
2511 - Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice
2512 - Fabricarea de usi si ferestre din metal
2551 - Activitati de acoperire a metalelor
2552 - Tratamentul termic al metalelor
2553 - Operatiuni de mecanica generala
2563 - Fabricarea uneltelor
2591 - Fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din otel
2594 - Fabricarea de suruburi, buloane si alte articole filetate; fabricarea de nituri si saibe
2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
2790 - Fabricarea altor echipamente electrice
2815 - Fabricarea lagarelor, angrenajelor, cutiilor de viteza si a elementelor mecanice de viteza
2822 - Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat
2829 - Fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generala n.c.a.
2899 - Fabricarea altor masini si utilaje specifice n.c.a.
3100 – Fabricarea de mobila
3312 - Repararea si intretinerea masinilor
3314 - Repararea si intretinerea echipamentelor electrice
3317 -Repararea si intretinerea altor echipamente civile de transport n.c.a. - inclusiv reparatii capitale, reparatii generale si periodice de material rulant
3511 - Productia de energie electrica din resurse neregenerabile
3512 - Productia de energie electrica din resurse regenerabile
4213 - Lucrari de constructii ale cailor ferate de suprafata si subterane
4322 - Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si aer conditionat
4324 - Alte lucrari de instalatii pentru constructii
4332 - Lucrari de tamplarie si dulgherie
4333 - Lucrari de pardosire si placare a peretilor
4334 - Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri
4335 - Alte lucrari de finisare
4920 - Transporturi de marfa pe calea ferata
4941 - Transporturi rutiere de marfuri
5221 - Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
7111 - Activitati de arhitectura
7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
7120 - Activitati de testari si analize tehnice
7210 - Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie
8121 - Activitati generale de curatare a cladirilor
9311 - Activitati ale bazelor sportive
9531 - Repararea si intretinerea autovehiculelor
3. Se aproba data de inregistrare propusa pentru 09.05.2025, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA si AGEA si a datei de 08.05.2025 ca ex-date;
4. Se imputerniceste d-l Claudiu Paul Alexandru, director general al societatii pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) si a oricaror alte acte necesare punerii in executare a hotararii AGEA si de a efectua formalitatile de publicitate si de inregistrare a acesteia.
Pentru efectuarea operatiunilor reglementate de legislatia in vigoare la Oficiul Registrului Comertului sunt imputernicite doamna Anisoara Barcan si doamna Calinescu Mirela.
PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Ing. Claudiu Paul ALEXANDRU