Raport curent nr. 36/2025 intocmit de AVIOANE CRAIOVA S.A. in conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018
Data raportului: 18.12.2025
Denumirea societatii comerciale: AVIOANE CRAIOVA S.A.
Sediul social: Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj
Nr. telefon/fax: 0251/402.000 /435.153
Email: office@acv.ro
Website: www.acv.ro
Nr. inregistrare la Registrul Comertului: J1991001214169
Cod de inregistrare fiscala: RO 2326144
Capital social: 98.457.530 lei
Simbol pe piata ATS BVB AERO: AVIO
Evenimente importante de raportat:
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Data producerii evenimentului: 17.12.2025
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Avioane Craiova S.A., convocata pentru data de 16.12.2025 (sau 17.12.2025), si-a desfasurat lucrarile la a doua convocare, in data de 17.12.2025, ora 12:00, la sediul societatii, situat in loc. Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj, ca urmare a indeplinirii conditiilor statutar-legale de cvorum.
Indeplinind toate conditiile legale de desfasurare, in conformitate cu Procesul - verbal nr. 284/17.12.2025, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor adopta urmatoarea:
HOTARAREA NR. 8
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
DIN DATA DE 17.12.2025
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul Avioane Craiova S.A., intrunita legal si statutar in data de 17.12.2025, din totalul de 39.383.012 actiuni au fost prezenti la sedinta, conform Registrului actionarilor la data de referinta 05.12.2025, urmatorii actionari:
· Ministerul Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului cu vot formulat prin corespondenta, prin Ordinul nr. 2445/17.12.2025, cu un numar de 38.600.920 actiuni, reprezentand 98,0141% din capitalul social;
· alti actionari, persoane fizice in numar de 2 (doua) detinatoare a 50 actiuni (conform procesului-verbal), reprezentand 0,0001% din capitalul social.
Au fost totalizate actiunile, respectiv 38.600.970, reprezentand 98,0142% din capitalul social, fiind indeplinite conditiile legale si statutare pentru validarea deliberarilor si a hotararilor A.G.O.A..
In baza anuntului publicitar privind convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu Procesul - verbal nr. 284/17.12.2025 al A.G.O.A., Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor adopta urmatoarele:
HOTARARE
1. Cu un numar de 38.600.970 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 98,0142% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba numirea administratorilor societatii Avioane Craiova S.A., respectiv a urmatoarelor persoane: Costache Alexandra-Andreea, Diaconu Iulian, Rusu Cosmin-Alexandru, Smarandache Simona si Tutunaru Nicolae si se constata incetarea de drept a mandatelor administratorilor provizorii ai societatii.
2. Cu un numar de 38.600.970 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 98,0142% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba stabilirea duratei mandatelor administratorilor desemnati in urma derularii procedurii de selectie in conditiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru o perioada de 4 ani, incepand cu data Hotararii A.G.O.A..
3. Cu un numar de 38.600.970 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 98,0142% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A., respectiv a doamnei Smarandache Simona.
4. Cu un numar de 38.600.970 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 98,0142% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba stabilirea indemnizatiei brute fixe lunare, cuvenita administratorilor neexecutivi ai societatii, in cuantum de 4.645 lei.
5. Cu un numar de 38.600.970 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 98,0142% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba forma contractului de mandat ce va fi incheiat cu membrii Consiliului de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A., in forma anexata Ordinului Ministrului Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului nr. 2445/17.12.2025.
6. Cu un numar de 38.600.970 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 98,0142% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului, doamna Paduraru Monica, pentru semnarea, in numele societatii, a contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie al societatii, in forma aprobata la punctul nr. 5.
7. Cu un numar de 38.600.970 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 98,0142% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba data de 13.01.2026 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A. si data de 12.01.2026 ca „ex–date”, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017.
8. Cu un numar de 38.600.970 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 98,0142% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A. pentru a efectua toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor A.G.O.A. si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita la Oficiul Registrului Comertului, ASF, BVB. Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus unei alte persoane, salariata a societatii.
Presedintele Consiliului de Administratie
Dudu Iulia