Raport curent nr. 14/2026 intocmit de AVIOANE CRAIOVA S.A. in conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
Data raportului: 02.06.2026
Denumirea societatii comerciale: AVIOANE CRAIOVA S.A.
Sediul social: Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj
Nr, telefon/fax: 0251/402.000/435.153
Email: office@acv.ro
Website: www.acv.ro
Nr. inregistrare la Registrul Comertului: J1991001214169
Cod de inregistrare fiscala: RO 2326144
Capital social: 98.457.530 lei
Simbol pe piata ATS BVB AERO: AVIO
Evenimente importante de raportat
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Avioane Craiova S.A.
Data producerii evenimentului: 29.05.2026
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Avioane Craiova S.A., convocata pentru data de 28.05.2026 (sau 29.05.2026), si-a desfasurat lucrarile la a doua convocare, in data de 29.05.2026, ora 12:00, la sediul societatii, situat in loc. Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj, ca urmare a indeplinirii conditiilor statutar-legale de cvorum.
Indeplinind toate conditiile legale de desfasurare, in conformitate cu Procesul-verbal nr. 293/29.05.2026, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor adopta urmatoarea:
HOTARAREA NR. 3
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
DIN DATA DE 29.05.2026
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul Avioane Craiova S.A., intrunita legal si statutar in data de 29.05.2026, din totalul de 39.383.012 actiuni au fost prezenti la sedinta, conform Registrului actionarilor la data de referinta 18.05.2026, urmatorii actionari:
· Ministerul Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului cu vot formulat prin corespondenta, prin Ordinul nr. 825/29.05.2026, cu un numar de 38.600.920 actiuni, reprezentand 98,0141% din capitalul social;
· alti actionari, persoane fizice in numar de 2 (doua) detinatoare a 50 actiuni (conform procesului-verbal), reprezentand 0,0001% din capitalul social.
Au fost totalizate actiunile, respectiv 38.600.970, reprezentand 98,0142% din capitalul social, fiind indeplinite conditiile legale si statutare pentru validarea deliberarilor si a hotararilor A.G.O.A..
In baza anuntului publicitar privind convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu Procesul - verbal nr. 293/29.05.2026 al A.G.O.A., Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor adopta urmatoarele:
HOTARARE
1. Cu un numar de 38.600.970 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 98,0142% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. ia act de Raportul anual al Consiliului de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A. pentru anul 2025 si mentioneaza ca punctul de pe ordinea de zi nu necesita vot.
2. Cu un numar de 38.600.970 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 98,0142% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. ia act de Raportul auditorului financiar extern independent cu privire la auditul situatiilor financiare anuale la data de 31.12.2025 si mentioneaza ca punctul de pe ordinea de zi nu necesita vot.
De asemenea, se solicita conducerii administrative si executive a societatii sa intreprinda toate demersurile necesare in vederea remedierii situatiei semnalate de catre auditorul financiar in Capitolul nr. 5 „Incertitudine semnificativa legata de continuitatea activitatii” din Raport.
3. Cu un numar de 38.600.970 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 98,0142% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba Situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2025, compuse din: Bilant, Contul de profit si pierdere, Date informative, Situatia activelor imobilizate, Situatia modificarii capitalurilor proprii, Situatia fluxului de numerar, Note explicative.
De asemenea, se solicita conducerilor administrativa si executiva ale societatii sa intreprinda toate demersurile necesare in vederea respectarii prevederilor art. 11 din O.G. nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara, precum si prevederile art. 47, alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011 „Situatiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun de catre intreprinderile publice la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor. O copie a acestora se va transmite catre A.M.E.P.I.P. in termen de 15 zile de la data aprobarii de catre adunarea generala a actionarilor.“
Responsabilitatea pentru legalitatea si exactitatea datelor prevazute in situatiile financiare si notele anexe la acestea, aferente exercitiului financiar al anului 2025, pentru respectarea standardelor, practicilor si politicilor contabile, precum si pentru determinarea rezultatului exercitiului financiar aferent anului 2025, revine conducerii administrative si executive a societatii.
4. Cu un numar de 38.600.970 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 98,0142% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba descarcarea de gestiune a administratorilor in ceea ce priveste activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2025, in conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. d) si cu respectarea art. 1441 - 1444, art. 15324, art. 155 si art. 186 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
5. Cu un numar de 38.600.970 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 98,0142% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. ia act de Raportul anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare privind remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor societatii Avioane Craiova S.A. in anul 2025 si mentioneaza ca punctul de pe ordinea de zi nu necesita vot.
Conducerea executiva si administrativa a societatii Avioane Craiova S.A. poarta intreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea si exactitatea datelor, informatiilor si documentelor transmise spre aprobare, astfel incat sa nu se produca prejudicii pentru societate, respectiv pentru actionari.
6. Cu un numar de 38.600.970 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 98,0142% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. amana aprobarea Politicii de remunerare a conducerii administrative si executive a societatii pana la transmiterea avizului AMEPIP.
7. Cu un numar de 38.600.970 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 98,0142% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. amana stabilirea indemnizatiei brute fixe lunare cuvenita administratorilor neexecutivi ai societatii pana la transmiterea avizului AMEPIP.
8. Cu un numar de 38.600.970 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 98,0142% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. amana aprobarea limitelor generale de remunerare pentru Directorul General al societatii pana la transmiterea avizului AMEPIP.
9. Cu un numar de 38.600.970 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 98,0142% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba stabilirea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2026, in forma prezentata de conducerea executiva a societatii si avizata de Consiliul de Administratie.
Responsabilitatea pentru stabilirea veniturilor si cheltuielilor conform prevederilor legale in vigoare, cuprinse in Bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2026 revine Consiliului de Administratie si conducerii executive ale societatii.
Conducerea executiva si administrativa a societatii Avioane Craiova S.A. poarta intreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea si exactitatea datelor, informatiilor si documentelor transmise spre aprobare, astfel incat sa nu se produca prejudicii pentru societate, respectiv pentru actionari.
Responsabilitatea elaborarii Bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2026 in conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 9/2025 a bugetului de stat pe anul 2026, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a tuturor celorlalte dispozitii legale incidente in materie revine conducerii executive si administrative a societatii.
Executia Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2026 se va realiza ulterior aprobarii actului normativ, elaborat in conformitate si cu respectarea dispozitiilor legale aplicabile, inclusiv ale O.G. nr. 26/2013, cu modificarile si completarile ulterioare si publicarii acestuia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I.
10. Cu un numar de 38.600.970 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 98,0142% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A ia act de Raportul de inspectie economico-financiara nr. CRR-AIF 1258/11.03.2026 si Dispozitia obligatorie nr. CRR-AIF 1259/11.03.2026 ale ANAF, si mentioneaza faptul ca punctul de pe ordinea de zi nu necesita vot.
Conducerea executiva si administrativa a societatii Avioane Craiova S.A. poarta intreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea si exactitatea datelor, informatiilor si documentelor transmise Adunarii Generale a Actionarilor, astfel incat sa nu se produca prejudicii pentru societate, respectiv pentru actionari.
11. Cu un numar de 38.600.970 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 98,0142% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba data de 16.06.2026 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A. si data de 15.06.2026 ca „ex-date”, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017.
12. Cu un numar de 38.600.970 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 98,0142% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A. pentru a efectua toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor A.G.O.A. si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita la Oficiul Registrului Comertului, ASF, BVB. Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus unei alte persoane, salariata a societatii.
Presedintele Consiliului de Administratie
Smarandache Simona