SC BAZA DE APROVIZIONARE SI DESFACERE SA SUCEAVA
RAPORT CURENT
Intocmit in baza Legii nr.24/2017 Codului BVB si a Regulamentului nr.5/2018 al ASF
Data raportului: 28.04.2025
Denumirea societatii : S.C. Baza de Aprovizionare si Desfacere S.A. Suceava
Sediul social: Str. Bazelor, nr.2, Suceava
Numar telefon/fax: 0230/ 257 547, 257 514
Numar, data la Oficiul Registrului Comertului: J33/419/1995
Cod Fiscal: RO 7282162
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: AeRO ATS
Evenimente importante de raportat: Hotararea A.G.O.A. din 28.04.2025
1.Hotararea A.G.O.A. a societati Baza de Aprovizionare si Desfacere S.A. Suceava SA din data de 28.04.2025
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Baza de Aprovizionare si Desfacere SA Suceava, inregistrati la data de referinta 14.04.2025,care si-a desfasurat lucrarile la prima convocare in data de 28.04.2025, cu respectarea conditiilor legale si statutare ,avand o prezenta de 962303 actiuni din 1377900 actiuni emise , reprezentand 69,84% din capitalul social ,cu 962303 voturi valabil exprimate,din care “voturi pentru”- 962303 reprezentand 100% din voturile valabil exprimate si 69,84% din capitalul social ,voturi impotriva 0,abtineri 0
HOTARASTE
1. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2024;
2. Aprobarea raportului auditorului financiar pentru anul 2024;
3. Aprobarea politicilor si metodelor contabile aplicate in exercitiul financiar 2024;
4. Aprobarea situatiilor financiare ale societatii pentru anul 2024;
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pe anul 2025;
6. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2024;
7. Aprobarea politicii de remunerare a societatii; 8. Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar in curs;
9. Imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie sa efectueze toate formalitatile necesare, sa incheie si sa semneze toate actele necesare pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate.
10.Aprobarea datei de 30.05.2025 ca data de inregistrare, respectiv a datei de identificare a
actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii ce o sa fie adoptate si a datei de 29.05.2025 ca ,,ex-data”.
PRESEDINTE
Ec. Violeta Valenta Visinar