Completare Convocare AGAO 27.11.2025

RAPORT CURENT

conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

            Data  raportului :  06.11.2025

            Denumirea societatii comerciale: S.C. DE TRATAMENT  BALNEAR  BUZIAS S.A.

Sediul social : Buzias, str. Avram Iancu, Nr.12, Cam. 1, Parter, jud Timis

Nr. tel/fax : 0256-321060, 0256-321581

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului Timis: RO 1849307

Numar de ordine la Registrul Comertului Timis: J35/342/1991

Cod LEI: 254900ZKK4WOJW0PKN11

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB-AeRO

Capital social subscris si varsat: 15.850.000 lei

Eveniment important de raportat:

Completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SOCIETATII COMERCIALE DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAS S.A. convocata pentru data de 27/28 noiembrie 2025, avand in vedere solicitarea nr. 7280/05.11.2025 a actionarului Transilvania Investments Alliance S.A. Brasov

Consiliul de administratie al SOCIETATII COMERCIALE DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAS S.A., informeaza actionarii asupra completarii convocatorului Adunarii generale ordinare a actionarilor pentru data de 27/28 noiembrie 2025, in conformitate cu prevederile art. 117¹ alin.3 din Legea 31/1990, cu un nou punct pe ordinea de zi, care va avea urmatorul continut:

4. Aprobarea obiectivelor de performanta pentru exercitiul financiar 2026.

Ordinea de zi, completata, este prezentata in cadrul convocatorului anexat, conditiile de participare si exercitare a drepturilor actionarilor raman neschimbate.

C O N V O C A T O R

Avand in vedere solicitarea nr. 7280/05.11.2025 a actionarului Transilvania Investments Alliance S.A.. si in conformitate cu prevederile art. 117 ¹ alin. 3 din Legea 31/1990, Consiliul de Administratie completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, din data de 27/28 noiembrie 2025, ora 12,00, publicata in Monitorul Oficial partea IV nr. 5113/24.10.2025 si ziarul Romania Libera din 24.10.2025.

Ordine de zi completata a A.G.O.A. fiind urmatoarea:  

1. Discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2026;
2. Discutarea si aprobarea Programului de investitii pentru exercitiul financiar 2026;
3. Aprobarea prelungirii liniei de credit pe o perioada de 12 luni cu garantie imobiliara cu TRANSILVANIA LEASING si CREDIT IFN SA.
4. Aprobarea obiectivelor de performanta pentru exercitiul financiar 2026.
5. Imputernicirea Consilierului juridic Monica-Isabela OTESCU pentru efectuarea formalitatilor de inregistrare si publicare a hotararilor A.G.O.A.

Conditiile de participare si exercitare a drepturilor actionarilor raman neschimbate.

                                                                                                                                                                                                      Presedintele Consiliului de Administratie,

Ec. Diana VERES