Completare Convocare AGAO 3 Decembrie 2026

                                              RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 13.11.2026

Denumirea entitatii emitente: SC BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET  SA (SC BTT SA)

Sediul social: Bucuresti, Calea Victoriei, nr.155, tronson 6, et.12, sector 1;

Numarul de telefon:  021-222.82.36; fax 021-318.47.08;

Cod Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului RO 1573170;

Cod LEI: 254900NJ75N8KF5TW497

Numar de ordine in Registrul Comertului J1991002008408;

Capital social subscris si varsat: 13.541.715 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : BVB

Eveniment important de raportat:

La solicitarea Consiliului de Administratie al BTT SA se completeaza Ordinea de zi  a sedintei AGOA  stabilita pentru data de 03/04 Decembrie 2026, ora 12:00 cu urmatorul punct:

Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2026 al BTT SA.

Data de Referinta pentru identificarea actionarilor care au dreptul de a participa si vota in AGOA este 26 Noiembrie 2026.

Documentele informative aferente ordinii de zi a AGOA au fost disponibile actionarilor incepand cu data de 2 Noiembrie 2026, urmand ca noile buletine de vot si materialele informative actualizate sa fie disponibile incepand cu data de 16 noiembrie 2026, la Secretariatul  BTT SA, precum si pe pagina de internet a societatii www.btt.ro.

Anexat:

Convocatorul AGOA completat va fi publicat in termenul legal si se regaseste anexat la prezentul raport curent.

Director General

Daniel-Andrei-George ROSCA

COMPLETARE CONVOCATOR

AL ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

SOCIETATII BTT SA din data de 03/04 Decembrie 2026, ora 12:00

Consiliul de Administratie al SC Biroul de Turism pentru Tineret SA, societate comerciala inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului sub nr. J1991002008408, cod de inregistrare fiscala RO 1573170, cu sediul situat in Bucuresti, Calea Victoriei nr.155, bl.D1, scara 6, etaj 12, sector 1 (denumita in continuare „BTT SA” sau „Societatea”), in temeiul art. 117 alin.1  si al art. 137^2 din Legea 31/1990,  

Avand in vedere:

Convocatorul initial al Adunarii Generale Ordinare  a Actionarilor (AGOA) a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 8419/29.10.2026, in ziarul Romania libera din data de 29.10.2026, precum si la data de 29.10.2026, pe pagina web a societatii la adresa www.btt.ro, sectiunea activitate AGA;

Modificarea convocatorului Adunarii Generale Ordinare  a Actionarilor (AGOA) a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 8520/02.11.2026, in ziarul Romania libera din data de 02.11.2026, precum si la data de 02.11.2026, pe pagina web a societatii la adresa www.btt.ro, sectiunea activitate AGA;

Decizia Consiliului de Administratie al BTT SA de a completa Ordinea de zi in conformitate cu art. 117 ¹ alin. 2¹  din Legea 31/1990, cu urmatorul punct: Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2026 al BTT SA

in temeiul dispozitiilor art. 117¹ alin. 2¹  din Legea 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu art. 28 si art. 29 din O.U.G. nr. 109/2011, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiunile de piata, cu modificarile si completarile ulterioare si potrivit prevederilor actului constitutiv al Societatii (Actul Constitutiv),

COMPLETEAZA ORDINEA DE ZI

Punctul 7 de pe Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii (AGOA) convocate pentru data de 03 Decembrie 2026, ora 12:00 astfel:

7. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2026 al BTT SA 

Doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari ai Societatii la sfarsitul zilei de 26 Noiembrie 2026 (Data de Referinta) in registrul actionarilor Societatii tinut de catre Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si vota in cadrul sedintei AGOA. In eventualitatea unei a doua convocari a AGOA , Data de Referinta ramane aceeasi. Toate datele cheie ale evenimentului corporativ nu se modifica.

Ordinea de zi modificata a sedintei AGOA va fi urmatoarea:       

1. Constatarea incetarii de drept a mandatelor administratorilor provizorii si demararea procedurii privind radierea din evidentele Oficiului Comertului  de pe langa Tribunalul Bucuresti  a acestora din functia de administratori in Consililul de administratie al Societatii  BTT SA.
2. Desemnarea si numirea membrilor definitivi ai Consiliului de Administratie al Societatii BTT SA.

Administrator A

Administrator B

Mentionam ca lista persoanelor propuse de autoritatea tutelara pentru functia de administrator a fost intocmita tinand cont de obligatia de a se asigura respectarea urmatoarelor dispozitii legale: art.28 alin. (4) din OUG nr. 109/2011; art. 28 alin. (6) din OUG nr. 109/2011; art. 28 alin. (7) din OUG nr. 109/2011; art. 33 alin. (2) din OUG nr. 109/2011; art. 34 alin. (1), (4) si (4¹) din OUG nr. 109/2011.

Propunerile pentru functia de administratori pot fi transmise Societatii pana la data de 9 Noiembrie 2026, ora 16:00, prin depunere la secretariatul BTT S.A., prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice, la adresa de e-mail secretariat@btt.ro. Propunerile vor identifica actionarul care le formuleaza si persoana propusa, cu precizarea numelui si prenumelui, a localitatii de domiciliu si a calificarii profesionale a acesteia. Avand in vedere faptul ca pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor, societatea BTT SA va pune la dispozitia actionarilor lista cuprinzand informatii cu privire la numele si prenumele,  localitatea de domiciliu si  calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator, actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.

Persoanele propuse pentru numirea ca administratori definitivi vor putea fi supuse votului AGOA numai in conditiile dispozitiilor art.28 si art.29 OUG nr. 109/2011 cu respectarea cerintelor legale privind componenta Consiliului de Administratie, eligibilitatea, independenta si selectia candidatilor. Propunerile autoritatii publice tutelare si, dupa caz, ale actionarilor minoritari se valorifica potrivit procedurii de selectie si nominalizare.

3. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor numiti, in conformitate cu prevederile legale (mandat cu o durata de cel mult 4 ani).
4. Aprobarea formei contractului de mandat si stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie, potrivit legii.
5. Aprobarea datei de 12.01.2027 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor BTT SA si a datei de 11.01.2027 ca ex-date.
6. Imputernicirea Directorului General in vederea desemnarii unei persoane care va intreprinde toate formalitatile necesare publicarii hotararilor AGOA BTT S.A. 
7. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2026 al BTT SA.

    PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

               TELICEANU CLAUDIU DANIEL