RAPORT CURENT
Intocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 15.10.2026
Denumirea societatii comerciale: BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA (BTT SA)
Sediul social: Bucuresti, Calea Victoriei, nr.155, tronson 6, et.12, sector 1;
Numarul de telefon: 021-222.82.36
Cod Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului RO 1573170;
Numar de ordine in Registrul Comertului J1991002008408;
Capital social subscris si varsat: 13.541.715 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB
Raportul curent asupra hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor:
La data de 15.10.2026, ora 12:00, la prima convocare, actionarii societatii, s-au intrunit in AGOA, in conformitate cu dispozitiile Legii privind piata de capital si Regulamentul nr.5/2018, Adunarea fiind organizata la Bucuresti, Calea Victoriei, nr.155, tronson 6, et.12, sector 1. Adunarea a fost convocata de catre Consiliului de Administratie al BTT SA la solicitarea actionarul majoritar MMFTSS.
- Convocatorul AGOA a fost publicat in Monitorul Oficial partea a - IV - a nr. 6630/14.09.2026 si in ziarul Adevarul din data de 14 septembrie 2026; Erata la Convocatul AGOA din data de 15 Octombrie 2026 ora 12:00 privind mentiunea referitoare la data Adunarilor Generale scrisa in pe buletinele de vot prin corespondenta, a fost publicata in ziarul Romania Libera din data de 12.10.2026.
La lucrarile AGOA au putut participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor consolidat la data de referinta 09.10.2026.
Astfel, a fost prezent, in sala, actionarul majoritar MMFTSS persoana juridica si anume reprezentantul Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului si Solidaritatii Sociale – care este actionar majoritar, detinator al unui numar de 4.762.543 actiuni reprezentand 87,9235% si un actionar persoana fizica detinator al unui numar de 100 actiuni reprezentand 0,001%..
Pe baza materialelor aferente ordinii de zi a AGOA, avand in vedere mandatul reprezentantului MMFTSS, in urma dezbaterilor desfasurate in sedinta de catre actionari, a fost emisa hotararea nr. 8/15.10.2026 AGOA astfel:
HOTARAREA NR. 8
din 15.10.2026
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul societatii BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T) S.A., cu sediul in Calea Victoriei, nr.155, bl. D1, scara 6, etaj 12, sector 1, Bucuresti, statutar constituita in sedinta din data de 15.10.2026, ora 12:00, prin publicarea:
Convocatorului AGOA in Monitorul Oficial partea a - IV - a nr. 6630/14.09.2026 si in ziarul Adevarul din data de 14 septembrie 2026; Erata publicata in ziarul Romania Libera din data de 12.10.2026.
Avand in vedere prevederile OUG nr.153/2024 privind aprobarea transferului pachetului de actiuni detinut de stat la societatea BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T) SA, din administrarea Ministerului Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse in administrarea Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului si Solidaritatii Sociale;
In temeiul HG 1090/2001 privind infiintarea BTT SA;
In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare precum si a Actului Constitutiv al SC BTT SA;
Prin prezenta la sedinta a actionarului:
Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului si Solidaritatii Sociale, actionar cu 87,9235% din capitalul social, reprezentat legal de doamna Elena Raluca-Roibu in baza Procurii speciale pentru reprezentare in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul BTT SA inregistrata la BTT S.A. sub nr. 3757/14.10.2026 si a Ordinului Ministrului nr. 1500/14.10.2026 inregistrat la BTT S.A. sub nr. 3779/14.10.2026,
Dl. Dragu Marius Alexandru, cetatean roman, nascut la data de [date anonimizate] in [date anonimizate], domiciliat in [date anonimizate], identificat cu [date anonimizate] seria [date anonimizate] nr. [date anonimizate], eliberata la data de [date anonimizate] de catre [date anonimizate], CNP [date anonimizate], actionar cu 0,001%,
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor legal constituita in data de 15.10.2026, la prima convocare, prin prezenta actionarului majoritar cu 87,9235% din capitalul social al societatii si dl. Dragu Marius Alexandru, actionar minoritar cu 0,001%, in conformitate cu prevederile statutului societatii privind indeplinirea conditiilor de validare a hotararii:
HOTARASTE:
Art.1.
Cu 87,9235% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului si Solidaritatii Sociale (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.543 actiuni) la punctul 1 de pe Ordinea de zi privind: “Revocarea partiala a Hotararii AGOA nr.5 din 14.07.2026 cu privire la masurile dispuse la art.1, art.6 si art.8, respectiv la :
Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2026 al BTT SA ;
Prelungirea contractelor de mandat provizoriu ;
Cuantumul remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie”. – voteaza PENTRU
Cu 0.001% drepturi de vot, actionarul dl. Dragu Marius Alexandru (vot valabil pentru un nr. total de 100 actiuni) la punctul 1 de pe Ordinea de zi privind: “Revocarea partiala a Hotararii AGOA nr.5 din 14.07.2026 cu privire la masurile dispuse la art.1, art.6 si art.8, respectiv la :
Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2026 al BTT SA ;
Prelungirea contractelor de mandat provizoriu ;
Cuantumul remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie”. – voteaza IMPOTRIVA
Cu 87,9235% din numarul total de actiuni se aproba revocarea partiala a Hotararii AGOA nr.5 din 14.07.2026 cu privire la masurile dispuse la art.1, art.6 si art.8, respectiv la :
Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2026 al BTT SA ;
Prelungirea contractelor de mandat provizoriu ;
Cuantumul remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie
Art.2
Cu 87,9235% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului si Solidaritatii Sociale (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.543 actiuni) la punctul 2 de pe Ordinea de zi privind: “Aprobarea datei de 15.11.2026 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor BTT SA si a datei de 14.11.2026 ca ex-date.”– voteaza PENTRU
Cu 0.001% drepturi de vot, actionarul dl. Dragu Marius Alexandru (vot valabil pentru un nr. total de 100 actiuni) la punctul 2 de pe Ordinea de zi privind: “Aprobarea datei de 15.11.2026 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor BTT SA si a datei de 14.11.2026 ca ex-date.”- voteaza ABTINERE
Cu 87,9235% din numarul total de actiuni se aproba data de 15.11.2026 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor BTT SA si a datei de 14.11.2026 ca ex-date.
Art.3
Cu 87,9235% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului si Solidaritatii Sociale (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.543 actiuni) la punctul 3 de pe Ordinea de zi privind: “Imputernicirea Directorului General in vederea desemnarii unei persoane care va intreprinde toate formalitatile necesare publicarii hotararilor AGOA BTT S.A.”– voteaza PENTRU
Cu 0.001% drepturi de vot, actionarul dl. Dragu Marius Alexandru (vot valabil pentru un nr. total de 100 actiuni) la punctul 3 de pe Ordinea de zi privind: “Imputernicirea Directorului General in vederea desemnarii unei persoane care va intreprinde toate formalitatile necesare publicarii hotararilor AGOA BTT S.A.”– voteaza ABTINERE
Cu 87,9235% din numarul total de actiuni se aproba imputernicirea Directorului General in vederea desemnarii unei persoane care va intreprinde toate formalitatile necesare publicarii hotararilor AGOA BTT S.A.
Director General,
Daniel-Andrei-George ROSCA