RAPORT CURENT
Intocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 14.07.2026
Denumirea societatii comerciale: BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA (BTT SA)
Sediul social: Bucuresti, Calea Victoriei, nr.155, tronson 6, et.12, sector 1;
Numarul de telefon: 021-222.82.36
Cod Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului RO 1573170;
Numar de ordine in Registrul Comertului J1991002008408;
Capital social subscris si varsat: 13.541.715 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB
Raportul curent asupra hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor:
La data de 14.07.2026, ora 10:00, la a doua convocare, actionarii societatii, s-au intrunit in AGOA, in conformitate cu dispozitiile Legii privind piata de capital si Regulamentul nr.5/2018, Adunarea fiind organizata la Bucuresti, Calea Victoriei, nr.155, tronson 6, et.12, sector 1. Adunarea a fost convocata la solicitarea Consiliului de Administratie al BTT SA.
- Convocatorului AGOA in Monitorul Oficial partea a - IV - a nr. 3655/11.06.2026 si in ziarul Adevarul din data de 11 iunie 2026; Erata a fost publicata in ziarul Adevarul din data de 15 iunie 2026;
La lucrarile AGOA au putut participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor consolidat la data de referinta 07.07.2026.
-
Astfel, a fost prezent, in sala, doar actionarul minoritar, persoana fizica, Marius Alexandru-Dragu, cetatean roman, nascut la data de ........... in , domiciliat in , identificat cu CI seria nr. , eliberata la data de de catre , CNP , actionar cu 0,001%.
Pe baza materialelor aferente ordinii de zi a AGOA, in urma dezbaterilor si propunerilor formulate in sedinta de catre actionari, a fost emisa hotararea nr. 5/14.07.2026 AGOA astfel:
HOTARAREA NR. 5
din 14.07.2026
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul societatii BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T) S.A., cu sediul in Calea Victoriei, nr.155, bl. D1, scara 6, etaj 12, sector 1, Bucuresti, statutar constituita in sedinta din data de 14.07.2026, ora 10:00, prin publicarea:
- Convocatorului AGOA in Monitorul Oficial partea a - IV - a nr. 3655/11.06.2026 si in ziarul Adevarul din data de 11 iunie 2026; Erata a fost publicata in ziarul Adevarul din data de 15 iunie 2026
Avand in vedere prevederile OUG nr.153/2024 privind aprobarea transferului pachetului de actiuni detinut de stat la societatea BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T) SA, din administrarea Ministerului Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse in administrarea Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului si Solidaritatii Sociale;
In temeiul HG 1090/2001 privind infiintarea BTT SA;
In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare precum si a Actului Constitutiv al SC BTT SA;
Prin prezenta la sedinta a actionarului minoritar:
-
Dl. Marius Alexandru-Dragu, cetatean roman, nascut la data de in , domiciliat in , identificat cu CI seria nr. , eliberata la data de de catre , CNP , actionar cu 0,001%.,
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor legal constituita in data de 14.07.2026, la a doua convocare, prin prezenta doar a actionarului minoritar, persoana fizica, cu 0,001% din capitalul social al societatii, in conformitate cu prevederile statutului societatii privind indeplinirea conditiilor de validare a hotararii:
HOTARASTE:
Art.1.
Cu 0.001% drepturi de vot, actionarul dl. Marius Alexandru-Dragu (vot valabil pentru un nr. total de 100 actiuni) la punctul 1 de pe Ordinea de zi privind: “Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2026 al BTT SA Bucuresti, conform proiectului prezentat”. – voteaza PENTRU si cu 0,001% din numarul total de actiuni aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2026 al BTT SA Bucuresti, conform proiectului prezentat.
Art.2
Cu 0.001% drepturi de vot, actionarul dl. Marius Alexandru-Dragu (vot valabil pentru un nr. total de 100 actiuni) la punctul 2 de pe Ordinea de zi privind: “Asigurarea conformitatii Situatiilor Financiare Anuale aprobate a BTT SA, prin Aprobarea distribuirii rezultatului net obtinut, respectiv a profitului total inregistrat de 820.310 lei, pentru actualizarea si constituirea rezervelor legale obligatorii, cu suma de 44.121 lei si pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti , cu suma de 776.189 lei.”– voteaza PENTRU si cu 0,001% din numarul total de actiuni aproba asigurarea conformitatii Situatiilor Financiare Anuale aprobate a BTT SA, prin Aprobarea distribuirii rezultatului net obtinut, respectiv a profitului total inregistrat de 820.310 lei, pentru actualizarea si constituirea rezervelor legale obligatorii, cu suma de 44.121 lei si pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti , cu suma de 776.189 lei.
Art.3
Cu 0.001% drepturi de vot, actionarul dl. Marius Alexandru-Dragu (vot valabil pentru un nr. total de 100 actiuni) la punctul 3 de pe Ordinea de zi privind: “Aprobarea nedistribuirii de dividente actionarilor societatii inaintea acoperirii pierderilor economice aferente exercitilor financiare precedente anului 2025.”– voteaza PENTRU si cu 0,001% din numarul total de actiuni aproba nedistribuirea de dividente actionarilor societatii inaintea acoperirii pierderilor economice aferente exercitilor financiare precedente anului 2025.
Art.4
Cu 0.001% drepturi de vot, actionarul dl. Marius Alexandru-Dragu (vot valabil pentru un nr. total de 100 actiuni) la punctul 4 de pe Ordinea de zi privind: “Aprobarea la nivelul Autoritatii Tutelare a BTT SA, reprezentata de actionarul majoritar, a utilizarii de servicii de asistenta si consultanta juridica furnizate de societati civile de avocatura, in limita fondurilor prevazute in buget cu aceasta destinatie , actionarii minoritari aproband statutar in prealabil, acest demers”– voteaza AMANARE si cu 0.001% din numarul total de actiuni amana aprobarea la nivelul Autoritatii Tutelare a BTT SA, reprezentata de actionarul majoritar, a utilizarii de servicii de asistenta si consultanta juridica furnizate de societati civile de avocatura, in limita fondurilor prevazute in buget cu aceasta destinatie , actionarii minoritari aproband statutar in prealabil acest demers.
Art.5
Cu 0.001% drepturi de vot, actionarul dl. Marius Alexandru-Dragu (vot valabil pentru un nr. total de 100 actiuni) la punctul 5 de pe Ordinea de zi privind: “Aducerea la cunostinta Adunarii Generale a Actionarilor a ajungerii la termen la data de 13.07.2026, a 3 contracte de mandat in functia de administratori provizorii in Consiliul de Administratie al BTT SA, pentru dl. Ciobanu Ionel, dna. Bud Ana-Maria si dl. Burcea Eugen.”– voteaza APROBARE si cu 0,001% din numarul total de actiuni ia act de aducerea la cunostinta Adunarii Generale a Actionarilor a ajungerii la termen la data de 13.07.2026, a 3 contracte de mandat in functia de administratori provizorii in Consiliul de Administratie al BTT SA, pentru dl. Ciobanu Ionel, dna. Bud Ana-Maria si dl. Burcea Eugen.
Art.6
Cu 0.001% drepturi de vot, actionarul dl. Marius Alexandru-Dragu (vot valabil pentru un nr. total de 100 actiuni) la punctul 6 de pe Ordinea de zi privind: “Aprobarea prelungirii contractelor de mandat provizoriu cu 2 luni, incepand cu data de 13.07.2026, pana la data finalizarii procedurii de selectie a administratorilor permanenti, dar nu mai tarziu de data de 12.09.2026 inclusiv, pentru 2 administratori ai Consiliului de Administratie ai BTT SA si anume pentru d-na. Bud Ana Maria si dl. Burcea Eugen, in scopul asigurarii continuitatii in actul de administrare, respectiv numirea unui al 3 -lea administrator independent.”– voteaza PENTRU si cu 0,001% din numarul total de actiuni aproba prelungirea contractelor de mandat provizoriu cu 2 luni, incepand cu data de 13.07.2026, pana la data finalizarii procedurii de selectie a administratorilor permanenti si numirii acestora, dar nu mai tarziu de data de 12.09.2026 inclusiv, pentru 2 administratori ai Consiliului de Administratie ai BTT SA si anume pentru d-na. Bud Ana Maria si dl. Burcea Eugen, in scopul asigurarii continuitatii in actul de administrare.
Cu 0.001% drepturi de vot, actionarul dl. Marius Alexandru-Dragu (vot valabil pentru un nr. total de 100 actiuni) voteaza PENTRU si aproba numirea in functia de administrator provizoriu al BTT SA a dl. Teliceanu Claudiu Daniel, cu domiciliul in , identificat cu CI nr. , eliberat de , la data de , valabil pana la , CNP , pe o perioada de 5 luni, incepand cu data de 14.07.2026 pana la data finalizarii procedurii de selectie a administratorilor permanenti si numirii acestora, dar nu mai tarziu de data de 13.12.2026, inclusiv.
Art.7
Cu 0.001% drepturi de vot, actionarul dl. Marius Alexandru-Dragu (vot valabil pentru un nr. total de 100 actiuni) la punctul 7 de pe Ordinea de zi privind: “Aprobarea demersurilor pentru radierea din evidenta ONRC a calitatii de administrator al BTT SA a domnului Ciobanu Ionel” - voteaza PENTRU si cu 0,001% din numarul total de actiuni aproba revocarea din functia de administrator provizoriu a BTT SA a dl. Ciobanu Ionel cu data de 15.07.2026 si aprobarea demersurilor pentru radierea din evidenta ONRC a calitatii de administrator al BTT SA a domnului Ciobanu Ionel.
Art.8
Cu 0.001% drepturi de vot, actionarul dl. Marius Alexandru-Dragu (vot valabil pentru un nr. total de 100 actiuni) la punctul 8 de pe Ordinea de zi privind: “Supunerea spre analiza si aprobarea AGA a propunerii de revizuire a nivelului de remunerare a membrilor CA al BTT SA la valoarea initiata de Consiliul de Administratie (ce formeaza si Comitetul de Remuneratie ), in vederea acordarii acesteia incepand cu data de 01.07.2026 ” - voteaza PENTRU si cu 0,001% din numarul total de actiuni aproba stabilirea remuneratiei membrilor CA al BTT SA la valoarea mentionata de Consiliul de Administratie (ce formeaza si Comitetul de Remuneratie ) in Decizia CA nr. 82/05.06.2026, art.1, alin.4, urmand ca aceasta sa fie acordata incepand cu data de 01.07.2026.
Art.9
Cu 0.001% drepturi de vot, actionarul dl. Marius Alexandru-Dragu (vot valabil pentru un nr. total de 100 actiuni) la punctul 9 de pe Ordinea de zi privind: “Aprobarea datei de 28.07.2026 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor BTT SA si a datei de 27.07.2026 ca ex-date” - voteaza PENTRU si cu 0,001% din numarul total de actiuni aproba data de 28.07.2026 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor BTT SA si a datei de 27.07.2026 ca ex-date.
Art.10
Cu 0.001% drepturi de vot, actionarul dl. Marius Alexandru-Dragu (vot valabil pentru un nr. total de 100 actiuni) la punctul 10 de pe Ordinea de zi privind: “Imputernicirea Directorului General in vederea desemnarii unei persoane care va intreprinde toate formalitatile necesare publicarii hotararilor AGOA BTT S.A” - voteaza PENTRU si cu 0,001% din numarul total de actiuni aproba imputernicirea Directorului General in vederea desemnarii unei persoane care va intreprinde toate formalitatile necesare publicarii hotararilor AGOA BTT S.A. si se imputerniceste dl. Dragu Marius-Alexandru pentru semnarea, in numele BTT SA a contractului de mandat si a actelor aditionale aferente prezentei hotarari.
Director General,
Daniel-Andrei-George ROSCA