Catre:
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Raport curent
intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
|
Data raportului:
|
30.04.2024
|
|
Denumirea Emitentului:
|
VIFRANA S.A.
|
|
Adresa:
|
Constanta, Str. Calarasi, NR.1, SC.B, ET.2, AP.5
|
|
Telefon:
|
0241.553.996
|
|
Cod Unic de Inregistrare
|
10684445
|
|
Nr. Reg. Com:
|
J13/1566/1998
|
|
Capital social subscris si varsat:
|
10.043.671,4 lei
|
|
Piata pe care se tranzactioneaza
valorile mobiliare:
|
SMT – AeRO
BIOW
|
Evenimente importante de raportat:
HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR VIFRANA S.A.
VIFRANA S.A.
Dl. Octavian Vucmanovici
Director General
HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
VIFRANA S.A.
NR. 1/29.04.2024
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor VIFRANA S.A., („AGOA”), societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Romania, Constanta, str. Calarasi nr. 1, scara B, et 2, ap. 5, jud. Constanta, inregistrata la ORC de pe langa Tribunalul Constanta sub nr. J13/1566/1998, CIF RO10684445, avand capital social subscris si varsat in valoare de 10.043.673,4 lei, (denumita in continuare, "Societatea"), convocata legal si statutar, in conformitate cu prevederile art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata si a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, prin publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1495/2024, precum si prin transmiterea convocarii catre Bursa de Valori Bucuresti si catre Autoritatea de Supraveghere Financiara prin raportul curent din data de 26.03.2024,
Intrunita legal si statutar in data de 29.04.2024, ora 13:00, in cadrul primei convocari la sala de conferinte de la punctul de lucru al Societatii de la Crama Adamclisi A528/3/2, judetul Constanta,
In prezenta actionarilor reprezentand 58,36% din capitalul social, respectiv un numar de 29.309.030 actiuni, si 58,36% din totalul drepturilor de vot, respectiv un numar de 29.309.030 drepturi de vot,
HOTARASTE
-
Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, respectiv cu 29.309.030 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0 voturi de "abtinere"
se aproba
Situatiile financiare ale exercitiului financiar 2023, pe baza discutiilor si a rapoartelor prezentate de catre Consiliul de Administratie si auditorul financiar.
-
Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, respectiv cu 29.309.030 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0 voturi de "abtinere"
se aproba
Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2023.
-
Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, respectiv cu 29.309.030 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0 voturi de "abtinere"
se aproba
Acoperirea pierderii inregistrate in exercitiul financiar 2023 din rezultatul exercitiilor viitoare.
-
Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, respectiv cu 29.309.030 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0 voturi de "abtinere"
se aproba
Bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2024, dupa cum urmeaza:
|
Toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu se specifica altfel
|
Bugetat 2024
|
|
Venituri din exploatare, din care:
|
9.500.000
|
|
Cifra de afaceri
|
4.250.000
|
|
Cheltuieli din exploatare
|
9.000.000
|
|
Rezultat operational
|
500.000
|
|
Rezultat financiar
|
5.000
|
|
Rezultat brut
|
505.000
|
|
Rezultat net
|
505.000
|
-
Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, respectiv cu 29.309.030 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0 voturi de "abtinere"
se aproba
Prelungirea mandatului auditorului financiar MGMT AUDIT&BPO SRL si a duratei contractului pentru o perioada de minim 3 ani.
-
Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, respectiv cu 29.309.030 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0 voturi de "abtinere"
se aproba
Mandatarea directorului general de a negocia si semna in numele si pe seama Societatii contractul pentru servicii de audit cu Auditorul Financiar numit.
-
Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, respectiv cu 29.309.030 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0 voturi de "abtinere"
se aproba
Data de 20 mai 2024 ca data de inregistrare (17 mai 2024 ca ex-date) pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata.
-
Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, respectiv cu 29.309.030 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0 voturi de "abtinere"
se aproba
Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele si pe seama Societatii orice documente, si pentru a da orice declaratii necesare in vederea aducerii la indeplinire a hotararilor AGOA sau in vederea inregistrarii/depunerii la Registrul Comertului a hotararilor AGOA, precum si pentru a indeplini orice alte formalitati, precum cele de publicare, inclusiv sa achite orice taxe, sa solicite si sa primeasca orice documente/acte emise de Registrul Comertului si/sau de orice alta autoritate competenta, precum si acordarea catre acesta a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.
Prezenta Hotarare a fost redactata si semnata la Adamclisi, in 2 exemplare originale, fiecare avand un numar de 4 pagini, astazi 29.04.2024.
Presedinte Secretar
Octavian Vucmanovici Georgiana Dragomir