|
CONVOCATORUL
ADUNARII GENERALE ORDINARE a ACTIONARILOR SOCIETATII BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A.
|
|
BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A., o societate pe actiuni constituita si care functioneaza conform legislatiei din Romania, avand sediul social in Iasi, Calea Chisinaului, nr. 176, jud. Iasi, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Iasi sub numarul de inregistrare J22/533/1991, avand cod unic de inregistrare (CUI) 1989343 („Societatea”), prin Consiliul de administratie al Societatii („Consiliu”), cu respectarea prevederilor Legii 31/1990, ale Legii 24/2017 si a Regulamentului 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii („AGOA”) pentru data de 12 mai 2023, cu incepere de la ora 10:00 AM, adunari ce se vor desfasura conform precizarilor de mai jos.
|
|
Ordinea de zi a AGOA va fi urmatoarea:
|
|
1. Discutarea si aprobarea Situatiilor financiare anuale pe anul 2022 pe baza Raportului Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2022 si a Raportului auditorului financiar extern;
|
|
2. Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in anul 2022 , conform propunerii Consiliului de Administratie;
|
|
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2022 ;
|
|
4. Aprobarea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023;
|
|
5. Supunerea aprobarii AGOA a Planului de investitii si finantarea acestor investitii din reinvestirea profitului.
|
|
6. Aprobarea unui buget de cel mult 3% din cifra de afaceri anuala pentru remuneratiile nete ale Directorilor si ale membrilor Consiliului de Administratie insarcinati cu functii specifice pentru anul 2023, cu delegarea catre Consiliul de Administratie a competentei de alocare a sumelor, si aprobarea ca membrii Consiliului de Administratie sa nu primeasca alte remuneratii;
|
|
7. Prelungirea pana la 31.05.2024 a mandatului de auditor financiar a dnei Dascalescu Loredana-Mihaela, inregistrata n registrul public electronic al auditorilor financiari sub nr. AF5418, pentru o perioada de un an, respectiv pentru auditarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2022.
|
|
8. Prelungirea pana la 31.05.2024 a mandatului de auditor intern a S.C. “AUDIT SERVICES” S.R.L., inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J22/1202/2002, inregistrata in registrul public electronic al auditorilor financiari sub nr. FA279, reprezentata de catre doamna auditor financiar Calugareanu Rodica, inregistrata in registrul public electronic al auditorilor financiari sub nr. AF789.
|
|
9. Stabilirea datei de 30 mai 2023 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 si a datei de 29 mai 2023 ca “ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018.
|
|
10. Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de a delega aceasta imputernicire, pentru semnarea tuturor documentelor si pentru efectuarea tuturor procedurilor si formalitatilor necesare pentru indeplinirea hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare ale acestora la Oficiul Registrului Comertului si la orice alte institutii publice.
|
|
La AGA vor putea vota doar actionarii inregistrati in registrul actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 04.05.2023, stabilita ca data de referinta pentru AGA („Data de Referinta”).
|
|
In situatia neindeplinirii conditiilor legale si statutare pentru intrunirea AGA in data de 12.05.2023, AGA este convocata pentru data de 15.05.2023, cu incepere de la ora 10:00 AM, cu aceeasi ordine de zi.
|
|
Actionarii isi pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondenta.
|
|
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la AGA este permis, conform datelor din Registrul actionarilor la data de referinta, prin simpla proba a identitatii acestora facuta (i) in cazul persoanelor fizice cu documentul de identitate, iar (ii) in cazul persoanelor juridice cu actul de identitate al reprezentantului legal al persoanei juridice.
|
|
Daca reprezentantul legal al unei persoane juridice nu este mentionat in Registrul actionarilor, calitatea de reprezentant legal va fi probata prin prezentarea, unui extras/certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului (sau un document echivalent in cazul persoanelor juridice straine) emis cu nu mai mult de 6 luni anterior datei primei intruniri a AGA.
|
|
Actionarii pot fi reprezentati in adunarea generala pe baza unei imputerniciri speciale sau generale.
|
|
Imputernicirile si/sau buletinele de vot prin corespondenta pot fi depuse/transmise in original la sediul Societatii, sau pe email la adresa actionariat@brikston.ro cu semnatura electronica calificata, astfel incat sa fie receptionate de Societate cu 48 de ore inainte de desfasurarea AGA.
|
|
Imputernicirea generala poate fi acordata de un actionar pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor, inclusiv in ceea ce priveste actele de dispozitie; imputernicitul trebuie sa aiba calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (19) din Legea 24/2017), fie de avocat, iar actionarul sa fie client al acestora. De asemenea, imputernicitul nu trebuie sa se afle intr-un conflict de interese, conform prevederilor art. 105 alin. (15) din Legea 24/2017.
|
|
Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane, cu exceptia administratorilor, directorilor sau functionarilor Societatii, pentru reprezentare in AGA din data de 12/15.05.2023.
|
|
Imputernicirile si documentele care atesta calitatea de reprezentanti legali vor fi retinute de Societate si se va face mentiune despre aceasta in procesul-verbal al AGA.
|
|
Imputernicirile speciale si buletinele de vot prin corespondenta vor fi insotite de o copie a actului de identitate a actionarului persoana fizica, sau, pentru persoanele juridice, de o copie a actului de identitate a reprezentantului legal si de documentele care atesta calitatea de reprezentant legal enumerate mai sus.
|
|
Imputernicitul nu poate fi substituit de o alta persoana.
|
|
Fiecare actionar poate adresa Consiliului de Administratie al Societatii intrebari in scris referitoare la activitatea Societatii, inaintea datei de desfasurare a AGA, urmand a i se raspunde in cadrul AGA. Intrebarile privind punctele de pe ordinea de zi a AGA pot fi formulate sub forma unui document semnat electronic cu semnatura electronica extinsa la adresa actionariat@brikston.ro, sau prin transmiterea acestora sub forma unui document semnat olograf, in original, prin posta sau servicii de curierat la registratura Societatii din Calea Chisinaului nr. 176, Mun. Iasi, jud. Iasi, impreuna cu dovada calitatii de actionar (aceleasi documente precizate mai sus pentru participarea la AGA).
|
|
Actionarii reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce in scris (inclusiv prin fax/email) puncte pe ordinea de zi a adunarii generale pina la 27.04.2023 (15 zile de la publicarea convocatorului), caz in care o noua ordine de zi va fi publicata in termen legal, Societatea punand la dispozitie formulare actualizate de imputerniciri speciale si de buletine de vot, pe pagina de internet a Societatii https://www.leier.ro/actionariat/, incepand cu data de pe 03.05.2023.
|
|
Orice documente intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza/germana, vor fi insotite de o traducere in limba romana sau in limba engleza realizata de un traducator autorizat.
|
|
Convocarea AGA, situatiile financiare, documentele aferente ordinii de zi, proiectele de hotarari, formulare de imputerniciri speciale sau de buletine de vot prin corespondenta se pun la dispozitie la sediul social si pe pagina de internet a Societatii https://www.leier.ro/actionariat/, de la data publicarii convocarii adunarii generale.
|