Nr.3479/28.10.2026
Catre
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Bursa de Valori Bucuresti
RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
si Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 28 octombrie 2026
Denumirea societatii: SSIF BRK Financial Group S.A.
Sediul social: Cluj-Napoca, Calea Motilor nr. 119, jud. Cluj
Nr. Tel/fax: 0364.401.709/0364.401.710
Numarul si data inregistrarii la ORC: 1994003038124
Cod fiscal: 6738423, Capital social: 50.614.492,80 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB, categoria premium, simbol BRK
Evenimente importante de raportat:
-
Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 28.10.2026, la prima convocare; Hotarari adoptate.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor BRK Financial Group SA si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 28.10.2026, ora 09:00, la sediul social al BRK Financial Group SA, Calea Motilor nr. 119, Cluj-Napoca. Conform Convocatorului, au fost indreptatite sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta 16.10.2026.
La sedinta au participat actionari detinand un numar de 90.248.403 actiuni cu drept de vot, reprezentand 27,2055% din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al BRK Financial Group SA.
In cadrul Adunarii Generale Ordinare au fost dezbatute toate punctele de pe ordinea de zi, actionarii hotarand urmatoarele:
Hotararea 1
Adunarea generala ia act si constata ca mandatul domnului Constantin Sorin-George in calitate de administrator al Societatii va inceta de drept incepand cu data de 30.11.2026, ca urmare a expirarii duratei mandatului la data de 29.11.2026 si a nereinnoirii acestuia. Se aproba efectuarea tuturor formalitatilor necesare pentru inregistrarea mentiunii corespunzatoare la Oficiul Registrului Comertului si informarea Autoritatii de Supraveghere Financiara.
Hotararea 2
Se aproba modificarea Politicii de remunerare in forma prezentata actionarilor si cuprinsa in anexa nr. 1, parte integranta din prezenta hotarare.
Hotararea 3
Se aproba stabilirea datei de 17.11.2026 ca data de inregistrare si a datei de 16.11.2026 ca ex-date pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.
Hotararea 4
Se aproba mandatarea, cu posibilitate de substituire, a Dlui Ovidiu Dumitrescu sa indeplineasca toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru ducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, inclusiv depunerea si preluarea documentelor si semnarea acestora in numele Societatii in relatia cu Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, Oficiul Registrului Comertului si orice alte entitati publice sau private.
B. Desfasurarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 28.10.2026, la prima convocare; Hotarari adoptate.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor BRK Financial Group SA si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 28.10.2026, ora 09:30, la sediul social al BRK Financial Group SA, Calea Motilor nr. 119, Cluj-Napoca. Conform Convocatorului, au fost indreptatite sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta 16.10.2026.
La sedinta au participat actionari detinand un numar de 90.248.403 actiuni cu drept de vot, reprezentand 27,2055% din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al BRK Financial Group SA.
In cadrul Adunarii Generale Extraordinare au fost dezbatute toate punctele de pe ordinea de zi, actionarii hotarand urmatoarele:
Hotararea 1
Se aproba desfiintarea Sucursalei Bucuresti a BRK FINANCIAL GROUP S.A., cu sediul in Bucuresti, sector 2, str. Nicolae Filipescu nr. 39-41, etaj 1, Tronsonul nr. 4, cu consecinta incetarii activitatii acesteia in calitate de sediu secundar si a radierii mentiunilor corespunzatoare din registrul comertului si din evidentele Autoritatii de Supraveghere Financiara. Hotararea privind desfiintarea Sucursalei Bucuresti va produce efecte de la data autorizarii de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara a schimbarii sediului social al Societatii la aceeasi adresa si sub conditia aprobarii si autorizarii operatiunii prevazute la punctul 3 al ordinii de zi.
Hotararea 2
Se aproba schimbarea sediului social al BRK FINANCIAL GROUP S.A. din municipiul Cluj-Napoca, str. Motilor nr. 119, judetul Cluj, in municipiul Bucuresti, sector 2, str. Nicolae Filipescu nr. 39-41, etaj 1, Tronsonul nr. 4, adresa la care functioneaza in prezent Sucursala Bucuresti. Schimbarea sediului social va produce efecte numai dupa obtinerea autorizatiei prealabile a Autoritatii de Supraveghere Financiara si inregistrarea mentiunii corespunzatoare la Oficiul Registrului Comertului, sub conditia aprobarii si autorizarii operatiunii prevazute la punctul 3 al ordinii de zi.
Hotararea 3
Se aproba infiintarea, la actuala adresa a sediului social al Societatii din municipiul Cluj-Napoca, str. Motilor nr. 119, judetul Cluj, a unui sediu secundar cu denumirea „BRK FINANCIAL GROUP S.A. – Sucursala Cluj”, fara personalitate juridica, care va desfasura serviciile si activitatile de investitii si serviciile auxiliare stabilite si autorizate potrivit legii. Infiintarea Sucursalei Cluj va produce efecte dupa autorizarea de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara si dupa inregistrarea schimbarii sediului social al Societatii la adresa din Bucuresti prevazuta la punctul 2 al ordinii de zi. Se mandateaza Consiliul de Administratie sa stabileasca structura organizatorica si operationala a Sucursalei Cluj, activitatile desfasurate prin intermediul acesteia si persoana sau persoanele desemnate sa asigure conducerea si reprezentarea sucursalei, cu respectarea cerintelor legale si de autorizare aplicabile.
Hotararea 4
Se aproba modificarea Articolului 3 din actul constitutiv al BRK FINANCIAL GROUP S.A., care va avea urmatorul cuprins:
„Articolul 3 – Sediul social. Sedii secundare
1. BRK FINANCIAL GROUP S.A. are sediul social in municipiul Bucuresti, sector 2, str. Nicolae Filipescu nr. 39-41, etaj 1, Tronsonul nr. 4. Sediul social poate fi schimbat in alta locatie din Romania in baza unei hotarari a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
2. BRK FINANCIAL GROUP S.A. poate infiinta sau desfiinta sedii secundare de tip «sucursala», respectiv «agentie», in Romania sau in strainatate, in conditiile legii si in baza hotararii Consiliului de Administratie.
3. Denumirea sucursalelor si a agentiilor Societatii din tara si din strainatate se va modifica in mod corespunzator schimbarii denumirii Societatii.
BRK FINANCIAL GROUP S.A. are urmatoarele sedii secundare:
a) BRK FINANCIAL GROUP S.A. – Sucursala Cluj, cu sediul in municipiul Cluj-Napoca, str. Motilor nr. 119, judetul Cluj;
b) BRK FINANCIAL GROUP S.A. – Agentia Timisoara, cu sediul in municipiul Timisoara, str. Gheorghe Lazar nr. 9, spatiul HQE 307, etaj 3, corp E, judetul Timis.”
Modificarile articolului 3 din actul constitutiv vor produce efecte cu respectarea conditiilor de autorizare si inregistrare prevazute la hotararile 1–3.
Hotararea 5
Se aproba actualizarea actului constitutiv al Societatii in conformitate cu hotararile adoptate si mandatarea Consiliului de Administratie sa efectueze ajustarile de redactare sau de forma solicitate de Autoritatea de Supraveghere Financiara ori de Oficiul Registrului Comertului, fara modificarea substantei hotararilor AGEA.
Hotararea 6
Se aproba stabilirea datei de 17.11.2026 ca data de inregistrare si a datei de 16.11.2026 ca ex-date pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.
Hotararea 7
Se aproba mandatarea, cu posibilitate de substituire, a Dlui Ovidiu Dumitrescu sa indeplineasca toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru ducerea la indeplinire a hotararilor AGEA, inclusiv semnarea actului constitutiv actualizat, depunerea si preluarea documentelor si reprezentarea Societatii in relatia cu Autoritatea de Supraveghere Financiara, Oficiul Registrului Comertului, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central si orice alte entitati publice sau private.
Ovidiu Dumitrescu
Director General Adjunct