RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data raportului: 16.04.2024
Denumirea emitentului: ROMNAV S.A.
Sediul social: Braila, str. Anghel Saligny, nr. 4, jud. Braila,
Tel./Fax: 0239.612405, 0239.614261
Nr. ORC: J09/87/1991
Cod fiscal: RO2251084
Capital social subscris si varsat: 2,606,146.80 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de ROMNAV S.A. este sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB - SMT.
Eveniment important de raportat:
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii ROMNAV S.A., cu sediul in Braila, str. Anghel Saligny nr. 4, jud. Braila, inregistrata la ORC Braila sub nr. J09/87/1991, CIF RO2251084, intrunita legal si statutar in sedinta din data de 15.04.2024 (prima convocare), la sediul societatii, cu o prezenta a actionarilor reprezentand 80,7715% din capitalul social si 81,1260% din total drepturi de vot, aferenta unui numar de 1.754.189 actiuni, cu unanimitatea voturilor detinute de actionarii prezenti, a HOTARAT:
Art. 1. Se aproba prelungirea de catre Societate, in calitate de imprumutat, a liniei de credit contractate cu BRD - Grup Societe Generale, la valoarea de 3.000.000 lei, pentru un an, respectiv perioada mai 2024 - mai 2025.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.754.189, reprezentand 80,7715% din capitalul social, aferente unui numar de 1.754.189 actiuni,din care pentru 1.754.189 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 2. Se aproba prelungirea contractelor de garantie incheiate cu BRD - Grup Societe Generale pentru Impingatoarele Proconsul si Voltaj.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.754.189, reprezentand 80,7715% din capitalul social, aferente unui numar de 1.754.189 actiuni, din care pentru 1.754.189 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 3. Se aproba mandatarea dlui. ANTISTESCU GHEORGHE, reprezentant legal al Presedintelui Consiliului de Administratie al ROMNAV S.A., sa reprezinte societatea pentru indeplinirea formalitatilor necesare si sa semneze in numele si pe seama societatii documentele corespunzatoare, ca urmare a aprobarii art. 1 si 2 din prezenta hotarare.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.754.189, reprezentand 80,7715% din capitalul social, aferente unui numar de 1.754.189 actiuni, din care pentru 1.754.189 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 4. Se aproba infiintarea unui sediu secundar la adresa din Incinta Port Constanta, mun. Constanta, jud. Constanta, Cladirea Administrativa Radacina Mol III, parter, scara B, camerele 26-29
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.754.189, reprezentand 80,7715% din capitalul social, aferente unui numar de 1.754.189 actiuni, din care pentru 1.754.189 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 5. Se aproba data de 08.05.2024 ca data de inregistrare, si a datei de 07.05.2024 ca ex date.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.754.189, reprezentand 80,7715% din capitalul social, aferente unui numar de 1.754.189 actiuni, din care pentru 1.754.189 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 6. Se mandateaza dl. ANTISTESCU GHEORGHE sa semneze in numele si pentru toti actionarii societatii prezenta Hotarare AGEA adoptata.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.754.189, reprezentand 80,7715% din capitalul social, aferente unui numar de 1.754.189 actiuni, din care pentru 1.754.189 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 7. Se mandateaza dl. ANTISTESCU GHEORGHE, sa indeplineasca, in numele si pe seama societatii, toate formalitatile privind inregistrarea prezentei Hotarari AGEA adoptata la Oficiul Registrului Comertului si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, precum si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.754.189, reprezentand 80,7715% din capitalul social, aferente unui numar de 1.754.189 actiuni, din care pentru 1.754.189 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Presedintele Consiliului de Administratie,
ROBUSSINESNAV S.R.L.
prin reprezentant legal dl. ANTISTESCU GHEORGHE
L.S.