RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data raportului: 21.04.2026
Denumirea emitentului: ROMNAV S.A.
Sediul social: Braila, str. Anghel Saligny, nr. 4, jud. Braila,
Tel./Fax: 0239.612405, 0239.614261
Nr. ORC: J1991000087098
Cod fiscal: RO2251084
Capital social subscris si varsat: 2,606,146.80 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de ROMNAV S.A. este sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB - SMT.
Eveniment important de raportat:
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii ROMNAV S.A., cu sediul in Braila, str. Anghel Saligny nr. 4, jud. Braila, inregistrata la ORC Braila sub nr. J1991000087098, CIF RO2251084, intrunita legal si statutar in sedinta din data de 21.04.2026 (prima convocare), la sediul societatii, cu o prezenta a actionarilor reprezentand 79,9261% din capitalul social si 80,2768% din total drepturi de vot, aferenta unui numar de 1.735.827 actiuni, cu unanimitatea voturilor detinute de actionarii prezenti, a HOTARAT:
Art. 1. Se aproba prelungirea liniei de credit si contractarea, in calitate de imprumutat, a unor credite de la BRD - Grup Societe Generale in limita maxima de 10.000.000 lei, utilizabile atat in lei cat si in euro, precum si constituirea garantiilor aferente.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.735.827, reprezentand 79,9261% din capitalul social, aferente unui numar de 1.735.827 actiuni,din care pentru 1.735.827 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 2. Se data de 12.05.2026 ca data de inregistrare si data de 11.05.2026 ca ex date.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.735.827, reprezentand 79,9261% din capitalul social, aferente unui numar de 1.735.827 actiuni,din care pentru 1.735.827 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 3. Se aproba mandatarea dlui. Antistescu Gheorghe sa semneze in numele si pentru toti actionarii societatii Hotararea AGEA adoptata.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.735.827, reprezentand 79,9261% din capitalul social, aferente unui numar de 1.735.827 actiuni,din care pentru 1.735.827 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 4. Se aproba mandatarea dlui. Antistescu Gheorghe, sa indeplineasca, in numele si pe seama societatii, toate formalitatile privind inregistrarea prezentei Hotarari AGEA adoptata la Oficiul Registrului Comertului si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, precum si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.735.827, reprezentand 79,9261% din capitalul social, aferente unui numar de 1.735.827 actiuni,din care pentru 1.735.827 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Presedintele Consiliului de Administratie,
ROBUSSINESNAV S.R.L.
prin reprezentant legal dl. ANTISTESCU GHEORGHE
L.S.