RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data raportului: 11.03.2024
Denumirea emitentului: ROMNAV S.A.
Sediul social: Braila, str. Anghel Saligny, nr. 4, jud. Braila,
Tel./Fax: 0239.612405, 0239.614261
Nr. ORC: J09/87/1991
Cod fiscal: RO2251084
Capital social subscris si varsat: 2,606,146.80 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de ROMNAV S.A. este sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB - SMT.
Eveniment important de raportat:
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ROMNAV S.A., cu sediul in Braila, str. Anghel Saligny nr. 4, jud. Braila, inregistrata la ORC Braila sub nr. J09/87/1991, CIF RO2251084, intrunita legal si statutar in sedinta din data de 11.03.2024 (prima convocare), la sediul societatii, cu o prezenta a actionarilor reprezentand 80,7315 % din capitalul social al societatii si 81,0858 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui numar de 1.753.320 actiuni, cu unanimitatea voturilor detinute de actionarii prezenti, a HOTARAT:
Art. 1. Se aproba ca din profitul aferent anului 2022 sa se repartizeze la dividende suma de 12.500.000 lei, rezultand un dividend brut in valoare de 5,7808 lei/actiune.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.753.320, reprezentand 80,7315 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.753.320 actiuni, din care pentru 1.753.320 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 2. Se aproba data de 27.03.2024 ca data de inregistrare, data de 26.03.2024 ca ex date si data de 10.04.2024 ca data platii.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.753.320, reprezentand 80,7315 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.753.320 actiuni, din care pentru 1.753.320 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 3. Se aproba mandatarea unei persoane si anume Antistescu Gheorghe, sa semneze in numele si pentru toti actionarii societatii prezenta Hotarare AGOA adoptata.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.753.320, reprezentand 80,7315 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.753.320 actiuni, din care pentru 1.753.320 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 4. Se aproba mandatarea unei persoane si anume Antistescu Gheorghe, sa indeplineasca, in numele si pe seama societatii, toate formalitatile privind inregistrarea prezentei Hotarari AGOA adoptata la Oficiul Registrului Comertului si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, precum si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.753.320, reprezentand 80,7315 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.753.320 actiuni, din care pentru 1.753.320 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Presedintele Consiliului de Administratie,
ROBUSSINESNAV S.R.L
prin reprezentant legal dl. ANTISTESCU GHEORGHE
L.S.