RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data raportului: 16.04.2024
Denumirea emitentului: ROMNAV S.A.
Sediul social: Braila, str. Anghel Saligny, nr. 4, jud. Braila,
Tel./Fax: 0239.612405, 0239.614261
Nr. ORC: J09/87/1991
Cod fiscal: RO2251084
Capital social subscris si varsat: 2,606,146.80 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de ROMNAV S.A. este sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB - SMT.
Eveniment important de raportat:
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ROMNAV S.A., cu sediul in Braila, str. Anghel Saligny nr. 4, jud. Braila, inregistrata la ORC Braila sub nr. J09/87/1991, CIF RO2251084, intrunita legal si statutar in sedinta din data de 15.04.2024 (prima convocare), la sediul societatii, cu o prezenta a actionarilor reprezentand 80,7715% din capitalul social si 81,1260% din total drepturi de vot, aferenta unui numar de 1.754.189 actiuni, cu unanimitatea voturilor detinute de actionarii prezenti, a HOTARAT:
Art. 1. Se aproba situatiile financiare anuale: bilant, contul de profit si pierdere aferente anului 2023, pe baza raportului Consiliului de Administratie si al Auditorului financiar.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.754.189, reprezentand 80,7715% din capitalul social, aferente unui numar de 1.754.189 actiuni, din care pentru 1.754.189 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 2. Se aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2023.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.754.189, reprezentand 80,7715% din capitalul social, aferente unui numar de 1.754.189 actiuni, din care pentru 1.754.189 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 3. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in anul 2023.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.754.189, reprezentand 80,7715% din capitalul social, aferente unui numar de 1.754.189 actiuni, din care pentru 1.754.189 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 4. Se aproba raportul auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2023.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.754.189, reprezentand 80,7715% din capitalul social, aferente unui numar de 1.754.189 actiuni, din care pentru 1.754.189 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 5. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli, programul de activitate si programul de investitii pentru anul 2024.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.754.189, reprezentand 80,7715% din capitalul social, aferente unui numar de 1.754.189 actiuni, din care pentru 1.754.189 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 6. Se aproba raportul anual intocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, aferent exercitiului financiar 2023.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.754.189, reprezentand 80,7715% din capitalul social, aferente unui numar de 1.754.189 actiuni, din care pentru 1.754.189 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 7. Se aproba data de 08.05.2024 ca data de inregistrare si data de 07.05.2024 ca ex date.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.754.189, reprezentand 80,7715% din capitalul social, aferente unui numar de 1.754.189 actiuni, din care pentru 1.754.189 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 8. Se aproba mandatarea dlui. Antistescu Gheorghe sa semneze in numele si pentru toti actionarii societatii Hotararea AGOA ce va fi adoptata.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.754.189, reprezentand 80,7715% din capitalul social, aferente unui numar de 1.754.189 actiuni, din care pentru 1.754.189 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 9. Se aproba mandatarea dlui. Antistescu Gheorghe, sa indeplineasca, in numele si pe seama societatii, toate formalitatile privind inregistrarea prezentei Hotarari AGOA adoptata la Oficiul Registrului Comertului si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, precum si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.754.189, reprezentand 80,7715% din capitalul social, aferente unui numar de 1.754.189 actiuni, din care pentru 1.754.189 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Presedintele Consiliului de Administratie,
ROBUSSINESNAV S.R.L
prin reprezentant legal dl. ANTISTESCU GHEORGHE
L.S.