Stiri Piata

BUCOVINA SA SCHEIA - BUCS

Hotarari AGA O 29.04.2025

Data Publicare: 30.04.2025 8:36:32

Cod IRIS: 6C620

Numar 1119 / 30.04.2025

CATRE,

BURSA DE VALORI – BUCURESTI – ats@bvb.ro

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA – BUCURESTI - office@asfromania.ro

RAPORT CURENT

Data raport: 30.04.2025

Denumire societate: BUCOVINA SA

Sediul social: Com. Scheia, str. Humorului, nr. 62, jud. Suceava

Telefon: 0230/526553

Nr. de inregistrare Registrul Comertului: J33/12/1991

Cod Unic de Inregistrare: RO 717030

Piata de tranzactionare: BVB – segment ATS – categoria AeRO

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT

HOTARAREA Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 29.04.2025

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale republicata, cu prevederile Legii nr. 24/2017 si Regulament 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si cu prevederile actului constitutiv al societatii, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la BUCOVINA SA intrunita statutar la data 29.04.2025 la prima convocare la sediul societatii avand ca data de referinta 17.04.2025 la care au fost prezenti un numar de 4 actionari, detinatori a unui numar de 28.087.731 actiuni reprezentand 74,92% din capitalul social, ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi si consemnate in procesul verbal de sedinta, a hotarat urmatoarele:

HOTARASTE

Art. 1 – Se aproba situatiile financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar din anul 2024 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditroul Financiar.

Rezultat vot	Pentru	Impotriva	Abtinere
Nr. voturi exprimate	28.087.731
% din voturile exprimate	100%
% din capitalul social	74,92%

Art. 2 – Se aproba Raportul Anual al administratorilor intocmit conform regulamentului nr. 5/2018 al ASF.

Rezultat vot	Pentru	Impotriva	Abtinere
Nr. voturi exprimate	28.087.731
% din voturile exprimate	100%
% din capitalul social	74,92%

Art. 3 – Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea exercitiului financiar din anul 2024.

Rezultat vot	Pentru	Impotriva	Abtinere
Nr. voturi exprimate	28.087.731
% din voturile exprimate	100%
% din capitalul social	74,92%

Art. 4– Aprobarea propunerii Consiliului de Administratie privind repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2024 pe urmatoarele destinatii: constituire rezerva legala (5%) si acoperirea pierderilor reportate din anii anteriori.

Rezultat vot	Pentru	Impotriva	Abtinere
Nr. voturi exprimate	28.087.731
% din voturile exprimate	100%
% din capitalul social	74,92%

Art. 5. – Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2025.

Rezultat vot	Pentru	Impotriva	Abtinere
Nr. voturi exprimate	28.087.731
% din voturile exprimate	100%
% din capitalul social	74,92%

Art. 6 – Se aproba incheierea mandatului de auditor financiar extern al BUCOVINA S.A. a Cabinetului Individual de Audit Paun Constantin pentru auditarea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2025. Se imputerniceste Presedintele C.A. sa semneze Contractul de Audit.

Rezultat vot	Pentru	Impotriva	Abtinere
Nr. voturi exprimate	28.087.731
% din voturile exprimate	100%
% din capitalul social	74,92%

Art. 7 – Se aproba mandatarea doamnei Burda Daniela – director economic sa efectueze toate formalitatile necesare pentru inregistrarea Hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la O.R.C. Suceava.

Rezultat vot	Pentru	Impotriva	Abtinere
Nr. voturi exprimate	28.087.731
% din voturile exprimate	100%
% din capitalul social	74,92%

Art. 8 – Se aproba data de 23.05.2025 ca ,,data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararii Adunarii, 22.05.2025 ,,ex date”.

Rezultat vot	Pentru	Impotriva	Abtinere
Nr. voturi exprimate	28.087.731
% din voturile exprimate	100%
% din capitalul social	74,92%

Prezidiu: Secretariat:

Ec. Cibota Viorel Jitar Cristina

Jr. Cojuhari Vitalie Cirdei Raluca

BUCS_20250430082650_RAPORT-CURENT-HOTARAREA-AGOA-29-04-2025.pdf

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.