Numar 494 /22.05.2026
CATRE,
BURSA DE VALORI – BUCURESTI – ats@bvb.ro
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA – BUCURESTI - office@asfromania.ro
RAPORT CURENT
Data raport: 22.05.2026
Denumire societate: BUCOVINA SA
Sediul social: Com. Scheia, str. Humorului, nr. 62, jud. Suceava
Telefon: 0230/526553
Nr. de inregistrare Registrul Comertului: J1991000012333
Cod Unic de Inregistrare: RO 717030
Piata de tranzactionare: BVB – segment ATS – categoria AeRO
EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 22.05.2026
HOTARARE
In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale republicata, cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata ,a legii 158/2020, cu prevederile regulamentului 5/2018 al ASF ,precum si cu prevederile actului constitutiv al societatii, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la BUCOVINA SA intrunita statutar la data 22.05.2026 la prima convocare la sediul societatii avand ca data de referinta 10.05.2026 la care au fost prezenti un numar de 3 actionari, detinatori a unui numar de 27.817.914 actiuni reprezentand 74,20% din capitalul social, ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele inscrise pe ordinea si consemnate in procesul verbal de sedinta, a hotarat urmatoarele:
Art. 1.:
Se aproba situatiile financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar din anul 2025, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar.
|
Rezultat vot
|
Pentru
|
Impotriva
|
Abtinere
|
|
Nr. voturi exprimate
|
27.817.914
|
0
|
0
|
|
% din voturile exprimate
|
100%
|
0
|
0
|
|
% din capitalul social
|
74,20%
|
0
|
0
|
Art. 2.:
Se aproba Raportul Consiliului de Administratie pentru anul 2025 si ratificarea tuturor hotararilor Consiliului de Administratie adoptate in anul 2025.
|
Rezultat vot
|
Pentru
|
Impotriva
|
Abtinere
|
|
Nr. voturi exprimate
|
27.817.914
|
0
|
0
|
|
% din voturile exprimate
|
100%
|
0
|
0
|
|
% din capitalul social
|
74,20%
|
0
|
0
|
Art. 3:
Aprobarea Raportului de Audit Financiar intocmit de auditorul financiar in conformitate cu regulamentele legale in vigoare, pentru exercitiul financiar 2025.
|
Rezultat vot
|
Pentru
|
Impotriva
|
Abtinere
|
|
Nr. voturi exprimate
|
27.817.914
|
0
|
0
|
|
% din voturile exprimate
|
100%
|
0
|
0
|
|
% din capitalul social
|
74,20%
|
0
|
0
|
Art. 4:
Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in anul 2025.
|
Rezultat vot
|
Pentru
|
Impotriva
|
Abtinere
|
|
Nr. voturi exprimate
|
27.817.914
|
0
|
0
|
|
% din voturile exprimate
|
100%
|
0
|
0
|
|
% din capitalul social
|
74,20%
|
0
|
0
|
Art. 5:
Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2026.
|
Rezultat vot
|
Pentru
|
Impotriva
|
Abtinere
|
|
Nr. voturi exprimate
|
27.817.914
|
0
|
0
|
|
% din voturile exprimate
|
100%
|
0
|
0
|
|
% din capitalul social
|
74,20%
|
0
|
0
|
Art. 6:
Se sproba prelungirea mandatului de auditor financiar al BUCOVINA S.A a Cabinetului Individual de Audit Paun Constantin pentru auditarea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2026. Durata contractului se va prelungi cu 1 an. Imputernicirea Presedintelui CA sa semneze actul aditional al Contractului de Audit.
|
Rezultat vot
|
Pentru
|
Impotriva
|
Abtinere
|
|
Nr. voturi exprimate
|
27.817.914
|
0
|
0
|
|
% din voturile exprimate
|
100%
|
0
|
0
|
|
% din capitalul social
|
74,20%
|
0
|
0
|
Art. 7:
Aprobarea datei de 08.06.2026 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii, 05.06.2026, ex date.
|
Rezultat vot
|
Pentru
|
Impotriva
|
Abtinere
|
|
Nr. voturi exprimate
|
27.817.914
|
0
|
0
|
|
% din voturile exprimate
|
100%
|
0
|
0
|
|
% din capitalul social
|
74,20%
|
0
|
0
|
Art. 8
Aprobarea mandatarii doamnei Jitar Cristina – director economic , pentru a efectua toate formalitatile necesare pentru inregistrarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in fata autoritarilor competente, incluzand, dar fara a se limita la O.R.C. Suceava.
|
Rezultat vot
|
Pentru
|
Impotriva
|
Abtinere
|
|
Nr. voturi exprimate
|
27.817.914
|
0
|
0
|
|
% din voturile exprimate
|
100%
|
0
|
0
|
|
% din capitalul social
|
74,20%
|
0
|
0
|
BUCOVINA SA SECRETARIAT
PREZIDIU Oprisanu Alexandru
Presedintele Consiliului de Administratie
CIBOTA VIOREL