Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
BURSA DE VALORI BUCURESTI -Piata Reglementata
Nr. 17 /20.01.2026
RAPORT CURENT
Conform Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Data raportului: 20.01.2026
Denumirea societatii emitente:Societatea CARBOCHIM S.A.
Sediul administrativ: B-dul Muncii nr.18, CLUJ-NAPOCA
Numarul de telefon/fax: 0264 437 005 / 0264 437 026
Cod unic de inregistrare: 201535, Atribut fiscal RO
Numar de ordine la Registrul Comertului Cluj: J1991000123123;
Capitalul social subscris si varsat : 12.313.405 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB Bucuresti
Actiuni (simbol de piata :CBC)
Evenimente importante de raportat:
CONVOCATOR
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII CARBOCHIM S.A., cu sediul in Cluj-Napoca, Bulevardul Muncii, nr. 18, judetul Cluj, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J1991000123123, avand CUI RO 201535, capital social subscris si varsat in valoare de 12.313.405 Lei,
Intrunit in sedinta din 17/01/2026, in temeiul Legii 31/1990, Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Actului constitutiv al societatii, convoaca:
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
Adunarea va avea loc in data de 24.02.2026, ora 10:00, la sediul societatii din Cluj-Napoca, Bulevardul Muncii, nr. 18, judetul Cluj, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor societatii tinut de Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 13.02.2026 (data de referinta).
In cazul neindeplinirii conditiilor statutare sau a oricaror alte conditii de validitate, a doua sedinta a Adunarii va avea loc in data de 25.02.2026, ora 10:00, la aceeasi adresa, cu aceeasi Ordine de zi si data de referinta.
ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
1. Alegerea unui nou Consiliu de Admininstratie al societatii CARBOCHIM S.A., prin metoda votului cumulativ, in conformitate cu prevederile Art. 164 si urmatoarele din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de Administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia la sediul social din Cluj-Napoca, Bulevardul Muncii, nr. 18, judetul Cluj, in fiecare zi lucratoare, incepand cu data de 23/01/2026, intre orele 8:00 – 15:00
2. Stabilirea remuneratiei lunare nete a Administratorilor societatii, in cuantum de 4.000 Lei si a diurnei in suma de 100 Lei/zi, in Romania, respectiv 100 Euro sau, dupa caz, 100 Dolari/zi in strainatate.
3. Aprobarea datei de 18.03.2026 ca data de identificare a actionarilor asupra carora urmeaza sa se rasfranga efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform prevederilor art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, si aprobarea datei de 17.03.2026, ca ex-data.
4. Imputernicirea dlui. POPOVICIU VIOREL – DORIN sa redacteze si sa semneze Hotararea adoptata, sa reprezinte societatea cu puteri depline si nelimitate in relatia cu autoritatile publice si orice alt tert, sa intreprinda demersurile necesare in vederea aducerii la indeplinire a dispozitiilor Hotararii Adunarii Generale si sa efectueze toate formalitatile necesare pentru a mentiona/inregistra Hotararea la Oficiul Registrului Comertului si pentru publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, cu posibilitatea de subdelegare/substituire/mandatare a altor persoane.
In cadrul Adunarii Generale, au dreptul sa participe si sa voteze Actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta stabilita pentru sfarsitul zilei de 13.02.2026.
Actionarii pot participa direct, prin reprezentare sau prin corespondenta.
In cazul participarii directe, accesul Actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, realizata cu actul de identitate, in cazul Actionarilor persoane fizice sau, in cazul Actionarilor persoane juridice si al Actionarilor persoane fizice reprezentate, cu Imputernicirea (procura speciala sau generala) data persoanei fizice care le reprezinta, insotita de actul de identitate al acesteia.
Procura speciala acordata de un Actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie pentru a participa si vota in cadrul AGOA va fi semnata de respectivul Actionar si va fi insotita de o Declaratie pe propria raspundere, data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasa urmatoarele:
a) Institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul Actionar;
b) Instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele Actionarului;
c) Procura speciala este semnata de Actionar.
Reprezentarea Actionarilor se va putea realiza si prin alte persoane decat Actionarii, in baza unei Imputerniciri speciale sau generale, cu conditia ca reprezentantul sa aiba capacitate deplina de exercitiu.
Persoanele juridice si actionarii care nu au capacitate deplina de exercitiu pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali, care, la randul lor, pot imputernici alte persoane.
Documentele necesare Actionarilor pentru:
I. Participare directa
a) Persoane fizice: Actul de identitate (original);
b) Persoane juridice: Certificatul de inregistrare in Registrul Comertului al Actionarului persoana juridica (copie), Certificat constatator emis de Registrul Comertului care atesta calitatea de reprezentant legal al societatii (original) si Actul de identitate al reprezentantului legal al Actionarului (original);
c) In cazul participarii prin reprezentant conventional, documentele prevazute la lit. a) sau b), la care se adauga Imputernicirea speciala sau generala.
II. Participare prin reprezentare cu Procura speciala sau generala sau vot pe Buletin de vot prin corespondenta
a) Reprezentantii Actionarilor persoane fizice: Procura speciala sau generala, intocmita in 3 exemplare originale, din care unul se va depune la societate, unul va fi prezentat de reprezentantul desemnat care participa la AGOA, iar unul ramane la Actionar. Procura va fi insotita de copia actului de identitate al Actionarului reprezentat sau, dupa caz, buletinul de vot prin corespondenta in original, insotit de copia actului de identitate al Actionarului;
b) Reprezentantii Actionarilor persoane juridice: Procura speciala sau generala, intocmita in 3 exemplare originale, din care unul se va depune la societate, unul va fi prezentat de reprezentantul desemnat care participa la AGOA , iar unul ramane la Actionar. Procura va fi insotita de copia Certificatului de inregistrare in Registrul Comertului al Actionarului persoana juridica, exemplarul original al Certificatului constatator emis de Registrul Comertului care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului procurii, copia actului de identitate al reprezentantului legal al Actionarului persoana juridica, precum si actul de identitate al persoanei imputernicite, ce va fi prezentat de imputernicit in original, la intrarea in sala sau, dupa caz, buletinul de vot prin corespondenta in original, insotit de copia Certificatului de inregistrare in Registrul Comertului al Actionarului persoana juridica, exemplarul original al Certificatului constatator emis de Registrul Comertului care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului buletinului de vot si copia actului de identitate al reprezentantului legal al Actionarului persoana juridica.
Formularele de Procura speciala si Buletinele de vot prin corespondenta se pot obtine de catre Actionari de la sediul social din Cluj – Napoca, Bulevardul Muncii, nr. 18, judetul Cluj, in fiecare zi lucratoare, incepand cu data de 23.01.2026, intre orele 8:00 – 15:00 sau de pe site-ul www.carbochim.ro, atat in limba romana, cat si in limba engleza.
Procurile speciale sau generale si buletinele de vot prin corespondenta vor fi depuse in original, impreuna cu documentele atasate, in limba romana sau in limba engleza, la sediul societatii, iar notificarea desemnarii reprezentantului poate fi transmisa prin e-mail, la adresa viorel.popoviciu@carbochim.ro, pana la data de 23.02.2026, ora 15:00.
Buletinele de vot prin corespondenta se vor lua in considerare doar daca sunt depuse la societate pana la termenul limita de 23.02.2026, ora 15:00.
Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata la sediul societatii /website-ul societatii. Data limita pana la care se pot face propunerile privind candidatii pentru posturile de administrator este 30.01.2026 , ora 15 :00.
In conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018, unul sau mai multi Actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte noi pe ordinea de zi a Adunarilor Generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un Proiect de hotarare propus spre adoptare Adunarii Generale si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii. Acestea pot fi transmise pe adresa de e-mail viorel.popoviciu@carbochim.ro.
Drepturile prevazute pot fi exercitate numai in scris, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii Convocatorului (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice), respectiv pana la data de 05.02.2026.
Fiecare Actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi. Actionarii care fac propuneri pentru completarea Ordinii de zi sau adreseaza intrebari privind punctele de pe Ordinea de zi trebuie sa prezinte documentele care le atesta identitatea, precum si Extrasul de cont emis de Depozitarul Central, din care rezulta calitatea de Actionar si numarul de actiuni detinute.
Materialele cu privire la problemele incluse in ordinea de zi, formularul de Procuri speciale, formularul de Vot prin corespondenta si Proiectele de hotarare aferente punctelor de pe Ordinea de zi pot fi consultate la sediul social din Cluj – Napoca, Bulevardul Muncii, nr. 18, judetul Cluj, incepand cu data de 23.01.2026, in fiecare zi lucratoare, intre orele 8:00 – 15:00 sau pot fi accesate pe site-ul societatii www.carbochim.ro, incepand cu aceeasi data.
Informatii suplimentare se pot obtine la numarul de telefon 0264-437-005.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
DIRECTOR GENERAL
Ing. POPOVICIU VIOREL