Stiri Piata

COMCEREAL SA BOTOSANI - CBOT

Hotarari AGA O & E 28.04.2025

Data Publicare: 28.04.2025 17:14:50

Cod IRIS: E1CA3

Nr. 1190 din 28.04.2024

C A T R E,

- AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

- BURSA DE VALORI BUCURESTI - AeRO

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr.5/2018

DENUMIREA SOCIETATII COMERCIALE: COMCEREAL S.A .

SEDIUL SOCIAL: Botosani, str. Calea Nationala nr. 41 (fosta Randunicii nr.8), judetul Botosani

NUMAR DE TELEFON/FAX : tel. 0231 512781, fax 0231 517724

NUMARUL SI DATA INREGISTRARII LA OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI : J1996000112070

COD UNIC DE INREGISTRARE : RO 8278020

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 11.646.510 RON

PIATA REGLEMENTATA DE TRANZACTIONARE : AeRO Standard

EVENIMENT IMPORTANT

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare si a Regulamentului ASF nr. 5/2018, privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale, cu modificarile si completarile ulterioare si a Actului Constitutiv actualizat al Societatii, COMCEREAL S.A. Botosani, raporteaza ca eveniment important intrunirea Adunarii Generale Ordinare / Extraordinare a Actionarilor din data de 28.04.2025, la sediul Societatii din mun. Botosani, str. Calea Nationala nr. 41 (str. Rindunicii nr. 8 – recenzie veche), pentru toti actionarii inregistrati la Depozitarul Central S.A. Bucuresti la sfarsitul zilei de 14.04.2025 (data de referinta) ;

Va aducem la cunostinta urmatoarele hotarari adoptate in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor :

Art.1. Cu 100 % din voturile exprimate se aproba situatia financiara a Societatii pentru exercitiul financiar 2024 (raportul auditorului independent, raportul de gestiune al Consiliului de Administratie, bilantul contabil, contul de profit si pierderi).

Cu o prezenta de 893.612 voturi, reprezentand 88,2371 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 893.612 voturi ‘pentru’, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate ;

- Nu sunt voturi ‘impotriva;

- Nu sunt abtineri;

- Nu sunt voturi anulate.

Art. 2. Cu 99,9822 % din voturile exprimate se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2024.

Cu o prezenta de 893.612 voturi, reprezentand 88,2371 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 893.453 voturi ‘pentru’, reprezentand 99,9822 % din totalul de voturi exprimate ;

- 159 voturi ‘impotriva, reprezentand 0,0178 % din totalul de voturi exprimate ;

- Nu sunt abtineri ;

- Nu sunt voturi anulate.

Art.3. Cu 99,9822 % din voturile exprimate se aproba raportul de remunerare aferent ultimului exercitiu financiar 2024.

Cu o prezenta de 893.612 voturi, reprezentand 88,2371 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 893.453 voturi ‘pentru’, reprezentand 99,9822 % din totalul de voturi exprimate ;

- Nu sunt voturi ‘impotriva;

- 159 abtineri, reprezentand 0,0178 % din totalul de voturi exprimate ;

- Nu sunt voturi anulate.

Art.4. Cu 100 % din voturile exprimate se aproba programul de activitate (achizitii, productie, desfacere, investitii), respectiv bugetului de venituri si cheltuieli, bugetul de investitii si cash flow-ului pentru exercitiul financiar 2025.

Cu o prezenta de 893.612 voturi, reprezentand 88,2371 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 893.612 voturi ‘pentru’, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate ;

- Nu sunt voturi ‘impotriva;

- Nu sunt abtineri;

- Nu sunt voturi anulate.

Art. 5. Cu 100 % din voturile exprimate se aproba data de 15.05.2025 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a datei de 14.05.2025 ca ex-data, data de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare.

Cu o prezenta de 893.612 voturi, reprezentand 88,2371 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 893.612 voturi ‘pentru’, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate ;

- Nu sunt voturi ‘impotriva;

- Nu sunt abtineri;

- Nu sunt voturi anulate.

Art.6. Cu 100 % din voturile exprimate se aproba Imputernicirea Directorului General pentru reprezentarea Societatii la Oficiul Registrului Comertului (ORC) de pe langa Tribunalul Botosani.

Cu o prezenta de 893.612 voturi, reprezentand 88,2371 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 893.612 voturi ‘pentru’, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate ;

- Nu sunt voturi ‘impotriva;

- Nu sunt abtineri;

- Nu sunt voturi anulate.

Va aducem la cunostinta urmatoarele hotarari adoptate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor :

Art.1. Cu 99,9822 % din voturile exprimate se aproba contractarea de credite pentru finantarea activitatii curente, crearii de stocuri de marfa, achizitii de teren si pentru investitii de la banci (VISTA BANK, INTESA SANPAOLO Bank, BANCA TRANSILVANIA, BCR, BRD, CEC Bank, UNICREDIT Bank, LIBRA Bank, alte banci) alte institutii financiare si de credit, leasing sau alti creditori persoane juridice, inclusiv actionari.

Cu o prezenta de 893.612 voturi, reprezentand 88,2371 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 893.453 voturi ‘pentru’, reprezentand 99,9822 % din totalul de voturi exprimate ;

- 159 voturi ‘impotriva, reprezentand 0,0178 % din totalul de voturi exprimate ;

- Nu sunt abtineri ;

- Nu sunt voturi anulate.

Art.2. Cu 99,9822 % din voturile exprimate se aproba garantarea contractelor de imprumut acordate de institutiile financiar-bancare sau alti creditori persoane juridice, inclusiv actionari, prin constituirea de ipoteci asupra activelor imobillizate (terenuri si constructii) ale Societatii, pana la concurenta sumelor ce fac obiectul acestor imprumuturi, in conformitate cu prevederile art. 91 din Legea nr. 24 din 21 martie 2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Cu o prezenta de 893.612 voturi, reprezentand 88,2371 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 893.453 voturi ‘pentru’, reprezentand 99,9822 % din totalul de voturi exprimate ;

- 159 voturi ‘impotriva, reprezentand 0,0178 % din totalul de voturi exprimate ;

- Nu sunt abtineri ;

- Nu sunt voturi anulate.

Art.3. Cu 99,9822 % din voturile exprimate se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie pentru analizarea, negocierea si aprobarea creditelor si a garantarii acestora, mentionate la punctele 1 si 2 si acordarea dreptului directorilor Societatii sa semneze angajamentele privind creditele si/sau garantiile.

Cu o prezenta de 893.612 voturi, reprezentand 88,2371 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 893.453 voturi ‘pentru’, reprezentand 99,9822 % din totalul de voturi exprimate ;

- 159 voturi ‘impotriva, reprezentand 0,0178 % din totalul de voturi exprimate ;

- Nu sunt abtineri ;

- Nu sunt voturi anulate.

Art.4. Cu 99,9822 % din voturile exprimate se aproba ratificarea Deciziilor Consiliului de Administratie al Societatii, adoptate pana la data prezentei, respectiv Decizia nr. 1/16.02.2024, Decizia nr. 2/19.03.2024, Decizia nr. 3/20.03.2024, Decizia nr. 4/13.05.2024, Decizia nr. 5/27.06.2024, Decizia nr. 6/08.01.2025, Decizia nr. 1/17.02.2025.

Cu o prezenta de 893.612 voturi, reprezentand 88,2371 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 893.453 voturi ‘pentru’, reprezentand 99,9822 % din totalul de voturi exprimate ;

- 159 voturi ‘impotriva, reprezentand 0,0178 % din totalul de voturi exprimate ;

- Nu sunt abtineri ;

- Nu sunt voturi anulate.

Art.5. Cu 100 % din voturile exprimate se aproba data de 15.05.2025 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in conformitate art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a datei de 14.05.2025 ca ex-data, data de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare.

Cu o prezenta de 893.612 voturi, reprezentand 88,2371 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 893.612 voturi ‘pentru’, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate ;

- Nu sunt voturi ‘impotriva;

- Nu sunt abtineri;

- Nu sunt voturi anulate.

Art.6. Cu 100 % din voturile exprimate se aproba imputernicirea Directorului General pentru reprezentarea Societatii la Oficiul Registrului Comertului (ORC) de pe langa Tribunalul Botosani.

Cu o prezenta de 893.612 voturi, reprezentand 88,2371 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 893.612 voturi ‘pentru’, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate ;

- Nu sunt voturi ‘impotriva;

- Nu sunt abtineri;

- Nu sunt voturi anulate.

DIRECTOR GENERAL, 28.04.2025

GABRIEL CATALIN ANDRONACHE

CBOT_20250428170330_Raport-curent-hotarare-AGOA---AGEA-28-04-2025.pdf

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.