Nr.5957/29.04.2024
Catre
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Bursa de Valori Bucuresti
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 si Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 29.04.2024
Denumirea enitatii emitente: CEMACON S.A.
Sediul social: Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 178K, etaj 1, judetul Cluj
E-mail: office@cemacon.ro
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 677858
Numarul de ordine in Registrul Comertul: J12/2466/2012
Capital social subscris si varsat: 93.531.041,80 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti - Categoria Standard.
Evenimente importante de raportat: Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29.04.2024.
In data de 29.04.2024 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Cemacon SA, la sediul societatii din Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 178 K, etaj 1, jud. Cluj. Din numarul total de actiuni ale societatii CEMACON SA de 935.310.418 actiuni au votat prin corespondenta, au fost prezenti sau reprezentati un numar de patru actionari ai societatii Cemacon S.A., ce detin un numar de 912.552.813 actiuni, reprezentand 97,5668 % din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al Cemacon S.A., Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor fiind statutara.
Raportandu-ne la punctele de pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor cu votul in unanimitate a actionarilor ce au votat prin corespondenta, au fost prezenti sau reprezentati, respectiv cu un numar de 912.552.831 voturi a adoptat urmatoarele hotarari:
Hotararea nr. 1
Se aproba situatiile financiare anuale individuale si consolidate pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului financiar extern pentru exercitiul financiar al anului 2023.
Hotararea nr. 2
Se aproba repartizarea profitului net aferent anului 2023 in suma de 31.087.727,44 lei astfel:
- pentru constituirea de rezerva legala 1.554.386 lei;
- pentru constituirea de rezerve aferente profitului reinvestit 29.533.341,44 lei;
Hotararea nr. 3
Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2023.
Hotararea nr. 4
Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli si programul de activitate pentru anul 2024.
Hotararea nr. 5
Se aproba planul de investitii pentru anul 2024.
Hotararea nr. 6
Se aproba Raportul anual de remunerare pentru anul 2023.
Hotararea nr. 7
Se aproba remuneratiile fixe cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru anul financiar 2024 si limita maxima pentru remuneratiile variabile conform art. 153 indice 18 din Legea 31/1990
Hotararea nr. 8
Se alege societatea Deloitte SRL ca si auditor financiar al societatii, pentru un mandat de 1 an, respectiv pentru anul financiar 2024.
Hotararea nr. 9
Se aproba data de 21.05.2024 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA.
Hotararea nr. 10
Se aproba data de 20.05.2024 ca exdate.
Hotararea nr. 11
Se aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, domnul Daniel Sologon, pentru semnarea in numele actionarilor a tuturor hotararilor care urmeaza a fi adoptate de AGOA si indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea executarii si inregistrarii hotararilor si deciziilor adoptate, cu posibilitatea sub-mandatarii catre terte persoane. In cadrul mandatului acordat, domnul Daniel Sologon precum si oricare dintre sub-mandatarii acestuia va putea, fara a se limita la acestea, sa indeplineasca toate formalitatile necesare pentru semnarea in numele si pe seama actionarilor a Hotararilor A.G.O.A. precum si sa efectueze orice demersuri si formalitati necesare pentru implementarea si inregistrarea hotararilor adoptate de actionari in fata Autoritatii de Supraveghere Financiara, Depozitarului Central, Bursei de Valori Bucuresti, Oficiul Registrului Comertului si oricaror alte autoritati si persoane fizice sau juridice implicate.
Hotararea nr. 12
Se aproba imputernicirea domnului Puscas Bogdan, Manager Adjunct Conformitate al Societatii, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor de inscriere si inregistrare la Oficiul Registrului Comertului a mentiunilor corespunzatoare hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Societatii.
Nu mai sunt alte evenimente de raportat
Presedintele Consiliului de Administratie,
Dl. Daniel Sologon