Hotarari AGA O 19.08.2026

               Nr.  2331     /20.08.2026

RAPORT CURENT

conform Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

            Data raportului:                                   20.08.2026

            Denumirea entitatii emitente:  S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A. IASI

Sediul social:                           IASI, Str.Toma Cozma nr.13, cod postal 700554

Nr.telefon:                                           0372733339; 0372733340

C.U.I.:                                                 RO.1957570

Nr.ordin O.R.C.:                                 J.22/354/1991

Capital social subscris si varsat:          1.303.560,00 lei

            Piata reglementata pe care se tranzactioneaza

valorile mobiliare emise:                      AeRO

            I.- EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

            S.C. Constructii Hidrotehnice S.A. Iasi, societate comerciala infiintata si functionand in conformitate cu legea romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Iasi, sub nr. J22/354/1991, cod unic de identificare  RO 1957570, sediu social in str. Toma Cozma nr. 13, Iasi, Romania, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 1.303.560 lei, impartit in 521.424 actiuni nominative, cu valoare nominala de 2,5 lei fiecare,

convocata prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr.4657/15.07.2026 si  nr. 5328 din 05.08.2026 si cotidianul Buna Ziua Iasi din 20.07.2026 si 04.08.2026 ,

intrunita la data de 19.08.2026, ora 10⁰⁰  in sedinta Ordinara, la sediul societatii din Iasi, str. Toma Cozma, nr. 13, la prima convocare, in prezenta unor actionari reprezentand 76,82% din valoarea capitalului social, respectiv din totalul de drepturi de vot, emite:

Hotararea nr. 2

Art.1 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu majoritate  de 83,50% din voturile legal exprimate si cu 16,50% voturi impotriva, situatiile financiare consolidate pentru societatile afiliate: SC Constructii Hidrotehnice SA Iasi, SC Alboram SRL Lumina, jud.Constanta, CH2Proiect SRL Iasi, Constructii Hidrotehnice MOL SRL Chisinau, Rep.Moldova si SC International Petroleum Services SRL Iasi pe baza Raportului Consolidat al Administratorilor si a Raportului de Audit al situatiilor financiare consolidate aferente exercitiului financiar 2025.

Art.2 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu majoritate de 85,26 % din voturi si 14,74 % voturi impotriva, masurile propuse prin Raportul Consiliului de Administratie privind activitatea societatii pentru perioada 2025-semestrul I 2026 pentru eficientizarea activitatii, protejarea patrimoniului si cresterea veniturilor societatii raportat la concluziile raportului mai sus mentionat.

Art.3 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu majoritate de 85,26 % din voturi si 14,74 % voturi impotriva, strategia societatii pentru perioada 2026 – 2027, inclusiv a obiectivelor comerciale, operationale si financiare si a masurilor de crestere a veniturilor.

Art.4  Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu majoritate de 85,26 % din voturi si 14,74 % voturi impotriva, strategia de urmat pentru firmele intragrup pentru anii 2026-2027.

Art.5 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu majoritate  de 83,50% din voturile legal exprimate si cu 16,50% voturi impotriva, aproba descarcarea de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfasurata in exercitiul finaciar 2025, in baza rapoartelor prezentate.

Art.6  Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu unanimitate de 100% de voturi, data de 04.09.2026, ca data de inregistrare.

Art.7 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu unanimitate de voturi de 100% de voturi, data de 03.09.2026, ca data „ex date”.

Art.8 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu unanimitate de 100% voturi imputernicirea Vicepresedintelui Consiliului de Administratie, pentru semnarea documentelor aprobate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, precum si imputernicirea d-lui Fetcu Alexandru, consilier juridic, pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului.

Presedintele Consiliului de Administratie,

al S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A. IASI

Andrei Novac