Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
Numele societatii: Chimcomplex S.A. Borzesti
Adresa: Strada Industriilor nr. 3, Onesti, judetul Bacau
Fax nr.: 0234.302102
Tel: 0234.302250
Cod unic de inregistrare: RO960322
Numar de inregistrare la Registrul Comertului: J04/493/1991
Cod LEI (Legal Entity Identifier): 549300FCIHJZOG56WD36
Capital social subscris si varsat: 304.907.851,08 Lei
Piata pe care sunt tranzactionate valorile mobiliare: Bursa de Valori Bucuresti, ATS – AeRO, simbol CHOB
Evenimentul care se raporteaza: solicitare actionar majoritar privind completarea ordinii de zi a AGEA 26.11.2021
Consiliul de Administratie al societatii Chimcomplex SA Borzesti aduce la cunostinta actionarilor ca, prin adresa nr. 982 din data de 08.11.2021, actionarul majoritar CRC Alchemy Holding B.V. care detine un numar de 206.548.832 actiuni, reprezentand un procent de 85,3542% din capitalul social al societatii, a solicitat completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii Chimcomplex SA Borzesti din data de 26.11.2021, cu urmatoarele puncte:
-
Aprobarea modificarii art. 8.2 din actul constitutiv al societatii („8.2. Actiunile societatii se vor tranzactiona prin Bursa de Valori Bucuresti (BVB) – Sistem Alternativ de Tranzactionare (ATS), AeRO”) dupa cum urmeaza:
„8.2. Actiunile societatii pot fi admise la tranzactionare pe o piata reglementata sau in cadrul unui sistem multilateral de tranzactionare. Pe perioada in care actiunile emise de societate sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata sau in cadrul unui sistem multilateral de tranzactionare, actiunile vor fi supuse reglementarilor aplicabile societatilor admise la tranzactionare pe piata reglementata sau in cadrul unui sistem multilateral de tranzactionare”.
-
Aprobarea actualizarii actului constitutiv al societatii si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze actul constitutiv modificat/actualizat.
3. Aprobarea datei de 16.12.2021, ca data de inregistrare, adica data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea 24/2018.
4. Se aproba data de 15.12.2021, ca data “ex date”, adica data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.
-
Imputernicirea Lazarovici si Asociatii SCA, prin avocat Amalia Lazarovici, pentru a realiza toate formalitatile necesare in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in vederea indeplinirii rezolutiilor dispuse de adunarea generala, in relatia cu Oficiul Registrului Comertului, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central, Autoritatea de Supraveghere Financiara si orice alta institutie in acest scop.
Ca urmare a acestui fapt, Consiliul de Administratie s-a intrunit statutar in sedinta din data de 09.11.2021 si a adoptat urmatoarea decizie:
I. Se completeaza ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii Chimcomplex SA Borzesti din data de 26.11.2021, cu urmatoarele puncte:
1. Aprobarea modificarii art. 8.2 din actul constitutiv al societatii („8.2. Actiunile societatii se vor tranzactiona prin Bursa de Valori Bucuresti (BVB) – Sistem Alternativ de Tranzactionare (ATS), AeRO”) dupa cum urmeaza:
„8.2. Actiunile societatii pot fi admise la tranzactionare pe o piata reglementata sau in cadrul unui sistem multilateral de tranzactionare. Pe perioada in care actiunile emise de societate sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata sau in cadrul unui sistem multilateral de tranzactionare, actiunile vor fi supuse reglementarilor aplicabile societatilor admise la tranzactionare pe piata reglementata sau in cadrul unui sistem multilateral de tranzactionare”.
2. Aprobarea actualizarii actului constitutiv al societatii si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze actul constitutiv modificat/actualizat.
3. Aprobarea datei de 16.12.2021, ca data de inregistrare, adica data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea 24/2018.
4. Se aproba data de 15.12.2021, ca data “ex date”, adica data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.
-
Imputernicirea Lazarovici si Asociatii SCA, prin avocat Amalia Lazarovici, pentru a realiza toate formalitatile necesare in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in vederea indeplinirii rezolutiilor dispuse de adunarea generala, in relatia cu Oficiul Registrului Comertului, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central, Autoritatea de Supraveghere Financiara si orice alta institutie in acest scop.
Societatea Chimcomplex SA Borzesti urmeaza sa transmita un raport curent cu privire la completarea ordinii de zi a convocatorului Adunarii Generale Extraordinare din data de 26.11.2021.
PRESEDINTE C.A.,
av. dr.ec. Vuza Stefan