RAPORT CURENT
Raportul curent conform Regulamentului ASF. nr.5/2021
Data raportului: 20.05.2026
Denumirea societatii comerciale : SC CICERO SA
Sediul social: Drobeta Turnu Severin, Str. Independentei, nr.39, bl.KA2, Tronson 1, Judet Mehedinti
Numarul de Telefon/Fax: 025.231.02.81 ;
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO1605868
Numar de ordine in Registrul Comertului: J1990000001251
Capitalul social subscris si varsat: 574.740 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB ATS
Eveniment important de raportat: Hotarare nr.1 AGOA din 20.05.2026
HOTARARE NR.1 a A.G.A. ORDINARA
din 20.05.2026
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii comerciale SC CICERO SA, J1990000001251, CUI RO1605868, a avut loc la data de 20.05.2026, ora 12:00, la sediul Societatii din Drobeta Turnu Severin, str. Independentei, Nr.39, bl. KA2, Tronson 1, Jud. Mehedinti.
La adunare participa actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la data de 08.05.2026.
Adunarea a fost legal constituita, fiind prezenti 4 actionari care detin 189.539 actiuni, respectiv 473.847,50 lei din capitalul social, reprezentand 82.4455% din totalul voturilor.
Au fost prezenti urmatorii actionari:
|
Nr.
crt
|
Denumire/
nume actionar
|
Nr.inreg./
CNP
|
Adresa
|
Nr.act
Det.
|
Procent
(%)
|
|
1
|
Prundianu
Silviu
|
|
|
85.000
|
36,9732
|
|
2
|
Prundianu Sanziana Ioana
|
|
|
85.000
|
36,9732
|
|
3
|
Prundianu
Mihai
|
|
|
19.500
|
8,4821
|
|
4
|
Mitran
Elena
|
|
|
39
|
0.0170
|
Ca urmare a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 20.05.2026, convocata in temeiul art.111 din Legea 31/1990 republicata
AM HOTARAT:
Art.1. AGA aproba Raportul Anual al Consiliului de Administratie cu privire la exercitiul financiar aferent anului 2025;
Art.2 AGA aproba Bilantul Contabil, contul de profit si pierdere, anexele la Bilantul contabil pentru activitatea economico-financiara pe anul 2025;
Art.3 AGA aproba ca Profitul net aferent anului 2025 sa ramana nerepartizat;
Art.4 AGA aproba Raportul societati de audit CIPL EXPERT AUDIT SRL pentru anul 2025;
Art.5 AGA aproba Raportul Consiliului de Administratie, pentru activitatea anului 2025;
Art.6 AGA aproba descarcarea de gestiune a Administratorilor pentru activitatea anului 2025;
Art.7 AGA aproba politica de remunerare a administratorilor;
Art.8. AGA aproba BVC-ul pentru anul 2026 ;
Art.9. AGA aproba numirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru dl PRUNDIANU SILVIU, cu un mandat de 4 (patru) ani, pana la data de 20.04.2030;
Art.10. AGA aproba stabilirea datei de 17.06.2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se resfrang efectele Hotararii AGOA si a datei de 16.06.2026 “ex-date“.
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat imputernicirea dnei Mitu Aurelia pentru efectuarea tuturor formalitatilor de inregistrare si publicarea prezentei hotarari AGOA la O.R.C. Mehedinti.
PRESEDINTE C.A.
PRUNDIANU SILVIU