Hotarari AGA O & E 25.03.2025

                                                                                                                                                                            COMPANIA  CONSTRUCTII  MONTAJ

                                                                                                                                                                                                    COMCM  S.A.

CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 - cod 900498, Tel 0241/617.308; Fax 0241/616.023; 

J13/613/1991 - C.U.I. RO 1868287

                                                                                                                                                                                                                    Nr. 183/26.03.2025

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

COMCM  S.A. 

Sediul social:                                                                        B-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, Constanta

Numarul de telefon / fax:                                                    0241 617308, 0241 616023

Cod unic de inregistrare fiscala:                                         RO 1868287

Numarul si data inregistrarii la Registrul Comertului:     J 13/613/1991

Capital social subscris si varsat:                                         23.631.667,80 RON

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare:         BVB Bucuresti, simbol CMCM

Evenimente importante de raportat  - HOTARARI AGOA si AGEA 25.03.2025

1.      HOTARARILE AGEA din data de 25.03.2025

In data 25.03.2025, ora 10:00, s-a desfasurat Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor COMCM S.A, la a doua convocare, deoarece prima convocare din data de 24.03.2025, nu s-a tinut din lipsa de cvorum. A doua convocare s-a tinut cu participarea actionarilor prezenti, ce detin un numar de 74.822.847 actiuni, reprezentand 73,948 % din numarul total de 101.182.304 actiuni cu drept de vot.

Conform voturilor exprimate direct, s-au adoptat urmatoarele hotarari, conform punctelor de pe ordinea de zi:

HOTARARI

Art. 1. Cu unanimitate de voturi, se aproba modificarii si completarii Actului Constitutiv al societatii, astfel:

a) Art. 6 alin. (1) se modifica astfel:

,,Obiectul principal de activitate al societatii COMCM S.A. este Fabricarea betonului- cod 2363"

b) Art. 6 alin. (2) - se elimina

c) Aprobarea modificarii obiectului secundar de activitate al societatii COMCM S.A., in sensul in care Art. 6 alin. (3) – se modifica astfel:

,,Conexe acestor activitati sunt si cele prevazute la codurile jos mentionate, astfel:

5510 – Hoteluri si alte facilitati de cazare similare

5520 – Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata

5590 – Furnizarea de case si apartamente, mobilate sau nemobilate, pentru utilizarea pe perioade de sub un an

6811 – Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii

6812 – Dezvoltare (promovare) imobiliara

6820 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

7732 – Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii

9329    – Alte activitati recreative si distractive n.c.a"

d) Art. 7 alin. (2) – se elimina

e) Art. 10 alin. (4) – se modifica astfel:

,,Dreptul de proprietate exercitat asupra actiunilor emise de societate se va putea transmite in conformitate cu reglementarile referitoare la transferul valorilor mobiliare ale societatilor admise la tranzactionare pe o piata reglementata."

f) Art. 11 alin. (4) – se elimina

g) Art. 13 alin. (1) – se modifica astfel:

,,Adunarea Generala Ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar precedent."

h) Art. 13 alin. (3) – se modifica astfel:

"Cvorumul necesar pentru organizarea si desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a actionarilor si majoritatea necesara adoptarii hotararilor sunt cele prevazute de dispozitiile legale in vigoare".

i) Art. 13 alin. (4) – se elimina

j) Ultimul paragraf al Art. 14 alin (1), devine alin. (2) care va avea urmatorul continut: ,, In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/ 1990, republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 113, Adunarea Generala Extraordinara deleaga Consiliului de Administratie exercitiul atributiilor prevazute la lit. d) a prezentului articol si anume: ”Infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante, puncte de lucru sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica.”

k) Dupa renumerotarea alineatelor, Art. 14 alin. (2) devine Art. 14 alin. (3) – se modifica astfel:

"Cvorumul necesar pentru organizarea si desfasurarea Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor si majoritatea necesara adoptarii hotararilor sunt cele prevazute de dispozitiile legale in vigoare".

l) La art. 14 se introduce alin. (4) care va avea urmatorul continut:

,,Consiliului de Administratie al societatii COMCM S.A are dreptul de a modifica obiectul secundar de activitate al societatii COMCM S.A., respectiv de a deschide sau inchide puncte de lucru, precum si alte operatiuni necesare."

m) Art. 15 alin. (4) – se modifica astfel:

,,Anuntul de convocare va fi transmis, spre stiinta, Autoritatii de Supraveghere Financiara si pietei reglementate pe care se tranzactioneaza actiunile societatii."

n) Art. 17 alin. (2) – se modifica astfel:

,,Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie, auditorului financiar, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale societatii."

o) Art. 18 alin. (1) – se modifica astfel:

,,Gestionarea si administrarea curenta a societatii este asigurata, in sistem unitar, de un Consiliu de Administratie format din 3 membri, revocabili, persoane fizice si/sau juridice, dupa caz, conform hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor."

p) Art. 18 alin. (2) – se elimina.

r) Art. 28 alin. (1) – se modifica astfel:

,,Evidenta actiunilor emise in forma dematerializata va fi tinuta in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulerioare precum si cu cele ale legislatiei pietei de capital."

Dupa renumerotare, in Noul Act Constitutiv, Art. 28 devine Art. 27.

s) In continutul Actului Constitutiv referirile la:

,,Legea nr. 31/1990 republicata si modificata prin Legea nr. 441/2006", se vor inlocui cu mentiunea:,,conform Legii nr. 31/1990, republicata in 2004, cu modificarile si completarile  ulterioare".

s) In continutul Actului Constitutiv referirile la:

,,Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare Bucuresti sau C.N.V.M", dupa caz, se vor inlocui cu mentiunea: ,,Autoritatea de Supraveghere Financiare S.A. Bucuresti sau A.S.F. Bucuresti".

Actualizarea Actului Constitutiv va include renumerotarea articolelor si alineatelor,             corespunzator modificarilor si eliminarilor aprobate de AGEA.

Art. 2. Cu unanimitate de voturi, se aproba desemnarea Directorului General, Gabriela Alexe, sa semneze Actul Constitutiv al societatii COMCM SA, actualizat conform propunerilor de la punctul anterior.

Art. 3. Cu unanimitate de voturi, se aproba mandatarea Directorului General al societatii, dna Alexe Gabriela, cu posibilitatea submandatarii de terte persoane, pentru a efectua toate formalitatile de publicitate si inregistrare a hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Rezultatele voturilor exprimate pentru aprobarea punctelor prezentei hotarari au fost urmatoarele:

2.      HOTARARILE AGOA din data de 25.03.2025

In data 25.03.2025, ora 12:00, s-a desfasurat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor COMCM S.A, la a doua convocare, deoarece prima convocare din data de 24.03.2025, nu s-a tinut din lipsa de cvorum. A doua convocare s-a tinut cu participarea actionarilor prezenti, ce detin un numar de 74.822.847 actiuni, reprezentand 73,948 % din numarul total de 101.182.304 actiuni cu drept de vot.

Conform voturilor exprimate direct, s-au adoptat urmatoarele hotarari, conform punctelor de pe ordinea de zi:

HOTARARI

1.      Cu unanimitate de voturi, se aproba alegerea secretariatului de sedinta format dintr-o persoana, respectiv dl. Stancu George - Cosmin, actionar al societatii cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, insarcinat cu verificarea prezentei actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale, numararea voturilor exprimate in cadrul sedintei adunarii generale si intocmirea procesului verbal de sedinta.

2.      Cu unanimitate de voturi, se aproba revocarea mandatului auditorului financiar dna. MUNTEANU I. IONELA din misiunea de auditor financiar al societatii COMCM SA, incepand cu data adoptarii hotararii AGOA.

3.      Cu unanimitate de voturi, se aproba alegerea auditorului financiar al societatii – Cabinet de Audit Financiar prin dna Munteanu I. Ionela – auditor financiar certificat, pentru un mandat de 2 ani, respectiv pentru auditarea situatiilor exercitiilor financiare aferente anilor 2024 si 2024.

4.      Cu unanimitate de voturi, se aproba imputernicirea consiliului de administratie pentru incheierea contractului de audit si negocierea onorariului anual cuvenit auditorului financiar.

5.      Cu unanimitate de voturi, se aproba imputernicirea dnei. administrator Alexe Gabriela, cu posibilitatea submandatarii unei terte persoane, pentru a efectua toate formalitatile de publicitate si inregistrare a hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Rezultatele voturilor exprimate pentru aprobarea punctelor prezentei hotarari au fost urmatoarele:

DIRECTOR GENERAL,

Gabriela ALEXE